В Самарской области передано в суд уголовное дело предпринимательницы, обвиняемой в хищении у "Альфа-банка" около 150 млн рублей, сообщает РБК.
По данным следствия, 46-летняя жительница Самарской области, являясь фактическим руководителем более сотни коммерческих организаций, похитила у ОАО "Альфа-банк" 148 млн руб.
Две компании, входившие в группу, подконтрольную предпринимательнице, изготовливали пластмассовые комплектующие для автомобилей ВАЗ, автомасла и растворители. Вся продукция в рамках действующих контрактов поставлялась в ОАО "АвтоВАЗ".
С 2004 года на развитие этих компаний женщина неоднократно брала кредиты "Альфа-банке", которые затем возвращала. Таким образом женщина создала фирмам хорошую кредитную историю. Однако документы, предоставляемые в банк для получения кредита, по данным следствия, зачастую содержали фиктивные сведения о реальном финансовом состоянии заемщиков.
В 2007 году злоумышленница зарегистрировала и поставила на учет в налоговых органах еще два юрлица с идентичными названиями, но с другими регистрационными данными и перевела на них весь действующий персонал и оборудование, стоящее на балансе. После этого бизнес-леди заключила очередной договор на поставку продукции с "АвтоВАЗом" от имени оставшихся без имущества двух фирм и взяла под их деятельность новый кредит в "Альфа-банке" на сумму 148 млн руб. После этого деньги были обналичены с помощью так называемых "фирм-однодневок".
Женщина предъявлено обвинение в мошенничестве. Уголовное дело передано в Автозаводский районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.
