В Подмосковье возбужден ряд уголовных дел по продаже поддельных банковских гарантий крупнейших российских банков участникам государственного и муниципального заказа на сумму 1,5 млрд руб., сообщает ГУ МВД РФ по региону.
По данным полиции, руководители и сотрудники ООО "Бизнес-страхование" в Королеве Московской области, а также ООО "Центр финансовых услуг" в Москве, в сговоре с неустановленными лицами неоднократно реализовывали компаниям-победителям государственных и муниципальных закупок поддельные банковские гарантии и договоры поручительства от имени компаний, фактически не осуществлявших предпринимательскую деятельность.
В результате более 100 крупнейшим государственным и муниципальным организациям, предприятиям-поставщикам различной продукции причинен ущерб на общую сумму более 1,5 млрд руб.
Мошенники подделывали и продавали банковские гарантии ОАО "Сбербанк", ОАО Банк "Открытие", ЗАО "Глобэкс", ООО "РегионИнвестБанк", ООО "Трансинвестбанк" и др.
В ходе обысков по местам жительства сообщников и в офисах компании была изъята компьютерная техника, цифровые и другие носители с заготовками поддельных банковских гарантий, а также более 50 готовых к продаже поддельных гарантий.
В настоящее время ряд активных участников группировки задержаны.
