Процесс
2 апреля 2018, 13:36

Крупная "Сумма": за что миллиардеры оказались в СИЗО

Крупная "Сумма": за что миллиардеры оказались в СИЗО
В субботу, 31 марта, Тверской суд Москвы арестовал на два месяца совладельца группы компаний "Сумма", миллиардера Зиявудина Магомедова, его брата Магомеда Магомедова и одного из бывших топ-менеджеров "Суммы" Артура Максидова. Всех обвиняют в крупных хищениях.

Кто они такие?

Зиявудин Магомедов владеет состоянием в $1,4 млрд, в 2017 году он занимал 64-ую строчку в рейтинге Forbes. Группа "Сумма" – один из главных активов Магомедова. Это холдинг, состоящий из компаний, занимающихся строительством, логистикой, телекоммуникациями и нефтегазовым бизнесом. Группе "Сумма" принадлежит Новороссийский морской торговый порт (25%), Группа FESCO (50%), "Якутская топливно-энергетическая компания" (более 90%), "Объединенная зерновая компания" (50% минус одна акция).

Многомиллиардными активами Зиявудин владеет вместе со своим старшим братом Магомедом Магомедовым. Последнему принадлежат 50% от долей "Суммы" в НМТП, инжиниринговых компаниях и операторе связи Sumtel.

Третьим фигурантом дела стал Артур Максидов. Это экс-руководитель строительной компании "Интэкс", которая входит в группу "Сумма". 

С чего все началось

Еще в пятницу, 30 марта, появились слухи о том, что Магомедовых задержали и проводят у них обыски. Официальные источники отказывались подтверждать эту информацию, а в группе "Сумма" сказали, что Магомедов всего лишь "общался со следственными органами, но это был просто разговор".

Позже подтвердилось, что братьев Магомедовых допросили в Следственном департаменте МВД в рамках уголовных дел по трем мошенническим статьям. И уже на следующий день официально стало известно, что все трое задержаны. 

Против Магомедовых возбуждено уголовное дело по трём статьям: организация преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК), мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и растрата (ч. 4 ст. 160 УК). Максидов обвиняется по двум статьям: в создании преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК) и мошенничестве (ч. 4 ст. 159).

Суть дела

Расследование, по информации "Коммерсанта", началось в 2014 году, и с того времени возбудили уже семь уголовных дел о мошенничестве. В них уже фигурировала и группа "Сумма", и ее сотрудники, а в итоге под прицелом оказались и владельцы.

Братьев Магомедовых обвиняют в создании организованного преступного сообщества (ОПС), через которое они похищали бюджетные деньги. Самый крупный эпизод – это хищение на строительстве в Калининграде стадиона к ЧМ-2018 по футболу. В 2013 году одна из компаний группы "Сумма" победила в тендере на создание площадки для стадиона (специальной песчаной подушки). Строительство завершили вовремя, но потом площадка стала стремительно разрушаться. Выяснилось, что компания ошиблась при проектировании, а проектировщик подушки – компания "Мостовик" – уже обанкротился на тот момент. Выполненные работы в результате были признаны некачественными, а выделенные на них деньги – похищенными.

2,5 млрд руб.
похитили владельцы "Суммы" по версии следствия

Еще один эпизод связан с хищениями при расширении острова Крестовский в Санкт-Петербурге. За проект за 2,2 млрд руб. взялась компания "Интэкс" из группы "Сумма". Работы были завершены, объект введен в эксплуатацию, а затем выяснилось, что в сооружении отсутствовали некоторые конструкции. Правоохранители сочли, что при строительстве, возможно, были хищения, и возбудили еще одно дело. 

Таким образом, против "Суммы" образовалось еще несколько дел. При этом к руководству не было претензий до того, как дела объединили в одно производство. После этого у следствия и возникли вопросы к Магомедову. В сумме у "Суммы" накопилось хищений на 2,5 млрд руб.,  в которых теперь обвиняют владельцев.

Максидова, руководителя "Интэкс", обвиняют в хищении 669 млн руб. По версии следствия, его компания завышала цены и таким образом получала больше денег из бюджета.

Суд

Он состоялся в субботу, 31 марта. Подозреваемых, задержанных накануне, привезли в суд в специальном полицейском грузовике. Адвокаты фигурантов (все они находятся в статусе подозреваемых) попросили суд закрыть процесс, однако журналистов в итоге пустили на заседания. 

Первым было заседание по делу Максидова. Следователь попросил суд об его аресте, потому что подозреваемый не помогает следствию и "сообщает ложные версии". Адвокаты Максидова и он сам отрицали все обвинения и пытались убедить суд, что нет никаких оснований задерживать подсудимого. "Он имеет постоянное место жительства в Москве, скрываться не собирается. Домашний арест в отношении Максидова – достаточная мера", – заявил на заседании адвокат.

Я ошарашен. Мне вчера первый раз сказали, в чем меня подозревают. Если бы я хотел уехать, я бы уехал. Наденьте браслет! Что угодно! Мне хочется общаться с детьми.

Артур Максидов

Однако суд встал на сторону обвинителей и арестовал Максидова до конца мая.

Параллельно с делом Максидова рассматривался вопрос об аресте Зиявудина Магомедова. Следователи также потребовали поместить его под арест, чтобы он не сбежал и не помешал расследованию. Адвокат Магомедова высказал свой протест против такого подхода. "Суд должен проверить законность и обоснованность причастности лица к преступлениям. Ваша честь, в протоколе задержания Магомедова и его допроса указано, что он подозревается только в ч. 1 ст. 210 УК. А в ходатайстве о его аресте речь идет не только об организованном преступном сообществе, но еще и о мошенничестве, и о растрате. То есть причастность Магомедова к преступлениям по статьям 159 и 160 никак не обоснована", – приводит РБК слова защитника.

Защита Магомедова также обратилась к словам президента, который в своем послании парламенту заявил, что нельзя давить на бизнес через уголовные дела. Адвокаты также предложили внести за бизнесмена залог в 2,5 млрд руб., который Магомедов готов предоставить сразу и в полном объеме.

По предъявленным обвинениям хочу сказать, что не согласен. В частности, мой брат не имеет никакого отношения к группе "Сумма", он мой партнер в другом бизнесе. Все предъявленные обвинения не выдерживают критики с логической точки зрения

Зиявудин Магомедов

Однако Магомедову не удалось заставить суд принять его сторону. Его тоже арестовали до 30 мая. Он будет обжаловать это решение.

В тот же день рассматривался и вопрос о мере пресечения брату Зиявудина Магомедова – Магомеду. Заседание прошло по аналогичному двум предыдущим сценарию. Письменные материалы по делу Магомеда Магомедова были те же, что у его брата. Адвокат просил не арестовывать обвиняемого, у него шестеро детей, а еще пожилая мать и больной брат на иждивении.

Я ознакомился с материалами и обратил внимание на большое количество нестыковок. Я вообще не бенефициар большинства компаний, акционером которых назван. Ни копейки я от этих предприятий не получал. Я получал дивиденды только от Новороссийского морского торгового порта, и все. Вряд ли все это звучит для вас убедительно, но тем не менее спасибо.

Магомед Магомедов

Однако суд не прислушался к словам Магомедова и его адвокатов и назначил ему такой же срок ареста, как и другим подозреваемым, – два месяца. Он пробудет в СИЗО как минимум до 30 мая.

Всех фигурантов поместили в СИЗО, по информации СМИ, их увели из зала суда прямо в деловых костюмах и без вещей. Там их поместили в одиночные камеры.

Последствия

На арест бизнесменов отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в уголовном деле нет никакой политической подоплеки. При этом он добавил, что эти аресты – "не одноразовая акция": власти проводят жесткую целенаправленную политику в области мониторинга использования бюджетных денег.

За преступления, в которых обвиняют бизнесменов, согласно УК, им может грозить до пожизненного лишения свободы. Такую меру наказания предполагает ст. 210 (в ч. 4 указано, что так следует наказать "лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии"). По другим статьям максимальный срок составляет 10 лет тюрьмы.

Акции "Суммы" уже упали. Как сообщает ТАСС,  акции  ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (ДВМП, головная структура группы Fesco) потеряли в цене уже 19,5%. Акции Новороссийского морского торгового порта снизились почти на 3%, "Трансконтейнер" потерял почти 5%. 

В ближайшее время арестованных по делу "Суммы" навестят правозащитники из Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, сообщают "Известия. Они хотят проверить, в каких условиях содержат бизнесменов.

По словам экспертов, расследование дела может затянуться и занять не один год.