ПРАВО.ru

Материалы с тегом «Банки»

Кейс
9 февраля, 13:21
Экс-главе банка БКФ продлили арест
Басманный суд в Москве продлил до 15 мая 2022 года арест бывшей владелице компании «Русский продукт» и банка БКФ Ольге Миримской. Об этом просило следствие. Предпринимательницу обвиняют в даче взятки следователю, который вел дело о похищении ее дочер...
Практика
9 февраля, 10:36
Банки предупреждают о рисках операций по биометрии
Национальный совет финансового рынка (НСФР) заявляет, что кредитные организации могут сузить линейку предложений для клиентов из-за более высокого риска обслуживания физлиц, предоставивших биометрические данные через мобильное приложение.
Законодательство
8 февраля, 12:22
В Госдуме предлагают снизить базу по НДФЛ для семей
ЛДПР готовит проект о расчете НДФЛ на процентный доход по вкладам с учетом общей суммы вкладов обоих супругов, так как эти средства относятся к совместно нажитому имуществу.
Практика
7 февраля, 18:57
ЦБ запустил сервис для выявления теневых собственников банков
Желающие смогут анонимно сообщить о них Центробанку и передать подтверждающие неформальный контроль документы.
Процесс
7 февраля, 16:05
С экс-топов «ПФС-Банка» хотят взыскать 578 млн руб.
АСВ просит привлечь к «субсидиарке» председателя правления и наблюдательный совет банка в полном составе.
Практика
7 февраля, 10:21
Банки усилят контроль за переводами граждан до конца ноября 2022 года
ЦБ предписал кредитным организациям оперативно выявлять подозрительные счета по числу и сумме транзакций.
Практика
3 февраля, 9:29
Банки сообщили о мошенничестве с QR-кодами
Кодами можно пользоваться в ряде кредитных организаций для перевода или снятия наличных.
Практика
1 февраля, 13:34
Решение по криптовалютам планируют принять в течение месяца
Сейчас в кабмине активно идет обсуждение регулирования этого рынка в России.
Практика
31 января, 15:52
Заемщики по потребкредитам смогут однократно воспользоваться кредитными каникулами
Центральный банк планирует предусмотреть такую меру в регулировании. Кредитные каникулы будут доступны один раз за время каждого договора.
Практика
28 января, 18:57
ЦБ установил сведения о вкладах, которые банки обязаны раскрывать
С таблицы с такой информацией, согласно закону, должен будет начинаться любой договор депозита, а использовать в ней мелкий шрифт будет нельзя.
Практика
27 января, 17:01
ВС объяснил, какие условия могут содержаться в банковской гарантии
Потенциальный исполнитель госконтракта представил банковскую гарантию, в которой было условие о ее прекращении в связи с выплатой определенной суммы. Заказчик признал ее незаконной, с ним согласился и АС Московского округа, но ВС указал, что такое ус...
Законодательство
25 января, 16:18
Минфин подготовил документ о регулировании криптовалюты без запретов
Минфин активно участвует в проработке законодательных инициатив по регулированию крипторынка. И уже есть готовая концепция, которую направили в аппарат правительства.
Процесс
24 января, 16:37
АСВ просит привлечь к ответственности руководство двух банков
Общая сумма претензий составляет почти 3 млрд руб. Руководство «Нэклис-Банка» проходит по делу об особо крупном мошенничестве, а топов БТФ уже пытались привлечь к «субсидиарке» на 687 млн руб.
Практика
24 января, 13:20
Новый порядок оценки кредитных историй отложили на полгода
С 2022 года вступили в силу более жесткие правила формирования кредитных историй и расчета показателя долговой нагрузки. Но Центробанк позволил не применять их до июля, чтобы бюро кредитных историй подготовили необходимую технологическую базу. Это та...
Законодательство
24 января, 12:29
Госдума рассматривает несколько предложений по регулированию криптовалют
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что законопроект могут принять уже в весеннюю сессию, хотя документ пока не готов. Предложения ЦБ, по его словам, не являются позицией государства по этому вопросу.
Процесс
24 января, 11:47
К «Открытие Холдингу» предъявили требования еще на 703 млрд руб.
Новые крупные требования в деле о банкротстве холдинга поступили от банков «Траст» и «Открытие». Общая сумма требований к организации превысила 1 трлн руб.
Законодательство
21 января, 11:16
Минфин предлагает дать ДОМ.РФ доступ к кредитным историям
Это позволит единому институту развития в жилищной сфере лучше оценивать риски и выпускать больше ипотечных ценных бумаг. За их счет банки, в свою очередь, смогут снизить стоимость ипотеки для потребителей.
Законодательство
20 января, 17:50
В ЦБ пояснили, что не запрещают россиянам криптовалюту
Центробанк не предлагал законодательных ограничений на инвестиции и владение криптовалютами. Это останется законным в иностранных юрисдикциях.
Практика
20 января, 16:06
ЦБ выступил за полный запрет криптовалют
Участие криптовалют в раздувании «пузыря» на инвестиционном рынке, энергозатраты на майнинг и возможность использовать их для финансирования противозаконной деятельности, по мнению регулятора, дает основание для полного отказа от них.
Практика
20 января, 12:59
Bloomberg узнал о поддержке ЦБ РФ полного запрета криптовалюты под влиянием ФСБ
По данным источников агентства, Эльвира Набиуллина согласилась поддержать запретительный курс, поскольку Федеральная служба обеспокоена возможностью финансирования нежелательных организаций и иноагентов.
Процесс
20 января, 11:23
ВТБ требует от «Открытие Холдинга» 62,1 млрд руб.
Ранее с требованиями на аналогичную сумму банк обанкротил «дочку» холдинга, которая в 2017 году взяла кредит на приобретение алмазодобывающего предприятия.
Практика
19 января, 17:53
РКН предоставит банкам доступ к реестру запрещенных сайтов
«Антиотмывочные» нормы уже полгода требуют от банков отказывать в обслуживании организациям, которые включены в реестр РКН. Но доступ к этому реестру для них закрыт из-за наличия там чувствительной информации. РКН создает подход, который позволит кре...
Практика
19 января, 17:22
АСВ утвердил в должности гендиректора Андрея Мельникова
Он вступит в должность 26 января, а нынешний глава Агентства по страхованию вкладов перейдет на должность зампреда ЦБ, где будет курировать финансовый мониторинг, валютный контроль, противодействие отмыванию денег.
Законодательство
19 января, 16:05
ЦБ планирует разрешить оказывать платежные услуги любым компаниям
Банк России разработал предложения о поправках в законодательство, которые позволят войти на рынок платежей финтех-компаниям, нефинансовым организациям, а также страховщикам, брокерам и МФО.
Практика
19 января, 15:57
Экс-директор «Открытия» пошел на мировую в деле о банкротстве
ФК «Открытие» потребовало от бывшего топ-менеджера вернуть 40 млн руб. премий, а затем инициировало его банкротство. Позднее свои требования банк передал физлицу по договору цессии. Общий объем долгов экс-руководителя составил 175 млн руб.
Практика
19 января, 13:13
Роснано договорилось о досрочном погашении кредита в 15 млрд руб.
Госкомпания пришла к соглашению с «Совкомбанком» после закрытой встречи с кредиторами в ноябре. Успешное завершение 2021 года должно позволить Роснано выполнить взятые на себя обязательства.
Практика
18 января, 11:25
Апелляция взыскала $14,6 млн в пользу «Траста»
Дистрибьютор печатной прессы «АРИА-АиФ» заключил целый ряд многомиллионных кредитных договоров, по которым поручилась работающая в той же сфере компания «Метропресс». В 2020 году должник обанкротился, и банк направил требования к поручителю. По ряду...