На главную Материалы с тегом «Банки» Практика 21 марта 2024 ЦБ проанализирует данные онлайн-сервисов о незаконных переводах Платформы обяжут сообщать регулятору о попытках хищения, кражах и кибератаках на инфраструктуру с июня этого года. Практика 20 марта 2024 ВС не разрешил акционеру забрать вклад в имущество банка Миноритарный акционер банка безвозмездно передал ему недвижимость и права требования передачи квартир. Позже стороны по соглашению расторгли первый договор и обязали банк вернуть недвижимость. Суды отказали управляющему в оспаривании этого соглашения... Процесс 20 марта 2024 Суд отклонил требование гонконгского кредитора к сыну банкира Минца Иностранная компания просила включить ее требование на $47,3 млн в реестр кредиторов Дмитрия Минца и утверждала, что должник поручился за погашение займа кипрской компанией. Практика 20 марта 2024 Экс-руководителя «Межпромбанка» признали банкротом Задолженность Алексея Злобина перед банком составляет 7,2 млрд руб. Практика 20 марта 2024 Экс-бенефициара банка «Волга-Кредит» признали банкротом АСВ требует от него 1,7 млрд руб. Практика 20 марта 2024 Зампред ВС отклонил жалобу на отказ в иске к экс-топам «Промсвязьбанка» Нижестоящие суды решили, что бывшие контролирующие «Промсвязьбанк» лица должны выплатить 91,2 млрд руб. по иску нынешней администрации банка. Но в присуждении 88 млрд руб. убытков по правилам абз. 2 п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве» три инстанци... Санкции 19 марта 2024 Банк ОАЭ закрыл счета российских бизнесменов и компаний Также в крупнейшем госбанке закрылось подразделение, занимавшееся работой с россиянами. Причина — усиление давления со стороны США, утверждают иностранные СМИ. Практика 19 марта 2024 Экс-главу «НВКбанка» привлекли к субсидиарке на 4,7 млрд руб. Он не принял меры, чтобы предупредить банкротство, и уклонился от резервирования ссудной задолженности. Процесс 19 марта 2024 ВС защитил экс-топов московского банка от убытков на 1,1 млрд руб. Нижестоящие суды решили, что 12 топ-менеджеров «Тэмбр-Банка» не виноваты в финансовых потерях обанкротившейся финорганизации. ВС согласился с этим. Практика 19 марта 2024 Экс-топа банка «Финансовый стандарт» признали банкротом Он должен кредитной компании 9,1 млрд руб. Практика 19 марта 2024 АСВ начинает принимать заявки на страховку по вкладам через «Госуслуги» С 19 марта вступили в силу соответствующие поправки. Практика 18 марта 2024 ВС отменил доначисление налога на прибыль с дохода акционера Фирме доначислили налог, поскольку она не перечислила обязательные платежи с дохода, выплаченного иностранному акционеру. Налогоплательщик утверждал: никаких выплат не было, а поэтому удержать налог он не мог. ВС согласился с этим и подчеркнул, что п... Процесс 15 марта 2024 Суд начал рассматривать субсидиарку экс-топов «Открытие Холдинга» Ответственность 18 ответчиков предварительно оценивается почти в триллион рублей. Санкции 15 марта 2024 Минфин США оштрафовал швейцарский банк за нарушение санкций Группа EFG International AG теперь должна выплатить $3,7 млн в рамках урегулирования административных претензий регулятора. Процесс 15 марта 2024 «Промсвязьбанк» требует субсидиарку по долгам «дочки» O1 Group Ответчиками по заявлению финорганизации выступают Борис и Дмитрий Минцы. Процесс 15 марта 2024 Экс-топа банка «Балтика» арестовали по делу о растрате Меру пресечения избрали заочно, поскольку Вера Тышлангова находится вне России. Ранее ее объявили в международный розыск. Практика 15 марта 2024 АСВ: вкладчикам Qiwi Банка выплатили 3,26 млрд руб. Кредитную организацию лишили лицензии в феврале. Выплаты вкладчикам продолжаются уже более двух недель. Процесс 14 марта 2024 Суд арестовал активы экс-руководителей «Военно-промышленного банка» Обеспечительные меры затронули имущество и деньги трех бывших членов правления банка на 37 млрд руб. Практика 13 марта 2024 ЦБ рекомендовал банкам чаще общаться с клиентами о мошенниках Регулятор обратил внимание на проблему: большое количество денежных переводов проходят без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного обманным путем. ЦБ просит кредитные организации улучшить информационную работу с гражданами. Процесс 13 марта 2024 Специалисты из Freedom Holding Турлова рассказали о защите брокерских счетов Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, и сегодня мы наблюдаем перенос активности преступников с банковских на брокерские счета, отмечает глава компании Тимур Туров. В финансовом холдинге подготовили рекомендации для защиты квалифицированными и... Процесс 13 марта 2024 9-й ААС подтвердил требование «Траста» к экс-депутату на 3 млрд руб. Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» и бизнесмена Вадима Варшавского признали банкротом в 2022 году. За год до этого его приговорили к семи годам колонии за мошенничество. Процесс 13 марта 2024 Суд удовлетворил иск к бывшей украинской «дочке» Сбербанка на 275 млн руб. В конце 2023-го — начале 2024 года Сбербанк подал к «МР Банку» пять исков. Сегодня суд принял решение по одному из них. Законодательство 13 марта 2024 Банки требуют запретить рекламу юруслуг по списанию долгов Тенденция предлагать услуги по «избавлению от долгов» приобрела характер эпидемии, считают участники рынка. Процесс 12 марта 2024 Суд отправил на пересмотр дело о субсидиарке для экс-руководителей «Нота-банка» Ранее АСГМ привлек бывших топ-менеджеров финорганизации к субсидиарной ответственности. Суд апелляционной инстанции поддержал это решение, а у АС МО появились вопросы. Процесс 11 марта 2024 Суд в Петербурге арестовал вице-президента банка «Россия» Его обвиняют в коммерческом подкупе. Накануне банкира задержали сотрудники ФСБ. Процесс 7 марта 2024 В Совфеде обсуждают право АУ на опрос руководителей банкротов Включение в закон такой возможности упростит для арбитражных управляющих процесс определения причин банкротства компаний, считают в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Процесс 7 марта 2024 ЦБ продлевает ограничения на снятие иностранной валюты Они будут действовать еще полгода. Регулятор также напомнил, в чем заключаются эти ограничения. « 1 ... 12 13 14 ... 96 »
Платформы обяжут сообщать регулятору о попытках хищения, кражах и кибератаках на инфраструктуру с июня этого года.
Миноритарный акционер банка безвозмездно передал ему недвижимость и права требования передачи квартир. Позже стороны по соглашению расторгли первый договор и обязали банк вернуть недвижимость. Суды отказали управляющему в оспаривании этого соглашения...
Иностранная компания просила включить ее требование на $47,3 млн в реестр кредиторов Дмитрия Минца и утверждала, что должник поручился за погашение займа кипрской компанией.
Нижестоящие суды решили, что бывшие контролирующие «Промсвязьбанк» лица должны выплатить 91,2 млрд руб. по иску нынешней администрации банка. Но в присуждении 88 млрд руб. убытков по правилам абз. 2 п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве» три инстанци...
Также в крупнейшем госбанке закрылось подразделение, занимавшееся работой с россиянами. Причина — усиление давления со стороны США, утверждают иностранные СМИ.
Он не принял меры, чтобы предупредить банкротство, и уклонился от резервирования ссудной задолженности.
Нижестоящие суды решили, что 12 топ-менеджеров «Тэмбр-Банка» не виноваты в финансовых потерях обанкротившейся финорганизации. ВС согласился с этим.
Фирме доначислили налог, поскольку она не перечислила обязательные платежи с дохода, выплаченного иностранному акционеру. Налогоплательщик утверждал: никаких выплат не было, а поэтому удержать налог он не мог. ВС согласился с этим и подчеркнул, что п...
Группа EFG International AG теперь должна выплатить $3,7 млн в рамках урегулирования административных претензий регулятора.
Меру пресечения избрали заочно, поскольку Вера Тышлангова находится вне России. Ранее ее объявили в международный розыск.
Кредитную организацию лишили лицензии в феврале. Выплаты вкладчикам продолжаются уже более двух недель.
Регулятор обратил внимание на проблему: большое количество денежных переводов проходят без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного обманным путем. ЦБ просит кредитные организации улучшить информационную работу с гражданами.
Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, и сегодня мы наблюдаем перенос активности преступников с банковских на брокерские счета, отмечает глава компании Тимур Туров. В финансовом холдинге подготовили рекомендации для защиты квалифицированными и...
Бывшего депутата Госдумы от «Единой России» и бизнесмена Вадима Варшавского признали банкротом в 2022 году. За год до этого его приговорили к семи годам колонии за мошенничество.
В конце 2023-го — начале 2024 года Сбербанк подал к «МР Банку» пять исков. Сегодня суд принял решение по одному из них.
Тенденция предлагать услуги по «избавлению от долгов» приобрела характер эпидемии, считают участники рынка.
Ранее АСГМ привлек бывших топ-менеджеров финорганизации к субсидиарной ответственности. Суд апелляционной инстанции поддержал это решение, а у АС МО появились вопросы.
Включение в закон такой возможности упростит для арбитражных управляющих процесс определения причин банкротства компаний, считают в АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
