Главная Новости
На главную

Материалы с тегом «Банки»

Процесс
Экс-бенефициары «Открытие Холдинга» возместят 7 млрд руб. убытков
АСГМ удовлетворил иск конкурсного управляющего о признании недействительным платежа по договору займа, заключенному должником с кипрской компанией в 2015 году.
Процесс
СКР завершил расследование хищения в банке «Клиентский»
Организаторами преступной схемы по выводу денег из банка следствие считает экс-главу совета директоров, председателя правления и его заместителя. Двое из них находятся за пределами РФ.
Практика
ЦБ через суд требует принудительной ликвидации Qiwi Банка
Председатель регулятора пояснила, что все обязательства кредитной компании будут исполнены.
Практика
ЦБ оставил ключевую ставку на уровне 16%
Регулятор все еще недоволен показателями инфляции.
Практика
ЦБ может предоставить инвесторам прямой доступ на биржу в обход брокеров
Регулятор оценит последствия такого решения и подготовит доклад о возможности открытия Московской биржи для клиентов без участия профессиональных участников рынка.
Процесс
Кассация привлекла к субсидиарке экс-президента «Мико-банка»
Еще суд округа разрешил вопрос об ответственности члена правления столичного банка по его долгам.
Практика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Стрела»
Кредитная компания тесно сотрудничала с Qiwi Банком и осуществляла переводы в пользу теневого бизнеса.
Практика
ЦБ проанализирует данные онлайн-сервисов о незаконных переводах
Платформы обяжут сообщать регулятору о попытках хищения, кражах и кибератаках на инфраструктуру с июня этого года.
Практика
ВС не разрешил акционеру забрать вклад в имущество банка
Миноритарный акционер банка безвозмездно передал ему недвижимость и права требования передачи квартир. Позже стороны по соглашению расторгли первый договор и обязали банк вернуть недвижимость. Суды отказали управляющему в оспаривании этого соглашения...
Процесс
Суд отклонил требование гонконгского кредитора к сыну банкира Минца
Иностранная компания просила включить ее требование на $47,3 млн в реестр кредиторов Дмитрия Минца и утверждала, что должник поручился за погашение займа кипрской компанией.
Практика
Экс-руководителя «Межпромбанка» признали банкротом
Задолженность Алексея Злобина перед банком составляет 7,2 млрд руб.
Практика
Экс-бе­не­фи­ци­а­ра бан­ка «Вол­га-Кре­дит» признали банкротом
АСВ требует от него 1,7 млрд руб.
Практика
Зампред ВС отклонил жалобу на отказ в иске к экс-топам «Промсвязьбанка»
Нижестоящие суды решили, что бывшие контролирующие «Промсвязьбанк» лица должны выплатить 91,2 млрд руб. по иску нынешней администрации банка. Но в присуждении 88 млрд руб. убытков по правилам абз. 2 п. 5 ст. 189.23 закона «О банкротстве» три инстанци...
Санкции
Банк ОАЭ закрыл счета российских бизнесменов и компаний
Также в крупнейшем госбанке закрылось подразделение, занимавшееся работой с россиянами. Причина — усиление давления со стороны США, утверждают иностранные СМИ.
Практика
Экс-главу «НВКбанка» привлекли к субсидиарке на 4,7 млрд руб.
Он не принял меры, чтобы предупредить банкротство, и уклонился от резервирования ссудной задолженности.
Процесс
ВС защитил экс-топов московского банка от убытков на 1,1 млрд руб.
Нижестоящие суды решили, что 12 топ-менеджеров «Тэмбр-Банка» не виноваты в финансовых потерях обанкротившейся финорганизации. ВС согласился с этим.
Практика
Экс-топа банка «Финансовый стандарт» признали банкротом
Он должен кредитной компании 9,1 млрд руб.
Практика
АСВ начинает принимать заявки на страховку по вкладам через «Госуслуги»
С 19 марта вступили в силу соответствующие поправки.
Практика
ВС отменил доначисление налога на прибыль с дохода акционера
Фирме доначислили налог, поскольку она не перечислила обязательные платежи с дохода, выплаченного иностранному акционеру. Налогоплательщик утверждал: никаких выплат не было, а поэтому удержать налог он не мог. ВС согласился с этим и подчеркнул, что п...
Процесс
Суд начал рассматривать субсидиарку экс-топов «Открытие Холдинга»
Ответственность 18 ответчиков предварительно оценивается почти в триллион рублей.
Санкции
Минфин США оштрафовал швейцарский банк за нарушение санкций
Группа EFG International AG теперь должна выплатить $3,7 млн в рамках урегулирования административных претензий регулятора.
Процесс
«Промсвязьбанк» требует субсидиарку по долгам «дочки» O1 Group
Ответчиками по заявлению финорганизации выступают Борис и Дмитрий Минцы.
Процесс
Экс-топа банка «Балтика» арестовали по делу о растрате
Меру пресечения избрали заочно, поскольку Вера Тышлангова находится вне России. Ранее ее объявили в международный розыск.
Практика
АСВ: вкладчикам Qiwi Банка выплатили 3,26 млрд руб.
Кредитную организацию лишили лицензии в феврале. Выплаты вкладчикам продолжаются уже более двух недель.
Процесс
Суд арестовал активы экс-руководителей «Военно-промышленного банка»
Обеспечительные меры затронули имущество и деньги трех бывших членов правления банка на 37 млрд руб.
Практика
ЦБ рекомендовал банкам чаще общаться с клиентами о мошенниках
Регулятор обратил внимание на проблему: большое количество денежных переводов проходят без добровольного согласия клиента или с согласия, полученного обманным путем. ЦБ просит кредитные организации улучшить информационную работу с гражданами.
Процесс
Специалисты из Freedom Holding Турлова рассказали о защите брокерских счетов
Мошеннические схемы постоянно эволюционируют, и сегодня мы наблюдаем перенос активности преступников с банковских на брокерские счета, отмечает глава компании Тимур Туров. В финансовом холдинге подготовили рекомендации для защиты квалифицированными и...