На главную Отмывание денег Интерправо 31 мая 2010 Казахстан просит отложить проверку своей антикоррупционной системы Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию тер... Новости 26 мая 2010 Росфинмониторинг заглядывает даже в интернет-кошельки Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Новости 17 мая 2010 Адвокат: дела против экс-главы банка "Нефтяной" Линшица больше нет Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег. Интерправо 14 мая 2010 Минобороны Израиля засекретило материалы дела Гайдамака Министр обороны Эхуд Барак подписал указ о засекречивании улик, полученных в ходе следствия против бизнесмена Аркадия Гайдамака. Интерправо 6 мая 2010 Власти Шотландии конфисковали 6,5 млн фунтов у московского бизнесмена Прокуратура Шотландии наложила арест на 6,5 миллионов фунтов стерлингов, которые московский предприниматель перевел в шотландский банк. Это самая крупная сумма, когда-либо конфискованная здесь в рамках борьбы с отмыванием денег. Интерправо 4 мая 2010 Главу российской фирмы подозревают в отмывании $7,5 млн в Китае Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании 7,5 миллионов долларов через подставную фирму в Китае. Интерправо 28 апреля 2010 Американская юрфирма замешана в финансовых махинациях Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы. Интерправо 28 апреля 2010 Прокуратура Киргизии считает, что семья Бакиева причинила ущерб в $44 млн Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб по уголовным делам, фигурантами которых являются приближенные семьи Бакиевых, в 2 миллиарда сомов (более $44 миллионов). Новости 21 апреля 2010 Членом правления "Роснано" стал обвиняемый в отмывании денег юрист Как стало известно журналистам, у госкорпорации "Роснано" возникли серьезные трудности с формированием первого международного инвестфонда нанотехнологий объемом 1 миллиард долларов. Проблемы появились после кадровых назначений в дочерней ст... Новости 16 апреля 2010 Госдума расширила квалификацию финансирования терроризма Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Интерправо 14 апреля 2010 Французская прокуратура знает все о клиентах HSBC Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eri... Новости 13 апреля 2010 Осужденный за оборот 62 млрд банкир выйдет на свободу на 4 года раньше Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")... Новости 7 апреля 2010 ГУВД осложнит злоумышленникам управление банковскими счетами через Интернет ГУВД Москвы предложило Центробанку России ввести новые правила для системы "банк-клиент", чтобы увеличить эффективность борьбы с фирмами-однодневками, через которые "отмываются" деньги. Интерправо 7 апреля 2010 Известный предприниматель подозревается в отмывании денег Правоохранительные органы США и Великобритании проводят расследование в отношении известного канадского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег и взяточничестве. Он оказался в центре расследования деятельности металлургической компании Alcoa. Новости 6 апреля 2010 Подготовлены новые поправки в УК об отмывании денег Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Интерправо 30 марта 2010 Суд обязал банковскую группу Unicredit передать восточногерманским землям €230 млн Швейцарский суд в кантоне Цюрих обязал банковскую группу Unicredit выплатить в бюджет восточногерманских земель в общей сложности 230 миллионов евро, ранее принадлежавших правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ). Интерправо 26 марта 2010 Табу на министра: СМИ запретили рассказывать об отмывании денег Прокуратура Бахрейна запретила местным СМИ сообщать что-либо о ходе расследования, в центре которого оказался бывший член правительства Мансур бин Раджаб. Как уже сообщало Право.Ru, он подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время р... Интерправо 25 марта 2010 Бывший министр Бахрейна обвиняется в отмывании денег Бывший член правительства Бахрейна подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время расследования Мансур бин Раджаб (Mansour bin Rajab) был отпущен под залог. Ему запрещено покидать страну, его счета арестованы. Интерправо 18 марта 2010 Начались слушания по делу Гайдамака об отмывании денег Суд Тель-Авива в отсутствие обвиняемого приступил в четверг к рассмотрению дела известного предпринимателя Аркадия Гайдамака, которому инкриминируют отмывание денег в особо крупных размерах. Интерправо 18 марта 2010 Испанский суд начал слушания по делу "грузинской мафии" Судья испанского национального суда Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska) начал заслушивать показания 24 предполагаемых членов грузинской мафии, которые были арестованы в результате масштабной операции "Ява". Новости 12 марта 2010 ФСФР запретила работать крупнейшей инвесткомпании России Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) вчера ввела запрет на проведение всех операций крупнейшей по размеру собственного капитала инвесткомпании России - брокерского дома "Гленик", членом совета директоров которого является экс-пред... Новости 10 марта 2010 Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Интерправо 9 марта 2010 Австрийские банки подозреваются в отмывании денег Австрийский Департамент уголовной полиции (официальный сайт ) заинтересовали сомнительные операции ряда банков, работающих в стране. Внимание привлекли, в частности, Bank Austria, находящийся под управлением UniCredit Group, Raiffeisen Zentralbank (R... Новости 4 марта 2010 Экс-замминистра не задержался на свободе В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова. Интерправо 3 марта 2010 Испанский суд освободил "главаря русской мафии" Испанский суд освободил Захара Калашова под залог в 300 тысяч евро. Калашова подозревают в том, что он является одним из "главарей русской мафии в Испании". Он был арестован в 2006 году по обвинению, в частности, в отмывании денег и подделк... « 1 ... 16 17 18 ... 20 »
Казахстан просит Евразийскую группу по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) отложить на три месяца проведение оценки казахстанской системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию тер...
Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.
Адвокат бывшего владельца банка "Нефтяной" Игоря Линшица утверждает, что в отношении его подзащитного прекращено уголовное дело о незаконной банковской деятельности и отмывании денег.
Министр обороны Эхуд Барак подписал указ о засекречивании улик, полученных в ходе следствия против бизнесмена Аркадия Гайдамака.
Прокуратура Шотландии наложила арест на 6,5 миллионов фунтов стерлингов, которые московский предприниматель перевел в шотландский банк. Это самая крупная сумма, когда-либо конфискованная здесь в рамках борьбы с отмыванием денег.
Отдел дознания Хабаровской таможни возбудил уголовное дело в отношении генерального директора одной из российских фирм, которого подозревают в отмывании 7,5 миллионов долларов через подставную фирму в Китае.
Бывший исполнительный директор зарегистрированной во Флориде юридической компании Rothstein Rosenfeldt Adler обвиняется в отмывании денег, полученных в результате осуществления мошеннической финансовой схемы.
Генпрокуратура Киргизии оценила ущерб по уголовным делам, фигурантами которых являются приближенные семьи Бакиевых, в 2 миллиарда сомов (более $44 миллионов).
Как стало известно журналистам, у госкорпорации "Роснано" возникли серьезные трудности с формированием первого международного инвестфонда нанотехнологий объемом 1 миллиард долларов. Проблемы появились после кадровых назначений в дочерней ст...
Госдума сегодня приняла в первом чтении поправки в УК РФ и ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.
Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eri...
Вчера Мосгорсуд, рассмотрев кассации сторон по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" Бориса Сокальского, снял с него обвинение по ст. 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность")...
ГУВД Москвы предложило Центробанку России ввести новые правила для системы "банк-клиент", чтобы увеличить эффективность борьбы с фирмами-однодневками, через которые "отмываются" деньги.
Правоохранительные органы США и Великобритании проводят расследование в отношении известного канадского бизнесмена, подозреваемого в отмывании денег и взяточничестве. Он оказался в центре расследования деятельности металлургической компании Alcoa.
Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал палате принять в первом чтении поправки в закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
Швейцарский суд в кантоне Цюрих обязал банковскую группу Unicredit выплатить в бюджет восточногерманских земель в общей сложности 230 миллионов евро, ранее принадлежавших правившей в ГДР Социалистической единой партии Германии (СЕПГ).
Прокуратура Бахрейна запретила местным СМИ сообщать что-либо о ходе расследования, в центре которого оказался бывший член правительства Мансур бин Раджаб. Как уже сообщало Право.Ru, он подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время р...
Бывший член правительства Бахрейна подозревается в отмывании денег криминальных структур. На время расследования Мансур бин Раджаб (Mansour bin Rajab) был отпущен под залог. Ему запрещено покидать страну, его счета арестованы.
Суд Тель-Авива в отсутствие обвиняемого приступил в четверг к рассмотрению дела известного предпринимателя Аркадия Гайдамака, которому инкриминируют отмывание денег в особо крупных размерах.
Судья испанского национального суда Фернандо Гранде-Марласка (Fernando Grande-Marlaska) начал заслушивать показания 24 предполагаемых членов грузинской мафии, которые были арестованы в результате масштабной операции "Ява".
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) вчера ввела запрет на проведение всех операций крупнейшей по размеру собственного капитала инвесткомпании России - брокерского дома "Гленик", членом совета директоров которого является экс-пред...
Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Австрийский Департамент уголовной полиции (официальный сайт ) заинтересовали сомнительные операции ряда банков, работающих в стране. Внимание привлекли, в частности, Bank Austria, находящийся под управлением UniCredit Group, Raiffeisen Zentralbank (R...
В Москве вчера задержали освобожденного в минувшую субботу бывшего первого замминистра финансов Московской области, владельца финансовой компании "Горизонт" и издательского дома ООО "Артмедиа Групп" Валерия Носова.
Испанский суд освободил Захара Калашова под залог в 300 тысяч евро. Калашова подозревают в том, что он является одним из "главарей русской мафии в Испании". Он был арестован в 2006 году по обвинению, в частности, в отмывании денег и подделк...
