На главную Финансовый рынок Новости 8 августа 2014 Судят владельца векселя на 22 млн руб., с ружьем требовавшего у банка его погашения Ранее мужчина узнал, что у ОАО Банк "Западный", в котором он являлся векселедержателем, отозвана лицензия. Семинары и конференции 30 июля 2014 Конференция "Комплаенс, противодействие мошенничеству и коррупции" 30–31 октября 2014 года, г. Москва Новости 16 июня 2014 Экс-директор ЕБРР от России и вице-президент ВТБ, бравшие за выдачу кредита $1,4 млн, легко отделались Прокурор просил приговорить сообщников к реальным срокам: пяти годам колонии – Котову и четырем годам – Лебедева. Новости 12 мая 2014 Госдума создаст службу финомбудсменов для разрешения ряда споров с кредиторами в досудебном порядке Устанавливаются особенности судебного производства по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений финансового уполномоченного. Новости 29 апреля 2014 Судят директора и главного юриста фондового центра, проигравших на ММВБ 700 млн руб. инвесторов ИФЦ принимал средства под 3,4% в месяц и вкладывала в акции российских предприятий на бирже в режиме спекулятивных операций. Новости 8 апреля 2014 Осуждена глава банка, лишенного лицензии за "отмывание" денег нерезидентами из Украины Более 2 млрд руб. было также переведено руководством "Алекскомбанка" в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, киргизских и молдавских банков. Новости 26 марта 2014 Мосгорсуд отказался от полумиллиарда рублей за освобождение из-под стражи экс-сенатора Глеба Фетисова За то, что бывший владелец "Моего банка" не скроется от следствия, также поручились советник президента и депутаты Госдумы. Новости 12 марта 2014 Правительство позволит банкам законно приторговывать предметами залога Предлагается признать, что продажа кредитными организациями имущества, приобретенного с целью обеспечения своей деятельности, не может рассматриваться как нарушение ими запрета на осуществление торговой деятельности. Новости 28 февраля 2014 Задержан бывший владелец "Моего банка" — миллиардер и экс-сенатор Глеб Фетисов В ближайшее время СКР будет ходатайствовать о его аресте. Новости 25 февраля 2014 Поправками в ГК вводятся два новых вида гражданского договора Ими станут "договор банковского вклада в драгметаллах" и "договор банковского счета в драгметаллах". Новости 7 февраля 2014 Поправками в ГК в России запретят сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя В качестве новой формы размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний предлагается ввести сберегательные (депозитные) сертификаты. Новости 31 января 2014 Госдума установит особые условия заключения договора лизинга для госучреждений Законопроектом, в частности, вносятся изменения в статью 665 Гражданского кодекса РФ. Новости 23 января 2014 Правительство правит ГК по договорам лизинга государственных и муниципальных учреждений В частности, вводится запрет на осуществление расчетов по лизинговым платежам продукцией - в натуральной форме. Новости 20 декабря 2013 Судят экс-директора ЕБРР от России и вице-президента ВТБ, бравших за выдачу кредита $1,4 млн За эти деньги компании, принадлежащей члену Общественной палаты РФ, обещали предоставить заем на $95 млн. Новости 13 декабря 2013 Правительство упростит процедуру внесудебной реализации залогов Банки смогут самостоятельно реализовывать имущество, полученное по кредитному договору в качестве отступного или при реализации права на залог. Новости 2 декабря 2013 Кассиры "МТС Банка", обчищавшие банкоматы, попались, лишь когда сумма похищенного перевалила за 20 млн руб. На эти деньги сообщники в течение трех лет покупали квартиры и машины, ходили в рестораны и ездили за границу. Новости 27 ноября 2013 В России запретят сберкнижки и сберегательные сертификаты на предъявителя - поправки в ГК от Минфина Вместо них предлагает ввести именные сберегательные (депозитные) сертификаты. Новости 25 ноября 2013 Из КоАП исключен один из штрафов за валютные нарушения В связи с изменениями валютного законодательства данная норма в настоящее время фактически не применяется. Новости 21 ноября 2013 СФ убрал из КоАП штраф за нарушение порядка продажи валютной выручки В связи с изменением валютного законодательства РФ данная норма в настоящее время фактически не применяется. Новости 20 ноября 2013 Спецслужбы проводят обыски в "Мастер Банке", в чей совет директоров входит кузен Владимира Путина Следственные действия проходят по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд руб. Новости 22 октября 2013 Банкиров обяжут раскрывать свою подноготную в интернете - законопроект Данные поправки в ФЗ "О банках и банковской деятельности" будут рассмотрены на заседании правительства РФ. Новости 17 октября 2013 Оштрафован "Гута-банк", не объяснивший клиентам, как получить выгодный кредит Арбитражный суд разрешил спор с банком в пользу УФАС. Новости 15 октября 2013 Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Новости 14 октября 2013 Задержаны злоумышленники, наводнившие московские банкоматы фальшивыми 5-тысячными купюрами Всего на территории столичного региона при инкассации аппаратов изъяты фальшивые купюры номиналом 5000 руб. на сумму более 15 млн руб. Новости 7 октября 2013 Глава одного из крупнейших региональных банков задержан за хищение более 300 млн руб. Кроме того, устанавливается причастность банкира к нехватке средств на счетах на сумму более 1,3 млрд руб. « 1 ... 6 7 8 ... 19 »
Ранее мужчина узнал, что у ОАО Банк "Западный", в котором он являлся векселедержателем, отозвана лицензия.
Прокурор просил приговорить сообщников к реальным срокам: пяти годам колонии – Котову и четырем годам – Лебедева.
Устанавливаются особенности судебного производства по делам о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений финансового уполномоченного.
ИФЦ принимал средства под 3,4% в месяц и вкладывала в акции российских предприятий на бирже в режиме спекулятивных операций.
Более 2 млрд руб. было также переведено руководством "Алекскомбанка" в пользу нерезидентов, являющихся клиентами эстонских, киргизских и молдавских банков.
За то, что бывший владелец "Моего банка" не скроется от следствия, также поручились советник президента и депутаты Госдумы.
Предлагается признать, что продажа кредитными организациями имущества, приобретенного с целью обеспечения своей деятельности, не может рассматриваться как нарушение ими запрета на осуществление торговой деятельности.
В качестве новой формы размещения средств населения и временно свободных ресурсов компаний предлагается ввести сберегательные (депозитные) сертификаты.
В частности, вводится запрет на осуществление расчетов по лизинговым платежам продукцией - в натуральной форме.
За эти деньги компании, принадлежащей члену Общественной палаты РФ, обещали предоставить заем на $95 млн.
Банки смогут самостоятельно реализовывать имущество, полученное по кредитному договору в качестве отступного или при реализации права на залог.
На эти деньги сообщники в течение трех лет покупали квартиры и машины, ходили в рестораны и ездили за границу.
В связи с изменениями валютного законодательства данная норма в настоящее время фактически не применяется.
В связи с изменением валютного законодательства РФ данная норма в настоящее время фактически не применяется.
Данные поправки в ФЗ "О банках и банковской деятельности" будут рассмотрены на заседании правительства РФ.
Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов.
Всего на территории столичного региона при инкассации аппаратов изъяты фальшивые купюры номиналом 5000 руб. на сумму более 15 млн руб.
Кроме того, устанавливается причастность банкира к нехватке средств на счетах на сумму более 1,3 млрд руб.
