Панама Новости 6 июня 2017, 22:55 Генпрокуратура отказалась разглашать сведения о проверке "панамского архива" Журналисты ранее пытались выяснить, завершено ли проведение прокурорской проверки по данным панамской юрфирмы Mossack Fonseca, и если да, то каковы ее результаты. Интерправо 10 февраля 2017, 18:43 В Панаме задержали основателей юрфирмы Mossack Fonsecca Моссак и Фонсекка были задержаны спустя несколько часов после того, как власти предъявили им обвинения в причастности к коррупционным схемам в бразильской нефтекомпании Petrobras. Новости 2 июня 2016, 22:25 Путин утвердил договор с Панамой о выдаче преступников Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые наказываются лишением свободы на срок не менее года. Интерправо 24 мая 2016, 17:59 Панамский офшор потребовал от Внешпромбанка $1,6 млн в суде США Ответчиком по иску выступает сам Внешпромбанк, а также ряд зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые принадлежат бывшей главе банка Ларисе Маркус. Новости 16 мая 2016, 15:36 "Яблоко" проверит региональных чиновников на наличие офшоров Если будут обнаружены совпадения, партия направит в компетентные органы обращения с требованием проверки и опубликует ее результаты на сайте. Интерправо 11 мая 2016, 19:18 Панама присоединилась к международной системе по обмену налоговой информацией В общей сложности "обязательства по автоматическому обмену финансовой информацией о счетах с другими странами" на себя взяла 101 юрисдикция по всему миру. Новости 11 мая 2016, 11:20 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 11.05.2016 Новый законопроект обяжет чиновников отвечать на адвокатские запросы и позволит лишать адвокатов корочки – "Панамский архив": более 6000 офшоров - Российские и другие новости. Новости 27 апреля 2016, 11:53 В "панамском архиве" нашлась связь офшора Ролдугина с делом Магнитского Деньги, выведенные из бюджета РФ, пропажу которых выявил юрист Сергей Магнитский, перешли офшору музыканта Сергея Ролдугина, следует из "панамских документов". Интерправо 15 апреля 2016, 15:54 Европарламент создаст комиссию по расследованию "панамского досье" Согласно инициативе, основными задачами органа станут борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Новости 14 апреля 2016, 17:46 Президент России признал достоверность "панамского досье" Слив информации об офшорах готовили, скорее всего, юристы, но они попали "пальцем в небо", сказал Путин. Интерправо 14 апреля 2016, 13:26 Панамская прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела против Mossack Fonseca Накануне полиция и сотрудники отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca. Интерправо 13 апреля 2016, 14:20 Прокуратура Панамы провела обыски в офисе Mossack Fonseca Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Интерправо 12 апреля 2016, 16:29 "Панамское досье" выявило готовность юристов потакать сомнительным сделкам Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы. Новости 12 апреля 2016, 14:22 Путин внес на ратификацию в Думу договор с Панамой о выдаче преступников Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран наказываются лишением свободы на срок не менее года. Актуальные темы 8 апреля 2016, 14:26 Игра офшоров – сколько налоговых поступлений теряется на заграничных счетах Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре скандала, как работает тихая юридическая компания по сделкам в офшорных зонах и сколько денег теряют страны, откуда они ушли. Интерправо 7 апреля 2016, 16:54 Прокуратура Швейцарии начала расследование по "панамским документам" В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам. Интерправо 7 апреля 2016, 12:45 США готовы ввести новые санкции против России из-за "панамского досье" Новый "черный список" может быть выпущен уже в июне 2016 года, когда планируется голосование ЕС по вопросу о продлении ограничительных мер в отношении России. Интерправо 5 апреля 2016, 14:55 Панамская Mossack Fonseca выступила с опровержением обвинений в свой адрес В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам. Актуальные темы 4 апреля 2016, 12:25 Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки. Но чаще о проблемах молчат. Интерправо 9 апреля 2015, 18:20 Панамский суд снял неприкосновенность с бывшего президента страны Снятие иммунитета с Рикардо Мартинелли, обвиняемого в коррупции, позволит Верховному суду начать соответствующий процесс. Интерправо 6 марта 2015, 19:00 Экс-глава Верховного суда Панамы приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию Алехандро Монкада был признан виновным в незаконном обогащении и фальсификации документов. Интерправо 29 января 2015, 17:55 В Панаме началось антикоррупционное расследование в отношении бывшего президента Рикардо Мартинелли обвиняют в подписании контрактов на приобретение продовольствия с нарушениями действующих в стране норм. Интерправо 21 октября 2014, 18:45 Верховного судью Панамы арестовали по обвинениям в коррупции Алехандро Монсаду подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении. Сам судья считает обвинения сфабрикованными "политическими врагами". Новости 30 сентября 2013, 13:16 МВД назначило 1 млн руб. за голову наркобарона, попытавшегося осесть на Украине Олег Титов длительное время проживал по поддельным документам на имя Сергея Михайличенко в городе Макеевка Донецкой области. Интерправо 12 мая 2012, 15:59 Президент подал в суд на вице-президента - коррупционный скандал в Панаме Президент Панамы Рикардо Мартинелли подал в суд на вице-президента страны Хуана Карлоса Варелу, обвинив того в клевете. Глава государства надеется получить с ответчика $ 30 млн в качестве компенсации за моральный ущерб. 1 2
Журналисты ранее пытались выяснить, завершено ли проведение прокурорской проверки по данным панамской юрфирмы Mossack Fonseca, и если да, то каковы ее результаты.
Моссак и Фонсекка были задержаны спустя несколько часов после того, как власти предъявили им обвинения в причастности к коррупционным схемам в бразильской нефтекомпании Petrobras.
Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые наказываются лишением свободы на срок не менее года.
Ответчиком по иску выступает сам Внешпромбанк, а также ряд зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые принадлежат бывшей главе банка Ларисе Маркус.
Если будут обнаружены совпадения, партия направит в компетентные органы обращения с требованием проверки и опубликует ее результаты на сайте.
В общей сложности "обязательства по автоматическому обмену финансовой информацией о счетах с другими странами" на себя взяла 101 юрисдикция по всему миру.
Новый законопроект обяжет чиновников отвечать на адвокатские запросы и позволит лишать адвокатов корочки – "Панамский архив": более 6000 офшоров - Российские и другие новости.
Деньги, выведенные из бюджета РФ, пропажу которых выявил юрист Сергей Магнитский, перешли офшору музыканта Сергея Ролдугина, следует из "панамских документов".
Согласно инициативе, основными задачами органа станут борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Слив информации об офшорах готовили, скорее всего, юристы, но они попали "пальцем в небо", сказал Путин.
Накануне полиция и сотрудники отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca.
Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.
Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы.
Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран наказываются лишением свободы на срок не менее года.
Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре скандала, как работает тихая юридическая компания по сделкам в офшорных зонах и сколько денег теряют страны, откуда они ушли.
В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам.
Новый "черный список" может быть выпущен уже в июне 2016 года, когда планируется голосование ЕС по вопросу о продлении ограничительных мер в отношении России.
В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам.
Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки. Но чаще о проблемах молчат.
Снятие иммунитета с Рикардо Мартинелли, обвиняемого в коррупции, позволит Верховному суду начать соответствующий процесс.
Рикардо Мартинелли обвиняют в подписании контрактов на приобретение продовольствия с нарушениями действующих в стране норм.
Алехандро Монсаду подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении. Сам судья считает обвинения сфабрикованными "политическими врагами".
Олег Титов длительное время проживал по поддельным документам на имя Сергея Михайличенко в городе Макеевка Донецкой области.
Президент Панамы Рикардо Мартинелли подал в суд на вице-президента страны Хуана Карлоса Варелу, обвинив того в клевете. Глава государства надеется получить с ответчика $ 30 млн в качестве компенсации за моральный ущерб.