На главную Панама Новости 6 июня 2017 Генпрокуратура отказалась разглашать сведения о проверке "панамского архива" Журналисты ранее пытались выяснить, завершено ли проведение прокурорской проверки по данным панамской юрфирмы Mossack Fonseca, и если да, то каковы ее результаты. Интерправо 10 февраля 2017 В Панаме задержали основателей юрфирмы Mossack Fonsecca Моссак и Фонсекка были задержаны спустя несколько часов после того, как власти предъявили им обвинения в причастности к коррупционным схемам в бразильской нефтекомпании Petrobras. Новости 2 июня 2016 Путин утвердил договор с Панамой о выдаче преступников Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые наказываются лишением свободы на срок не менее года. Интерправо 24 мая 2016 Панамский офшор потребовал от Внешпромбанка $1,6 млн в суде США Ответчиком по иску выступает сам Внешпромбанк, а также ряд зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые принадлежат бывшей главе банка Ларисе Маркус. Новости 16 мая 2016 "Яблоко" проверит региональных чиновников на наличие офшоров Если будут обнаружены совпадения, партия направит в компетентные органы обращения с требованием проверки и опубликует ее результаты на сайте. Интерправо 11 мая 2016 Панама присоединилась к международной системе по обмену налоговой информацией В общей сложности "обязательства по автоматическому обмену финансовой информацией о счетах с другими странами" на себя взяла 101 юрисдикция по всему миру. Новости 11 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 11.05.2016 В Думе рекомендовали принять законопроект, обязующий чиновников отвечать на адвокатские запросы. – Адвокатов предложено лишать корочек за неэтичные поступки. – "Панамский архив": более 6000 офшоров. – Российские – Навальный пожаловался в КС... Новости 27 апреля 2016 В "панамском архиве" нашлась связь офшора Ролдугина с делом Магнитского Деньги, выведенные из бюджета РФ, пропажу которых выявил юрист Сергей Магнитский, перешли офшору музыканта Сергея Ролдугина, следует из "панамских документов". Интерправо 15 апреля 2016 Европарламент создаст комиссию по расследованию "панамского досье" Согласно инициативе, основными задачами органа станут борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов. Новости 14 апреля 2016 Президент России признал достоверность "панамского досье" Слив информации об офшорах готовили, скорее всего, юристы, но они попали "пальцем в небо", сказал Путин. Интерправо 14 апреля 2016 Панамская прокуратура не нашла оснований для возбуждения дела против Mossack Fonseca Накануне полиция и сотрудники отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca. Интерправо 13 апреля 2016 Прокуратура Панамы провела обыски в офисе Mossack Fonseca Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма. Интерправо 12 апреля 2016 "Панамское досье" выявило готовность юристов потакать сомнительным сделкам Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы. Новости 12 апреля 2016 Путин внес на ратификацию в Думу договор с Панамой о выдаче преступников Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран наказываются лишением свободы на срок не менее года. Актуальные темы 8 апреля 2016 Игра офшоров – сколько налоговых поступлений теряется на заграничных счетах Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди... Интерправо 7 апреля 2016 Прокуратура Швейцарии начала расследование по "панамским документам" В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам. Интерправо 7 апреля 2016 США готовы ввести новые санкции против России из-за "панамского досье" Новый "черный список" может быть выпущен уже в июне 2016 года, когда планируется голосование ЕС по вопросу о продлении ограничительных мер в отношении России. Интерправо 5 апреля 2016 Панамская Mossack Fonseca выступила с опровержением обвинений в свой адрес В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам. Актуальные темы 4 апреля 2016 Печальный пример Mossack Fonseca – юрфирмы против хакеров Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки – как в случае с Mossack Fonseca. Но чаще о проблемах предпочитают молчать. Каковы масштабы у... Интерправо 9 апреля 2015 Панамский суд снял неприкосновенность с бывшего президента страны Снятие иммунитета с Рикардо Мартинелли, обвиняемого в коррупции, позволит Верховному суду начать соответствующий процесс. Интерправо 6 марта 2015 Экс-глава Верховного суда Панамы приговорен к пяти годам тюрьмы за коррупцию Алехандро Монкада был признан виновным в незаконном обогащении и фальсификации документов. Интерправо 29 января 2015 В Панаме началось антикоррупционное расследование в отношении бывшего президента Рикардо Мартинелли обвиняют в подписании контрактов на приобретение продовольствия с нарушениями действующих в стране норм. Интерправо 21 октября 2014 Верховного судью Панамы арестовали по обвинениям в коррупции Алехандро Монсаду подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении. Сам судья считает обвинения сфабрикованными "политическими врагами". Новости 30 сентября 2013 МВД назначило 1 млн руб. за голову наркобарона, попытавшегося осесть на Украине Олег Титов длительное время проживал по поддельным документам на имя Сергея Михайличенко в городе Макеевка Донецкой области. Интерправо 12 мая 2012 Президент подал в суд на вице-президента - коррупционный скандал в Панаме Президент Панамы Рикардо Мартинелли подал в суд на вице-президента страны Хуана Карлоса Варелу, обвинив того в клевете. Глава государства надеется получить с ответчика $ 30 млн в качестве компенсации за моральный ущерб. « 1 2 »
Журналисты ранее пытались выяснить, завершено ли проведение прокурорской проверки по данным панамской юрфирмы Mossack Fonseca, и если да, то каковы ее результаты.
Моссак и Фонсекка были задержаны спустя несколько часов после того, как власти предъявили им обвинения в причастности к коррупционным схемам в бразильской нефтекомпании Petrobras.
Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые наказываются лишением свободы на срок не менее года.
Ответчиком по иску выступает сам Внешпромбанк, а также ряд зарегистрированных в Нью-Йорке компаний, которые принадлежат бывшей главе банка Ларисе Маркус.
Если будут обнаружены совпадения, партия направит в компетентные органы обращения с требованием проверки и опубликует ее результаты на сайте.
В общей сложности "обязательства по автоматическому обмену финансовой информацией о счетах с другими странами" на себя взяла 101 юрисдикция по всему миру.
В Думе рекомендовали принять законопроект, обязующий чиновников отвечать на адвокатские запросы. – Адвокатов предложено лишать корочек за неэтичные поступки. – "Панамский архив": более 6000 офшоров. – Российские – Навальный пожаловался в КС...
Деньги, выведенные из бюджета РФ, пропажу которых выявил юрист Сергей Магнитский, перешли офшору музыканта Сергея Ролдугина, следует из "панамских документов".
Согласно инициативе, основными задачами органа станут борьба с отмыванием денег и уклонением от уплаты налогов.
Слив информации об офшорах готовили, скорее всего, юристы, но они попали "пальцем в небо", сказал Путин.
Накануне полиция и сотрудники отдела прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Панамы провели обыски в штаб-квартире Mossack Fonseca.
Сотрудники правоохранительных органов искали доказательства отмывания денег, уклонения от уплаты налогов и финансирования терроризма.
Юристы зачастую оказывают помощь своим клиентам, закрывая глаза на то, что некоторые сделки вызывают явные сомнения, хотя и не нарушают напрямую налоговые и антикоррупционные законы.
Под преступлениями, влекущими выдачу, подразумеваются деяния, которые по законодательству обеих стран наказываются лишением свободы на срок не менее года.
Весь мир изучает «панамское досье» – самое крупное в истории расследование разветвленной тайной системы отмывания и укрывания денег через офшоры. Как панамская юрфирма Mossack Fonseca оказалась в центре грандиозного скандала, как работает тихая юриди...
В материалах, опубликованных Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), упоминаются несколько швейцарских банков и компаний, имевших отношение к офшорным фирмам.
Новый "черный список" может быть выпущен уже в июне 2016 года, когда планируется голосование ЕС по вопросу о продлении ограничительных мер в отношении России.
В связи с так называемым "офшорным скандалом" власти ряда стран начали расследования в отношении физических и юридических лиц на причастность их к сомнительным сделкам.
Сегодня большинство юридических фирм сталкиваются с проблемой защиты данных. Те, у кого случается прокол в системе безопасности, иногда попадают в заголовки – как в случае с Mossack Fonseca. Но чаще о проблемах предпочитают молчать. Каковы масштабы у...
Снятие иммунитета с Рикардо Мартинелли, обвиняемого в коррупции, позволит Верховному суду начать соответствующий процесс.
Рикардо Мартинелли обвиняют в подписании контрактов на приобретение продовольствия с нарушениями действующих в стране норм.
Алехандро Монсаду подозревают в отмывании денег и незаконном обогащении. Сам судья считает обвинения сфабрикованными "политическими врагами".
Олег Титов длительное время проживал по поддельным документам на имя Сергея Михайличенко в городе Макеевка Донецкой области.
Президент Панамы Рикардо Мартинелли подал в суд на вице-президента страны Хуана Карлоса Варелу, обвинив того в клевете. Глава государства надеется получить с ответчика $ 30 млн в качестве компенсации за моральный ущерб.
