Генпрокурор США Эрик Холдер подтвердил, что Минюст США проводит широкомасштабное расследование преступлений, касающихся проведения торгов на Уолл Стрит. Отвечая на вопросы о расследовании случаев инсайда, Холдер описал проводимую операцию как "очень серьезную", однако не стал вдаваться в подробности.
На прошлой неделе ФБР провело обыск в офисах трех хедж-фондов в Нью-Йорке, Коннектикуте и Массачусетсе. Речь идет о компаниях Level Global Investors LP, Diamondback Capital Management LLC и Loch Capital Management. ФБР также запросило документы у представителя SAC Capital Advisors LP, Wellington Management Co. и ряда других компаний.
Как стало известно сегодня, в компании Diamondback Capital Management LLC заявили о получении повестки в суд и о готовности компании сотрудничать со следствием. Представители власти заявили Diamondback, что расследование касается не компании в целом, а имеет отношение к деятельности отдельных менеджеров.
О расследовании беспрецедентного по масштабам инсайдерского сговора в истории страны стало известно сравнительно недавно. Власти США, по результатам трехлетнего расследования, намерены возбудить дела в отношении крупнейших банков и инвестиционных фондов.
Прокурор Прит Бхарара, ведущий активную борьбу с инсайдом в рамках нынешнего расследования, также занимается делом Раджа Раджаратнама и Galleon Group, ставшего крупнейшим расследованием инсайда в хедж-фондах.
Некоторые обвинения могут быть предъявлены до конца года. При это речь идет в основном об уголовных делах в отношении финансовых консультантов, хедж-фондов и и аналитиков. Власти намерены выяснить, имели ли место факты передачи секретной информации независимыми аналитиками и консультантами из компаний, предлагающих экспертные услуги.
В расследовании участвуют ФБР, прокуратура Нью-Йорка и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). Официальной информации о следствии не предоставляется, так как расследование еще не завершено, но очевидно что обвинения превзойдут по своему размаху все предыдущие расследования, касавшиеся финансовых операций на Уолл-Стрит, отмечают специалисты.
