Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) и не нашла доказательств отмывания денег. Об отмывании денег в компании заявил ранее владелец ОК "Русал" Олег Дерипаска — в этом преступлении он обвинил бывшего члена совета директоров Hyposwiss Ханса Бодмара и главу ХК "Интеррос" Владимира Потанина, говорится в заявлении Cantonal Bank of St.Gallen.
PwC проверила исполнение Hyposwiss правовых норм, касающихся отмывания денег, в период с 1 июня 2010 по 31 октября 2011 года и не обнаружила никаких доказательств о совершении банком нарушений законодательства и кодекса поведения швейцарских банков, отмечается в сообщении Cantonal Bank.
"На настоящий момент мы оставляем за собой право предпринять ряд юридических шагов для защиты от необоснованных обвинений", — заявляет банк, опасающийся дальнейшего давления в результате конфликта между Дерипаской и Потаниным вокруг контроля над ОАО "ГМК „Норильский никель“.
Разбирательства между российскими олигархами проходят в зарубежных судах. Как ранее сообщало „Право.ру“, осенью этого года основной владелец ОК „Русал“ Олег Дерипаска направил в Федеральный уголовный суд Швейцарии претензии против Владимира Потанина и других лиц по делу о возможном отмывании денег в ходе buy-back (обратного выкупа) акций ОАО „ГМК „Норильский никель“. Иск был подан также против адвоката Ханса Бодмара, бывшего члена совета директоров банка Hyposwiss, который, как считает истец, был задействован в схеме по отмыванию. По оценке „Русала“, в результате обратного выкупа акций потери „Норникеля“ составили более $1 млрд.
Как писали швейцарские СМИ, сделка buy-back акций ГМК была проведена через ряд оффшорных компаний ХК “Интеррос“, у которых был счет в швейцарском банке Hyposwiss — цюрихском филиале банка Kantonalbank. Сделка проводилась Бодмаром, назначенным в совет директоров Hyposwiss летом 2011 года.
Напомним, „Русал“ (владеет 25,13% "Норникеля") потерял контроль над советом директоров "Норникеля" и позже полностью бойкотировал заседания совета. Будучи не в состоянии как продать долю в "Норникеле", так и контролировать компанию, Дерипаска принял решение обратиться в зарубежные суды и добиваться отмены решений, принятых менеджерами компании, включая сделку о продаже 8,1% акций голландскому трейдеру Trafigura, завершенную в прошлом году. UC Rusal (владеет 25,13% "Норникеля") подозревает, что пакет был приобретен в интересах крупнейшего акционера компании — "Интерроса" Владимира Потанина.
"Русал" и ранее предъявлял иски к "Норильскому никелю" и его акционерам и партнерам в судах Красноярска, Лондона, Нью-Йорка, Амстердама, Беллинцоны (Швейцария), Невиса.
В июне 2011 года Арбитражный суд Красноярского края принял отказ ООО "ОК РУСАЛ Управление инвестициями" от иска в отношении ОАО "ГМК „Норильский никель“, которым он добивался признания недействительной публичной оферты Corbiere Holdings Limited о приобретении акций „Норникеля“.
Спор между "Русалом" Олега Дерипаски и "Интерросом" за контроль над никелевой компанией будет рассмотрен также в судах Англии и США.
В спорах менеджмент ГМК выступает преимущественно на стороне Потанина.
В начале ноября суд общей юрисдикции в Амстердаме также принял решение отказать "Русалу" в удовлетворении его требований к партнеру ГМК "Норильский никель" трейдеру Trafigura.