25 октября 2017 года в отношении ООО «Новая нефтехимия» определением АС Республики Татарстан была введена процедура наблюдения и назначен конкурсный управляющий (дело № А65-27205/2017). Проанализировав финансовое состояние должника, управляющий пришел к выводу о том, что его платежеспособность не удастся восстановить, так как имущества должника недостаточно для удовлетворения требований кредиторов, возмещения судебных расходов и оплаты вознаграждения самому управляющему. Кроме того, в ходе осуществления процедуры наблюдения управляющий выявил признаки фиктивного банкротства.
Рассмотрев материалы дела, судья Венера Красавина признала заявление управляющего о признании «Новой нефтехимии» банкротом обоснованным. Суд ввел в отношении банкрота процедуру реализации принадлежащего ему имущества сроком на шесть месяцев. Компания, не согласившись с таким решением, обжаловала решение в 11-й апелляционный арбитражный суд. Рассмотрение дела назначено на 19 апреля 2018 года.
Согласно информации, которая опубликована на сайте ЦБ, ООО «Новая нефтехимия» является владельцем 17,36% акций Татфондбанка. 3 марта 2017 года ЦБ отозвал лицензию у Татфондбанка. Причиной для отзыва лицензии стало то, что банк не исполнял требования законодательства, а также допустил снижение собственных средств на 2% ниже минимально допустимого значения. Также, по мнению регулятора, банк неадекватно оценивал собственные риски при том, что его активы были неудовлетворительного качества. «Надлежащая оценка кредитного риска и объективное отражение стоимости активов в отчетности кредитной организации привели к полной утрате ее собственных средств (капитала). Руководство и собственники банка не предприняли действенные меры по нормализации его деятельности», – решил ЦБ (см. «ЦБ отозвал лицензию у "Татфондбанка" и еще трех кредитных организаций»).
11 апреля 2017 года Арбитражный суд Татарстана по иску ЦБ РФ признал Татфондбанк банкротом и открыл в его отношении процедуру конкурсного производства сроком на один год. 15 марта 2017 года Следственный комитет задержал директора «Новой нефтехимии» Рамиля Сафина по подозрению в совершении мошенничества в особо крупном размере. В тот же день по этому уголовному делу были задержаны директор ООО «Роял Тайм Групп» Елена Леушина и бывший первый зампред правления Татфондбанка Рамиль Насыров.