ПРАВО.ru
Практика
11 сентября 2020, 16:50

Следствие по делу экс-главы «Трансфин-М» завершено

Дмитрия Зотова обвиняют в мошенничестве. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

Правоохранительные органы завершили следствие по делу бывшего генерального директора «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, обвиняемого в мошенничестве. Адвокаты предпринимателя сообщили об этом во время заседания центра общественных процедур «Защита бизнеса», прошедшего 10 сентября на площадке «Деловой России». 

Как рассказала «Право.ru» представитель бизнесмена по взаимодействию со СМИ Наталья Новоселова, сейчас Зотов и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Поводом для уголовного преследования предпринимателя стал договор аренды вагонов с их последующим выкупом между ПАО «Трансфин-М» и ООО «ИнвестАктив». По версии следствия, компания «ИнвестАктив» выкупила 1000 железнодорожных вагонов и заплатила за них около 2,57 млрд руб. Позднее у «Трансфин-М» сменился собственник, новые руководители компании решили вернуть проданные вагоны и обратились с заявлением в правоохранительные органы. Сумму якобы недополученной прибыли от этой сделки следователи квалифицировали как ущерб, причинённый «Трансфин-М».

«Лондонский список» Титова -
список бизнесменов, скрывающихся от уголовного преследования за рубежом и желающих вернуться обратно в Россию под гарантию разбирательства без ареста по приезду.

Зотов прекратил исполнять обязанности гендиректора «Трансфин-М» в ноябре 2018 года и покинул Россию. Позднее он стал участником «лондонского списка» бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 10 июня 2020-го предприниматель вернулся в Москву из Риги, а на следующий день его арестовали.

При избрании меры пресечения Зотов вину не признал. Спустя три недели после вмешательства Титова и генпрокурора Игоря Краснова бизнесмена выпустили из СИЗО под подписку о невыезде. 

10 сентября участники заседания центра общественных процедур «Защита бизнеса» обсуждали дело Зотова. В частности, адвокат бизнесмена Александр Жбанков отметил, что следствие не установило корыстный умысел обвиняемого при совершении упомянутой сделки, он не приобрёл для себя никаких материальных благ, не перевёл себе деньги, полученные «Трансфин-М» по договору.

Сам Зотов рассказал, что акционеры знали о сделке, она была прибыльной для «Трансфин-М». При балансовой стоимости вагонов в 1,9 млрд руб. покупатель перечислил 2,57 млрд руб., после вычета всех налогов чистая прибыль компании составила 270 млн руб.

«Наши эксперты пришли к заключению, что в деле имеет место перевод гражданско-правового спора в уголовно-правовое русло», – сообщила бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева по итогам встречи.