Главное следственное управление СКР по Москве вызвало для проведения следственных действий адвокатов топ-менеджера банка «Траст» Михаила Хабарова, передаёт Коммерсант. Ему хотят предъявить обвинения по ч. 4 ст. 159 УК («мошенничество в особо крупном размере»).
Вся процедура пройдёт в СИЗО «Матросская тишина». Туда Хабарова Пресненский районный суд г. Москвы поместил 9 октября. Сейчас топ-менеджер сидит в одиночной камере на карантине. Его адвокат Владимир Слащев уже обжаловал арест в Мосгорсуде: он считает, что первая инстанция проигнорировала нарушения при задержании Хабарова. Так, ещё до того как было объявлено о задержании, к нему приставили двух полицейских, которые постоянно следовали за ним в его жилище. По словам Слащева, это нарушило гарантированное ст. 22 Конституции право на свободу и личную неприкосновенность.
После обыска Хабарова доставили на допрос в СКР. "При этом важно понимать, что и обыск, и первый допрос были произведены спустя восемь суток с момента начала уголовного преследования, что противоречит положениям УПК«,— говорит Слащев.
Суд проигнорировал и доводы защиты об альтернативной мере пресечения, говорит адвокат. При этом, судье предоставляли поручительства президента «Траста», одного и сооснователей и акционеров «Альфа-банка», а также управляющего партнера А1 Андрея Елинсона. Суд же в своём решении руководствовался исключительно позицией следствия.
Следствие считает, что Хабаров вместе с группой неустановленных лиц с 1 августа 2014 года по 2 мая 2017-го совершил мошенничество. «Жертвой» топ-менеджера стал владелец Группы компаний «Деловые линии» Александр Богатикова. Следователи считают, что Хабаров похитил у него 841,8 млн руб. Такой вывод сделали из-за договора о сотрудничестве, который Богатиков заключил с будущим топ-менеджером «Траста» ещё в октябре 2014 года, а также из-за договора об оказании услуг и соглашения об опционе на покупку акций «Деловых линий» 2015 года.
Эти соглашения необоснованно обременили владельца группы компаний обязательствами перед Хабаровым и «подконтрольными ему юридическими лицами». В частности, он должен был передать им крупные суммы денег и предоставить право выкупить 30% акций «Деловых линий».
В 2014-м Хабаров и подконтрольная ему Caledor Consulting Limited заключила опционное соглашение с группой компаний. За $60 млн компания топ-менеджера купила 30% холдинговой компании «Деловых лини» Doglemor Trade Limited. Но после этого структуру владения ООО изменили, Богатиков передал свои доли в фирме контролирующей холдинг родственникам, а в январе этого года Лондонский международный третейский суд взыскал $58 млн с владельца группы компаний, а также Doglemor и кипрской фирмы DL Management. Арбитражный суд Санкт-Петербурга в свою очередь арестовал акции «Деловых линий», но затем снял арест. В то же время, кипрский суд запретил структурам Богатикова продавать активы.
Говоря же о правах арестованного руководителя «Траста», ключевым нарушением защита называет предпринимательский характер обстоятельств уголовного дела: из показаний Богатикова следует, что к моменту совершения вменяемого ему преступления, Хабаров был членом органа управления коммерческой организации «Деловые линии» и управлял этим юрлицом. Поэтому, его нельзя арестовывать, полагает адвокат топ-менеджера.