Основные цифры
«Досье Пандоры» содержит 2,94 терабайта информации, 11,9 млн документов, полученных из 14 фирм.
6,4 млн — текстовые файлы, более 4 млн — в формате pdf; некоторые из них — более чем на 10 000 страницах. Свыше 4,1 млн изображений и электронных писем. 467 000 бухгалтерских таблиц, а также аудио- и видеофайлы.
Над проектом работали 600 журналистов из 150 СМИ в 117 странах.
Только 4% файлов структурированы.
Кто, где, когда?
Данные утечки касаются более 330 политиков, 130 миллиардеров из списка Forbes, знаменитостей, мошенников, наркоторговцев, членов королевских семей, лидеров религиозных конфессий более чем из 200 стран и территорий. Это около 29 000 конечных бенефициаров 27 000 компаний, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, Сейшелах, в Гонконге, Белизе, Панаме, Южной Дакоте (США) и других секретных юрисдикциях. Файлы относятся к 1971–2020 годам, большинство из них — к 1996–2020 годам.
Для чего использовались офшоры
Документы свидетельствуют о создании компаний-пустышек, фондов и трастов для покупки недвижимости, яхт, самолетов, для инвестиций, перевода денег между счетами, уклонения от налогов, имущественного планирования. Некоторые документы связаны с финансовыми преступлениями, в частности отмыванием денег.
Почему это самая большая утечка
«Панамское досье» 2016 года состояло из 11,5 млн документов от одной юрфирмы Mossack Fonseca. «Досье Paradise» включало 13,4 млн файлов от одной компании офшорных услуг, Appleby, и от сингапурского Asiaciti Trust и касалось 19 юрисдикций. В «Досье Пандоры» — 14 поставщиков информации на английском, испанском, русском, французском, арабском, корейском и других языках. Лиц, которых касаются документы, вдвое больше, чем в «Панамском досье».
Кого больше всего в файлах
Досье содержит данные о 3700 компаниях с 4400 бенефициарами-россиянами, из них — 46 олигархов. Это самая большая группа в досье.
Эта утечка — из кипрской компании Demetrios A. Demetriades LLC, или DadLaw, фирм Alpha Consulting Group (Сейшелы), Alcogal (Панама) и Fidelity Corporate Services Limited (Британские Виргинские острова).
Более 90 из 330 политиков и чиновников, фигурирующих в досье, представляют Латинскую Америку, в первую очередь Аргентину, Бразилию и Венесуэлу. Это данные от компании Alcogal, крупнейшей по офшорным услугам для политиков и чиновников.
Досье и США
По информации «Досье Пандоры», 200 трастов были созданы в США с 2000 по 2019 год, большинство из них — в Южной Дакоте. Трасты связаны с 40 странами. Активы каждого траста — от 67 000 до 165 млн долларов. В общей сложности — 1 млрд долларов. Это недвижимость в США и банковские счета в Панаме, Швейцарии, Люксембурге, Пуэрто-Рико, на Багамах и т. д.