Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США заблокировало трастовый фонд Heritage Trust, который, как там полагают, связан с внесенным в санкционный список сенатором Сулейманом Керимовым. Об этом говорится на сайте американского финансового ведомства.
По состоянию на 30 июня активы траста превышали $1 млрд. По утверждению американских властей, Heritage Trust был создан в 2017 году для «хранения и управления активами Керимова в США».
В Минфине США также считают, что этот трастовый фонд связан с попавшим в санкционный список депутатом Госдумы Русланом Гаджиевым, которого американское ведомство называет племянником Керимова.
«Министерство финансов продолжает использовать весь спектр инструментов, чтобы разоблачать и подрывать деятельность тех, кто пытается уклониться от санкций», — заявила глава ведомства Джаннет Йеллен.
OFAC отметило, что блокировка Heritage Trust стала итогом серьезного расследования в отношении американских активов Сулеймана Керимова. Там считают, что он использовал сложные юридические схемы и подставных лиц, чтобы маскировать свою причастность к этому трасту.
Forbes оценивает состояние Сулеймана Керимова и его семьи в $4,4 млрд. Сенатор подпал под американские санкции в апреле 2018 года. В марте 2022 года он вошел в санкционный список Евросоюза. Тогда же Соединенные Штаты включили Керимова в список лиц, санкционный контроль за которыми ведется в приоритетном режиме.
