В Замоскворецкий районный суд Москвы поступило уголовное дело бывшего председателя правления «Мастер-банка» Бориса Булочника о мошенничестве и легализации преступных доходов (дело № 01-0521/2023). Процесс будет проходить в заочном режиме, так как банкир с 2016 года скрывается за рубежом и находится в международном розыске.
Следователи установили, что Булочник с другими экс-руководителями и топ-менеджерами в 2011–2013 годах похитил из банка более 4,5 млрд руб. путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Еще фигуранты под предлогом размещения депозитов похитили деньги двух вкладчиков на общую сумму 160 млн руб. Как полагает следствие, соучастники также подделали кредитный договор с фиктивным заемщиком на 275 млн руб. Деньги перечислили иностранной компании в счет оплаты 48 картин, которые потом ввезли в Россию.
Активы экс-топов «Мастер-банка» на 24 млрд руб. арестовали. Под обеспечительные меры подпали недвижимость и коллекция живописи, в том числе 118 картин Николая Рериха. Арест применили при рассмотрении иска Агентства по страхованию вкладов о привлечении к субсидиарной ответственности Булочника и членов правления Александра Булочника, Галины Нагаевой и Владимира Орлова. Международная общественная организация «Международный центр Рерихов» потом просила снять арест и указывала, что объекты передал ей Булочник, но суды отказались отменить меру.
Центробанк отозвал лицензию «Мастер-банка» в 2013 году из-за систематического неисполнения норм банковского регулирования. АСВ выявило, что руководство банка выдавало заведомо невозвратные кредиты. В отношении части руководителей «Мастер-банка» позднее возбудили уголовные дела из-за незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК). Их признали виновными, но амнистировали.