ПРАВО.ru

Банковская тайна

Интерправо
4 марта 2009, 12:58
США ужесточат законодательство для налоговых уклонистов
На конфликт со швейцарским банком UBS обратил внимание Конгресс США. Cенатор Карл Левин от шт. Мичиган намерен, в частности, добиваться пересмотра налоговых соглашений между США и Швейцарией. По мнению Левин, соглашения оказались не достаточно эффективными. Кроме того, сенатор настаивает на пересмотре федерального законодательства в сторону ужесточения правил для физических и юридических лиц, пользующихся оффшорами для уклонения от налогов.
Интерправо
26 февраля 2009, 16:03
Крупнейший швейцарский банк UBS попал между двух огней
В Швейцарский федеральный суд был направлен иск против крупнейшего в Швейцарии банка UBS. Целью иска, поданного юристом из Цюриха Андреасом Рюдом от имени 12 его клиентов из США, является не допустить разглашения информации о клиентах банка в рамках расследования, проводимого Министерством юстиции США.
Интерправо
24 февраля 2009, 13:55
У швейцарского банка UBS есть время подумать
Суд отвел крупнейшему швейцарскому банку UBS время до 30 апреля, чтобы подготовить ответ на запрос американских властей, инициировавших разбирательство. США настаивают, чтобы UBS предоставил данные о более чем 50 тыс. американских клиентах, которые, как предполагается, скрывали свои доходы и уклонялись, таким образом, от уплаты налогов.
Интерправо
3 февраля 2009, 18:20
Еврокомиссия намерена упразднить банковскую тайну
Еврокомиссия выступила за упразднение банковской тайны для нерезидентов стран ЕС в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов. "Недопустимо, когда действующая на территории одной из стран ЕС банковская тайна препятствует налоговым органам других государств устанавливать реальные доходы и соответствующий уровень налогообложения для своих граждан", - заявил в понедельник еврокомиссар по вопросам налогообложения Лазло Ковач.
Новости
6 ноября 2008, 14:16
"Промсвязьбанк" обвиняют в разглашении банковской тайны
Ограничения по финансовым операциям, устанавливаемые банками для отмыванием денег, стали поводом для возбуждения уголовного дела против сотрудников "Промсвязьбанка". Клиент обвиняет менеджеров в разглашении банковской тайны при попытке обосновать в суде правомерность отказа в выдаче наличных средств со счета.