На главную Банковская тайна Новости 4 августа 2011 ЦИК рассчитывает получить полномочия по проверке сведений о счетах кандидатов в Госдуму Центризбирком РФ добивается для себя права официально требовать у банков сведения о счетах, которыми владеют кандидаты в депутаты Государственной думы и других законодательных органов. Свою инициативу ЦИК хочет оформить в виде поправок ко второму чте... Интерправо 18 июля 2011 Высший суд Швейцарии признал законным раскрытие банковской тайны Федеральный верховный суд Швейцарии признал законным передачу американским властям информации о счетах клиентов банка UBS, выполненную по указаниям финансового регулятора Finma в 2009 году в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов. Эт... Новости 3 мая 2011 Следователя судят за незаконные запросы в банки о счетах физлиц В Камчатском крае завершено расследование уголовного дело бывшего следователя УФСКН, обвиняемой по 3 статьям УК РФ, в том числе в разглашении тайны личной жизни, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону. Новости 29 апреля 2011 Задержана банда бывших милиционеров, "шпионившая" за банкирами для сбора секретных сведений В Москве собрудниками спецслужб задержаны члены банды, специализировавшейся на "прослушке" телефонов сотрудников банков для получения коммерческой и секретной информации, сообщает Росбалт. Новости 22 апреля 2011 Российским адвокатам пояснили, почему их клиентам нужно хранить деньги в швейцарских банках В Федеральной палате адвокатов РФ состоялся Московский форум для адвокатов, корпоративных юристов и консультантов с участием коллег из Швейцарии. Юристы обсудили впросы, связанные с конфликтом интересов, профессиональными отношениями между адвокатами... Интерправо 24 января 2011 Швейцарского банкира, передавшего информацию Ассанджу, оставили под стражей Швейцарский банкир Рудольф Эльмер, экс-управляющий банка Julius Baer Group на Каймановых островах, решением суда Цюриха будет оставаться под стражей на время проведения расследования. Интерправо 19 января 2011 Передававший Ассанджу информацию банкир предстал перед судом Обвинение требует для Рудольфа Элмера, который возглавлял офис банка Julius Baer на Каймановых островах и был уволен в 2002 году, тюремного заключения сроком на 8 месяцев и штрафа в размере $2083. Элмер передал Джулиану Ассанджу компакт-диски, которы... Новости 1 декабря 2010 Арестованы програмист, хакер и "дроп", заразившие вирусами все банкоматы Якутска Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая заразила банкоматы Якутска вирусом и пыталась похитить деньги со счетов ничего не подозревающих граждан, сообщил сегодня пресс-центр МВД РФ. Новости 10 ноября 2010 СФ допустил чиновников к банковской тайне Сегодня Совет Федерации одобрил закон, открывающий доступ к банковской тайне Росфинннадзору и налоговым и таможенным органам. Новости 25 октября 2010 Петербург: судят "охотников" на клиентов "Райффайзенбанка" В Санкт-Петербурга начинается процесс над двумя гражданами Болгарии, обвиняемыми в незаконном получении сведений о московских клиентах "Райффайзенбанка". Интерправо 19 октября 2010 ФРГ купила данные о вкладчиках швейцарского банка - неплательщиках налогов Швейцарские банки по-прежнему остаются под угрозой: банковской тайны их грозят лишить сотрудники, нелегально поставляющие сведения об иностранных клиентах банков их родным государствам, в которых клиенты обязаны платить налоги. Уже не в первый раз эт... Интерправо 10 сентября 2010 Люксембург раскрыл Швеции банковскую тайну Швеция подписала договор с Великим герцогством Люксембург о нарушении режима тайны банковских вкладов и выдаче конфиденциальной информации о банковских счетах шведских граждан. Новости 6 августа 2010 Банки судятся с ФСФР по обучению борьбе с левыми доходами Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. В... Интерправо 2 августа 2010 США получат доступ к банковским данным европейцев Вступил в силу договор о международной банковской системе обмена информацией и совершения платежей SWIFT, который предоставляет США доступ к банковским данным европейцев. Интерправо 20 июля 2010 Швейцарский суд одобрил передачу США данных UBS о налоговых уклонистах Швейцарский федеральный административный суд 19 июля отклонил жалобы клиентов UBS на разрешение парламента передать данные о банковских операциях спецслужбам США. Интерправо 8 июля 2010 Европарламент утвердил доступ США к банковским базам данных ЕС Европарламент одобрил новый законопроект, по которому американские следователи, ведущие дело о терроризме, могут иметь открытый доступ к базам данных банков в Евросоюзе. Интерправо 8 июня 2010 Парламент Швейцарии против передачи в США данных о вкладчиках банков Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве. Новости 12 мая 2010 Закон даст право банкам не учитывать оперативные нужды милиционеров Как сообщалось ранее, Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в ст. 26 закона "О банках и банковской деятельности": предлагается запретить правоохранительным органам запрашивать у банков сведения о счетах юрлиц и физлиц, осущест... Новости 22 апреля 2010 Из-за судебной практики правительство расширит доступ к банковской тайне Сегодня правительство РФ на своем заседании рассматривает проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного конт... Новости 8 апреля 2010 ЦБ хочет получить право спасать банки от их владельцев Центробанк может получить масштабные полномочия по надзору за целыми банковскими холдингами, состоящими не только из кредитных организаций. Такие полномочия регулятору предлагает предоставить Минфин, пишут "Ведомости". Интерправо 5 апреля 2010 Журналисты сообщили о крупной утечке информации в одном из латвийских банков В одном из латвийских коммерческих банков, название которого не уточняется, произошла утечка данных о счетах клиентов. Интерправо 1 апреля 2010 Как русские делали деньги в США на информации из UBS об акциях <p>Ранее мы сообщали о том, что следственные органы США предъявили обвинения троим выходцам из России в организации инсайдерской схемы, за счет которой они незаконно получили доходы в размере свыше 870 тысяч долларов (материал находится здесь).... Интерправо 30 марта 2010 Австрийский суд решил, что банковская тайна важнее свободы прессы Суд Вены запретил австрийской газете Zeitschrift News рассказывать о проблемах, с которыми столкнулся банк Hypo Alpe Adria. Интерправо 15 марта 2010 Лондон намерен купить краденые банковские данные Власти Великобритании намерены купить краденые данные о банковских счетах своих граждан, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов. Информация о порядка 6 тысячах британских вкладчиках швейцарского подразделения HSBC была похищена разработчиком п... Новости 11 марта 2010 ФНС, ФТС и ФСФР открыли охоту на банковскую тайну Банковская тайна перестает быть таковой - количество федеральных органов, которые могут получить доступ к этой информации, увеличивается, пишут "Ведомости". « 1 2 3 4 5 »
Центризбирком РФ добивается для себя права официально требовать у банков сведения о счетах, которыми владеют кандидаты в депутаты Государственной думы и других законодательных органов. Свою инициативу ЦИК хочет оформить в виде поправок ко второму чте...
Федеральный верховный суд Швейцарии признал законным передачу американским властям информации о счетах клиентов банка UBS, выполненную по указаниям финансового регулятора Finma в 2009 году в рамках расследования дел об уклонении от уплаты налогов. Эт...
В Камчатском крае завершено расследование уголовного дело бывшего следователя УФСКН, обвиняемой по 3 статьям УК РФ, в том числе в разглашении тайны личной жизни, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.
В Москве собрудниками спецслужб задержаны члены банды, специализировавшейся на "прослушке" телефонов сотрудников банков для получения коммерческой и секретной информации, сообщает Росбалт.
В Федеральной палате адвокатов РФ состоялся Московский форум для адвокатов, корпоративных юристов и консультантов с участием коллег из Швейцарии. Юристы обсудили впросы, связанные с конфликтом интересов, профессиональными отношениями между адвокатами...
Швейцарский банкир Рудольф Эльмер, экс-управляющий банка Julius Baer Group на Каймановых островах, решением суда Цюриха будет оставаться под стражей на время проведения расследования.
Обвинение требует для Рудольфа Элмера, который возглавлял офис банка Julius Baer на Каймановых островах и был уволен в 2002 году, тюремного заключения сроком на 8 месяцев и штрафа в размере $2083. Элмер передал Джулиану Ассанджу компакт-диски, которы...
Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая заразила банкоматы Якутска вирусом и пыталась похитить деньги со счетов ничего не подозревающих граждан, сообщил сегодня пресс-центр МВД РФ.
Сегодня Совет Федерации одобрил закон, открывающий доступ к банковской тайне Росфинннадзору и налоговым и таможенным органам.
В Санкт-Петербурга начинается процесс над двумя гражданами Болгарии, обвиняемыми в незаконном получении сведений о московских клиентах "Райффайзенбанка".
Швейцарские банки по-прежнему остаются под угрозой: банковской тайны их грозят лишить сотрудники, нелегально поставляющие сведения об иностранных клиентах банков их родным государствам, в которых клиенты обязаны платить налоги. Уже не в первый раз эт...
Швеция подписала договор с Великим герцогством Люксембург о нарушении режима тайны банковских вкладов и выдаче конфиденциальной информации о банковских счетах шведских граждан.
Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. В...
Вступил в силу договор о международной банковской системе обмена информацией и совершения платежей SWIFT, который предоставляет США доступ к банковским данным европейцев.
Швейцарский федеральный административный суд 19 июля отклонил жалобы клиентов UBS на разрешение парламента передать данные о банковских операциях спецслужбам США.
Европарламент одобрил новый законопроект, по которому американские следователи, ведущие дело о терроризме, могут иметь открытый доступ к базам данных банков в Евросоюзе.
Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве.
Как сообщалось ранее, Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в ст. 26 закона "О банках и банковской деятельности": предлагается запретить правоохранительным органам запрашивать у банков сведения о счетах юрлиц и физлиц, осущест...
Сегодня правительство РФ на своем заседании рассматривает проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного конт...
Центробанк может получить масштабные полномочия по надзору за целыми банковскими холдингами, состоящими не только из кредитных организаций. Такие полномочия регулятору предлагает предоставить Минфин, пишут "Ведомости".
В одном из латвийских коммерческих банков, название которого не уточняется, произошла утечка данных о счетах клиентов.
<p>Ранее мы сообщали о том, что следственные органы США предъявили обвинения троим выходцам из России в организации инсайдерской схемы, за счет которой они незаконно получили доходы в размере свыше 870 тысяч долларов (материал находится здесь)....
Суд Вены запретил австрийской газете Zeitschrift News рассказывать о проблемах, с которыми столкнулся банк Hypo Alpe Adria.
Власти Великобритании намерены купить краденые данные о банковских счетах своих граждан, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов. Информация о порядка 6 тысячах британских вкладчиках швейцарского подразделения HSBC была похищена разработчиком п...
Банковская тайна перестает быть таковой - количество федеральных органов, которые могут получить доступ к этой информации, увеличивается, пишут "Ведомости".
