Банковская тайна

Новости

4 августа 2011, 12:07

ЦИК рассчитывает получить полномочия по проверке сведений о счетах кандидатов в Госдуму

Центризбирком РФ добивается для себя права официально требовать у банков сведения о счетах, которыми владеют кандидаты в депутаты Государственной думы и других законодательных органов.

Интерправо

18 июля 2011, 12:44

Высший суд Швейцарии признал законным раскрытие банковской тайны

Это решение может привести к расширению практики раскрытия информации об американских клиентах швейцарских банков, начавшееся в рамках дел об уклонении от уплаты налогов.

Новости

3 мая 2011, 14:23

Следователя судят за незаконные запросы в банки о счетах физлиц

В Камчатском крае завершено расследование уголовного дело бывшего следователя УФСКН, обвиняемой по 3 статьям УК РФ, в том числе в разглашении тайны личной жизни, сообщила сегодня пресс-служба СКР по региону.

Новости

29 апреля 2011, 15:10

Задержана банда бывших милиционеров, "шпионившая" за банкирами для сбора секретных сведений

В Москве собрудниками спецслужб задержаны члены банды, специализировавшейся на "прослушке" телефонов сотрудников банков для получения коммерческой и секретной информации, сообщает Росбалт.

Новости

22 апреля 2011, 18:44

Российским адвокатам пояснили, почему их клиентам нужно хранить деньги в швейцарских банках

В Федеральной палате адвокатов РФ состоялся Московский форум для адвокатов, корпоративных юристов и консультантов с участием коллег из Швейцарии. Юристы обсудили впросы, связанные с конфликтом интересов, профессиональными отношениями между адвокатами и корпоративными юристами, а аткже обменом налоговой информацией, сообщила сегодня пресс-служба ФПА.

Интерправо

24 января 2011, 19:32

Швейцарского банкира, передавшего информацию Ассанджу, оставили под стражей

Швейцарский банкир Рудольф Эльмер, экс-управляющий банка Julius Baer Group на Каймановых островах, решением суда Цюриха будет оставаться под стражей на время проведения расследования.

Интерправо

19 января 2011, 17:23

Передававший Ассанджу информацию банкир предстал перед судом

55-летнему Рудольфу Эльмеру предъявлены обвинения в угрозах, вымогательстве и ложном сообщении о теракте. Он также обвиняется в нарушении банковской тайны.

Новости

1 декабря 2010, 13:30

Арестованы програмист, хакер и "дроп", заразившие вирусами все банкоматы Якутска

Пресечена деятельность организованной преступной группы, которая заразила банкоматы Якутска вирусом и пыталась похитить деньги со счетов ничего не подозревающих граждан, сообщил сегодня пресс-центр МВД РФ.

Новости

10 ноября 2010, 21:03

СФ допустил чиновников к банковской тайне

Сегодня Совет Федерации одобрил закон, открывающий доступ к банковской тайне Росфинннадзору и налоговым и таможенным органам.

Новости

25 октября 2010, 18:07

Петербург: судят "охотников" на клиентов "Райффайзенбанка"

В Санкт-Петербурга начинается процесс над двумя гражданами Болгарии, обвиняемыми в незаконном получении сведений о московских клиентах "Райффайзенбанка".

Интерправо

19 октября 2010, 18:47

ФРГ купила данные о вкладчиках швейцарского банка - неплательщиках налогов

Швейцарские банки по-прежнему остаются под угрозой: банковской тайны их грозят лишить сотрудники, нелегально поставляющие сведения об иностранных клиентах банков их родным государствам, в которых клиенты обязаны платить налоги. Уже не в первый раз эти полученные с нарушением закона данные оказываются в Германии.

Интерправо

10 сентября 2010, 13:37

Люксембург раскрыл Швеции банковскую тайну

Швеция подписала договор с Великим герцогством Люксембург о нарушении режима тайны банковских вкладов и выдаче конфиденциальной информации о банковских счетах шведских граждан.

Новости

6 августа 2010, 11:52

Банки судятся с ФСФР по обучению борьбе с левыми доходами

Банки, ведущие многомесячный спор с Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР) по вопросу обучения борьбе с легализацией преступных доходов, перешли от попыток словесного убеждения к судебным разбирательствам с ведомством Владимира Миловидова. Все три банка, оштрафованные за нежелание обучаться в соответствии с требованиями ФСФР, подали в суд или планируют отстаивать там свои права. Перспективы у таких исков есть, считают юристы, однако к моменту рассмотрения дел судами правила обучения уже

Интерправо

2 августа 2010, 11:26

США получат доступ к банковским данным европейцев

Вступил в силу договор о международной банковской системе обмена информацией и совершения платежей SWIFT, который предоставляет США доступ к банковским данным европейцев.

Интерправо

20 июля 2010, 13:56

Швейцарский суд одобрил передачу США данных UBS о налоговых уклонистах

Швейцарский федеральный административный суд 19 июля отклонил жалобы клиентов UBS на разрешение парламента передать данные о банковских операциях спецслужбам США.

Интерправо

8 июля 2010, 21:58

Европарламент утвердил доступ США к банковским базам данных ЕС

Европарламент одобрил новый законопроект, по которому американские следователи, ведущие дело о терроризме, могут иметь открытый доступ к базам данных банков в Евросоюзе.

Интерправо

8 июня 2010, 20:31

Парламент Швейцарии против передачи в США данных о вкладчиках банков

Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве.

Новости

12 мая 2010, 11:58

Закон даст право банкам не учитывать оперативные нужды милиционеров

Как сообщалось ранее, Госдума рассмотрит сегодня в первом чтении поправки в ст. 26 закона "О банках и банковской деятельности": предлагается запретить правоохранительным органам запрашивать у банков сведения о счетах юрлиц и физлиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица (ПБОЮЛ). По версии депутатов, милиционерам следует оставить такое право только в ходе налоговых проверок или предварительного следствия.

Новости

22 апреля 2010, 16:11

Из-за судебной практики правительство расширит доступ к банковской тайне

Сегодня правительство РФ на своем заседании рассматривает проект федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части регулирования обмена документами и информацией между органами валютного контроля и агентами валютного контроля".

Новости

8 апреля 2010, 12:59

ЦБ хочет получить право спасать банки от их владельцев

Центробанк может получить масштабные полномочия по надзору за целыми банковскими холдингами, состоящими не только из кредитных организаций. Такие полномочия регулятору предлагает предоставить Минфин, пишут "Ведомости".

Интерправо

5 апреля 2010, 20:25

Журналисты сообщили о крупной утечке информации в одном из латвийских банков

В одном из латвийских коммерческих банков, название которого не уточняется, произошла утечка данных о счетах клиентов.

Интерправо

1 апреля 2010, 3:00

Как русские делали деньги в США на информации из UBS об акциях

Ранее мы сообщали о том, что следственные органы США предъявили обвинения троим выходцам из России в организации инсайдерской схемы, за счет которой они незаконно получили доходы в размере свыше 870 тысяч долларов (материал находится здесь). Мы решили изучить подробности этого дела и описать, как действовала эта схема.

Интерправо

30 марта 2010, 19:38

Австрийский суд решил, что банковская тайна важнее свободы прессы

Суд Вены запретил австрийской газете Zeitschrift News рассказывать о проблемах, с которыми столкнулся банк Hypo Alpe Adria.

Интерправо

15 марта 2010, 18:22

Лондон намерен купить краденые банковские данные

Власти Великобритании намерены купить краденые данные о банковских счетах своих граждан, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов. Информация о порядка 6 тысячах британских вкладчиках швейцарского подразделения HSBC была похищена разработчиком программного обеспечения около трех лет назад.

Новости

11 марта 2010, 11:48

ФНС, ФТС и ФСФР открыли охоту на банковскую тайну

Банковская тайна перестает быть таковой - количество федеральных органов, которые могут получить доступ к этой информации, увеличивается, пишут "Ведомости".