Банковская тайна

Новости

8 июля 2014, 15:49

Судят работника банка "Таврический", рассказавшего полиции о счетах приятеля-должника

Экономист узнал номера банковских счетов знакомого, получил данные о деньгах, содержащихся на этих счетах, а также о проводимых по ним операциях.

Новости

3 июня 2014, 20:19

Возбуждено дело на сотрудника банка "Таврический", рассказавшего полиции о счетах клиента-должника

В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

Новости

29 мая 2014, 19:28

Силовики изучат причины вынесения оправдательных приговоров по делам об отмывании денег

Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций.

Новости

8 мая 2014, 12:55

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.05.2014

Крыму обещают британское право и начинают переустройство судебной системы. - В судах появятся спецкомиссии по борьбе с коррупцией. - В действиях депутата Госдумы не нашли давления на судей. - Аудиторов могут заставить "стучать" на клиентов.

Новости

10 февраля 2014, 12:12

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.02.2014

Арбитражные управляющие отстоят свои доходы в ВАС.-Кабмин придумал, как заставить население массово страховать жилье.-Бизнес испугался расширения прав миноритариев.-Россию оставили пиратом.-Сколько денег осталось у экс-владельцев ЮКОСа?

Новости

7 февраля 2014, 17:03

Судят главу отдела столичного банка, продававшего информацию о счетах клиентов за €23 000

Ранее 35-летнего Дмитрия Судника пришлось объявлять в международный розыск.

Новости

14 января 2014, 12:04

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.01.2014

Минэкономразвития недовольно практикой ВАС по делам об оспаривании кадастровой стоимости.-ВС разъяснил, кто должен извиняться перед реабилитированным гражданином.-В квартире, принадлежащей адвокату Мусаеву, при обыске изъят пистолет.

Новости

30 сентября 2013, 11:58

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.09.2013

100 отказов Навальному из 5 судов.-АСГМ удовлетворил иск "Мечела" к "Эстар".-Путин подписал закон о реформе РАН.-112 000 исков к Минобороны от людей, которым Шойгу "доверил оружие".-Налог на недвижимость физлиц: россияне 2 года могут спать спокойно?

Новости

4 сентября 2013, 12:10

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 04.09.2013

ВАС ограничил право компаний оспаривать в судах процедурные нарушения налоговиков.-Вместо встречи с Владимиром Путиным в Москве Барак Обама соберет российских правозащитников в СПб.-Очередная инициатива Ирины Яровой.-Срок для кардеров.

Новости

13 августа 2013, 12:00

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.08.2013

Право на бесплатную медпомощь для россиян важнее справедливого суда.-Коллекторам запретят "непосредственное взаимодействие" с неплательщиками.-Мособлсуду Савеловский райсуд, исправивший его ошибку, не указ.-Сердюков замечен в нерыночных отношениях.

Новости

1 июля 2013, 12:29

Путин открыл для налоговиков счета физлиц и ввел в УК статью о контрабанде наличных денег

Подписал закон, направленный на "повышение издержек реализации криминальных бизнес-схем".

Новости

27 июня 2013, 19:19

СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде

По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.

Новости

13 мая 2013, 12:07

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.05.2013

Ликвидирован предполагаемый соучастник убийства судьи.-ГВП подобралась к гендиректору "Оборонсервиса".-Кремль подозревает Суркова в финансовой поддержке оппозиции.-ЕС намерен серьезно ограничить банковскую тайну.-"Говорит и показывает Мосгорсуд".

Новости

16 апреля 2013, 11:56

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 16.04.2013

Судьи ощущают угрозу увольнения в случае несоответствия ожиданиям руководства.-ВАС создал прецедент, изменяющий взаимоотношения банков с заемщиками.-Вице-президент РСПП Плескачевский задержан за хулиганство.-Суд над Навальным затмит дело Pussy Riot.

Актуальные темы

28 февраля 2013, 15:00

Ватикан и его проблемы с законом

Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Его уход связывают в том числе с правовыми проблемами Ватикана: сексуальными преступлениями и теневыми финансовыми операциями.

Новости

20 декабря 2012, 16:21

Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем"

Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям.

Новости

20 августа 2012, 15:34

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.08.2012

"Дело Pussy Riot оказалось для режима опаснее, чем дело Ходорковского". - Бывший судья Сергей Пашин может стать членом президентского совета по правам человека. - Росфинмониторинг передал в правительство пакет "антиотмывочных" поправок.

Новости

30 июля 2012, 18:48

Путин ввел штрафы за тайные счета в иностранных банках

Для граждан предусматривается штраф от 4000 до 5000 руб.; для должностных лиц — от 40000 до 50000 руб.; для юрлиц — от 800000 руб. до 1 млн руб.

Интерправо

14 мая 2012, 17:13

Британские чиновники "сливают" приватные данные о доходах, судимости и здоровье своих сограждан - независимое расследование

Статистические данные, собранные британскими журналистами в ходе независимого расследования, показали, что британские чиновники и госслужащие неоднократно незаконно передавали конфиденциальные сведения из баз данных Минздрава и Минтруда посторонним лицам,

Новости

4 апреля 2012, 21:34

Завтра Правительство РФ намерено укрепить банковскую тайну для физлиц

Завтра Президиум Правительства РФ рассмотрит на своем заседании законопроект, призванный усилить защиту права граждан на банковскую тайну.

Новости

28 марта 2012, 12:20

Антиотмывочный закон дойдет до каждого человека с деньгами - пакет новелл Росфинмониторинга

Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России. На Западе это общепринятая практика.

Интерправо

11 января 2012, 14:09

Счета влиятельного еврокомиссара проверят бельгийские налоговики

Налоговая инспекция Бельгии занимается расследованием деятельности еврокомиссара по торговле бельгийца Карела де Гюхта, который подозревается в налоговом мошенничестве. Налоговики заинтересовались, на какие средства де Гюхт приобрел собственность в итальянской Тоскане.

Актуальные темы

19 октября 2011, 23:35

Банки получили защиту от чрезмерного интереса налоговиков к контрагентам проверяемых

Такое решение принял Президиум Высшего Арбитражного Суда, рассмотрев спор "Газбанка" с налоговиками.

Интерправо

21 сентября 2011, 15:57

Швейцария раскроет информацию о счетах российских граждан

Россия и Швейцария до конца недели подпишут соглашение о передаче определенной информации о счетах российских граждан в швейцарских банках, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин на заседании Госдумы.

Новости

1 сентября 2011, 20:45

Бывшего управляющего офисом "Росбанка" отдали под суд за разглашение банковской тайны

Управляющий банка Чебоксарского АКБ "Промбизнесбанка" Александр Никитин подозревается в разглашении банковской тайны, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской республики.