На главную Банковская тайна Новости 8 июля 2014 Судят работника банка "Таврический", рассказавшего полиции о счетах приятеля-должника Экономист узнал номера банковских счетов знакомого, получил данные о деньгах, содержащихся на этих счетах, а также о проводимых по ним операциях. Новости 3 июня 2014 Возбуждено дело на сотрудника банка "Таврический", рассказавшего полиции о счетах клиента-должника В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте. Новости 29 мая 2014 Силовики изучат причины вынесения оправдательных приговоров по делам об отмывании денег Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций. Новости 8 мая 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.05.2014 Крыму обещают британское право и начинают переустройство судебной системы. - В судах появятся спецкомиссии по борьбе с коррупцией. - В действиях депутата Госдумы не нашли давления на судей. - Аудиторов могут заставить "стучать" на клиентов,... Новости 10 февраля 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 10.02.2014 Арбитражные управляющие отстоят свои доходы в ВАС.- Правительство придумало, как заставить население страховать жилье.- Крупный бизнес испугался расширения прав миноритариев.- Еврокомиссия готова предъявить "Газпрому" обвинение.- Клуб перед... Новости 7 февраля 2014 Судят главу отдела столичного банка, продававшего информацию о счетах клиентов за €23 000 Ранее 35-летнего Дмитрия Судника пришлось объявлять в международный розыск. Новости 14 января 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.01.2014 Минэкономразвития недовольно практикой ВАС по делам об оспаривании кадастровой стоимости.-Президиум ВС разъяснил, кто должен извиняться перед реабилитированным гражданином.-В квартире, принадлежащей адвокату Мусаеву, при обыске найден пистолет.-Главн... Новости 30 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.09.2013 Около 100 отказов Навальному из 5 судов.-АСГМ удовлетворил иск "Мечела" к "Эстар".-Глава РАН просит ученых спокойно отнестись к закону о реформе, подписанному Путиным.- Участники акции Greenpeace получили в мурманском СИЗО не мене... Новости 4 сентября 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 04.09.2013 ВАС ограничил право компаний оспаривать в судах процедурные нарушения налоговиков.-Директора "Технопрома" взяли на олимпийском строительстве.-Вместо встречи с Владимиром Путиным в Москве Барак Обама соберет российских правозащитников в Пете... Новости 13 августа 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.08.2013 Право на бесплатную медпомощь для россиян оказалось важнее права на справедливый суд. - Коллекторам запретят "непосредственное взаимодействие" с неплательщиками. - Мособлсуду Савеловский райсуд, исправивший его ошибку, не указ. - ФАС изучае... Новости 1 июля 2013 Путин открыл для налоговиков счета физлиц и ввел в УК статью о контрабанде наличных денег Подписал закон, направленный на "повышение издержек реализации криминальных бизнес-схем". Новости 27 июня 2013 СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица. Новости 13 мая 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.05.2013 Ликвидирован предполагаемый соучастник убийства судьи.-Главная военная прокуратура подобралась к гендиректору "Оборонсервиса".-Кремль подозревает Владислава Суркова в финансовой поддержке оппозиции.-"Говорит и показывает Мосгорсуд"... Новости 16 апреля 2013 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 16.04.2013 Судьи постоянно ощущают угрозу увольнения в случае несоответствия ожиданиям руководства.-ВАС создал прецедент, который может радикально изменить взаимоотношения банков с заемщиками.-Прокуратура отказалась обсуждать проверки НКО.-Суд над Навальным зат... Актуальные темы 28 февраля 2013 Ватикан и его проблемы с законом Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Беспрецедентное в современной истории католической церкви событие связывают в том числе и с давними, но так и не решенными проблемами Ватикана с законом,... Новости 20 декабря 2012 Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем" Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям. Новости 20 августа 2012 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.08.2012 "Дело Pussy Riot оказалось для режима опаснее, чем дело Ходорковского". - Бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин может стать членом президентского совета по правам человека. - "Президент признал судей независимыми от себя". - "... Новости 30 июля 2012 Путин ввел штрафы за тайные счета в иностранных банках Для граждан предусматривается штраф от 4000 до 5000 руб.; для должностных лиц — от 40000 до 50000 руб.; для юрлиц — от 800000 руб. до 1 млн руб. Интерправо 14 мая 2012 Британские чиновники "сливают" приватные данные о доходах, судимости и здоровье своих сограждан - независимое расследование Статистические данные, собранные британскими журналистами в ходе независимого расследования, показали, что британские чиновники и госслужащие неоднократно незаконно передавали конфиденциальные сведения из баз данных Минздрава и Минтруда посторонним л... Новости 4 апреля 2012 Завтра Правительство РФ намерено укрепить банковскую тайну для физлиц Завтра Президиум Правительства РФ рассмотрит на своем заседании законопроект, призванный усилить защиту права граждан на банковскую тайну. Новости 28 марта 2012 Антиотмывочный закон дойдет до каждого человека с деньгами - пакет новелл Росфинмониторинга Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России, а также ужесточить ответственность за легализацию криминальных доходов. На Западе это общепринятая практика: у банков есть обя... Интерправо 11 января 2012 Счета влиятельного еврокомиссара проверят бельгийские налоговики Налоговая инспекция Бельгии занимается расследованием деятельности еврокомиссара по торговле бельгийца Карела де Гюхта, который подозревается в налоговом мошенничестве. Налоговики заинтересовались, на какие средства де Гюхт приобрел собственность в и... Актуальные темы 19 октября 2011 Банки получили защиту от чрезмерного интереса налоговиков к контрагентам проверяемых Решение на этот счет принял Президиум ВАС РФ, рассмотрев спор "Газбанка" с налоговиками, которые потребовали от банка представить документы по контрагенту проверяемого налогоплательщика, не относящиеся к деятельности последнего. Суд посчита... Интерправо 21 сентября 2011 Швейцария раскроет информацию о счетах российских граждан Россия и Швейцария до конца недели подпишут соглашение о передаче определенной информации о счетах российских граждан в швейцарских банках, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин на заседании Госдумы. Новости 1 сентября 2011 Бывшего управляющего офисом "Росбанка" отдали под суд за разглашение банковской тайны Управляющий банка Чебоксарского АКБ "Промбизнесбанка" Александр Никитин подозревается в разглашении банковской тайны, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской республики. « 1 2 3 ... 5 »
Экономист узнал номера банковских счетов знакомого, получил данные о деньгах, содержащихся на этих счетах, а также о проводимых по ним операциях.
В соответствии со ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.
Кроме того, предложено проработать вопрос о введении уголовной ответственности за умышленное несообщение сотрудниками кредитных организаций о совершении подозрительных операций.
Крыму обещают британское право и начинают переустройство судебной системы. - В судах появятся спецкомиссии по борьбе с коррупцией. - В действиях депутата Госдумы не нашли давления на судей. - Аудиторов могут заставить "стучать" на клиентов,...
Арбитражные управляющие отстоят свои доходы в ВАС.- Правительство придумало, как заставить население страховать жилье.- Крупный бизнес испугался расширения прав миноритариев.- Еврокомиссия готова предъявить "Газпрому" обвинение.- Клуб перед...
Минэкономразвития недовольно практикой ВАС по делам об оспаривании кадастровой стоимости.-Президиум ВС разъяснил, кто должен извиняться перед реабилитированным гражданином.-В квартире, принадлежащей адвокату Мусаеву, при обыске найден пистолет.-Главн...
Около 100 отказов Навальному из 5 судов.-АСГМ удовлетворил иск "Мечела" к "Эстар".-Глава РАН просит ученых спокойно отнестись к закону о реформе, подписанному Путиным.- Участники акции Greenpeace получили в мурманском СИЗО не мене...
ВАС ограничил право компаний оспаривать в судах процедурные нарушения налоговиков.-Директора "Технопрома" взяли на олимпийском строительстве.-Вместо встречи с Владимиром Путиным в Москве Барак Обама соберет российских правозащитников в Пете...
Право на бесплатную медпомощь для россиян оказалось важнее права на справедливый суд. - Коллекторам запретят "непосредственное взаимодействие" с неплательщиками. - Мособлсуду Савеловский райсуд, исправивший его ошибку, не указ. - ФАС изучае...
По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.
Ликвидирован предполагаемый соучастник убийства судьи.-Главная военная прокуратура подобралась к гендиректору "Оборонсервиса".-Кремль подозревает Владислава Суркова в финансовой поддержке оппозиции.-"Говорит и показывает Мосгорсуд"...
Судьи постоянно ощущают угрозу увольнения в случае несоответствия ожиданиям руководства.-ВАС создал прецедент, который может радикально изменить взаимоотношения банков с заемщиками.-Прокуратура отказалась обсуждать проверки НКО.-Суд над Навальным зат...
Сегодня Папа Римский Бенедикт XVI официально покидает священный престол по собственному желанию. Беспрецедентное в современной истории католической церкви событие связывают в том числе и с давними, но так и не решенными проблемами Ватикана с законом,...
"Дело Pussy Riot оказалось для режима опаснее, чем дело Ходорковского". - Бывший судья Мосгорсуда Сергей Пашин может стать членом президентского совета по правам человека. - "Президент признал судей независимыми от себя". - "...
Для граждан предусматривается штраф от 4000 до 5000 руб.; для должностных лиц — от 40000 до 50000 руб.; для юрлиц — от 800000 руб. до 1 млн руб.
Статистические данные, собранные британскими журналистами в ходе независимого расследования, показали, что британские чиновники и госслужащие неоднократно незаконно передавали конфиденциальные сведения из баз данных Минздрава и Минтруда посторонним л...
Завтра Президиум Правительства РФ рассмотрит на своем заседании законопроект, призванный усилить защиту права граждан на банковскую тайну.
Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России, а также ужесточить ответственность за легализацию криминальных доходов. На Западе это общепринятая практика: у банков есть обя...
Налоговая инспекция Бельгии занимается расследованием деятельности еврокомиссара по торговле бельгийца Карела де Гюхта, который подозревается в налоговом мошенничестве. Налоговики заинтересовались, на какие средства де Гюхт приобрел собственность в и...
Решение на этот счет принял Президиум ВАС РФ, рассмотрев спор "Газбанка" с налоговиками, которые потребовали от банка представить документы по контрагенту проверяемого налогоплательщика, не относящиеся к деятельности последнего. Суд посчита...
Россия и Швейцария до конца недели подпишут соглашение о передаче определенной информации о счетах российских граждан в швейцарских банках, сообщил вице-премьер, министр финансов России Алексей Кудрин на заседании Госдумы.
Управляющий банка Чебоксарского АКБ "Промбизнесбанка" Александр Никитин подозревается в разглашении банковской тайны, сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской республики.
