Банковская тайна

Интерправо

17 февраля 2010, 12:17

Швейцария грозит рассекретить информацию о счетах немецких политиков

Представители консервативной Народной партии Швейцарии (SVP) предложили парламенту страны рассекретить банковские счета немецких партий, политиков и высокопоставленных чиновников в том случае, если ФРГ купит у анонимного продавца диск с ворованными данными о немецких налоговых уклонистах, хранящих свои сбережения в швейцарских банках.

Интерправо

11 февраля 2010, 18:14

ЕС не выдаст США банковские тайны

Депутаты Европарламента в четверг проголосовали против того, чтобы правоохранительные органы США имели доступ к данным о межбанковских сделках европейцев.

Интерправо

1 февраля 2010, 17:53

США могут похоронить швейцарский банк

Банк UBS, в котором тысячи американцев держали счета и, как предполагается, уклонялись от уплаты налогов, может не пережить напряженных переговоров с властями США, инициировавшими масштабное расследование. Ситуация может оказаться для банка крайне губительной, полагает министр юстиции Швейцарии Эвелин Видмер-Шлумпф.

Интерправо

1 февраля 2010, 15:41

Соглашение между ЕС и США о передаче банковских данных вступило в силу

1 февраля, вступило в силу спорное соглашение между Евросоюзом и США, в соответствии которым американские органы по борьбе с терроризмом вновь получают доступ к информации о миллионах банковских операций, совершенных через фирму по оказанию финансовых услуг SWIFT со штаб-квартирой в Бельгии.

Интерправо

22 января 2010, 20:16

Клиент UBS выиграл дело о разглашении персональных данных

Клиент банка UBS добился в суде Швейцарии решения, которое позволяет не раскрывать информацию властям США. Это решение может помочь ответчикам по крайней мере по 25 искам в связи с уклонением от уплаты налогов.

Интерправо

13 ноября 2009, 17:03

Германия не хочет раскрывать банковские данные США

Федеральное правительство Германии намерено предотвратить подписание договора между Европейским Союзом и США, в соответствии с которым американские спецслужбы, ведущие борьбу с терроризмом, должны получить практически неограниченный доступ к данным банковских клиентов по всей Европе.

Интерправо

12 ноября 2009, 19:07

ЕС предоставит США доступ к данным клиентов банков

Европейский Союз намерен предоставить США практически неограниченный доступ к данным европейских банковских клиентов. В распоряжение немецких СМИ попал проект договора с США, подготовленный правительством Швеции, председательствующей сейчас в ЕС. Согласно этому документу, американские спецслужбы, ведущие борьбу с терроризмом, впредь смогут легально получать данные о международных и внутригосударственных денежных переводах, осуществляемых в пределах Европы.

Интерправо

12 ноября 2009, 16:27

Латвия осталась без банковской тайны

Сегодня латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об оперативной деятельности, которые определяют порядок получения оперативных сведений из кредитных или финансовых учреждений. В соответствии с законом, начиная с 1 января 2010 года различные ведомства страны смогут на законных основаниях получать конфиденциальную информацию и следить за состоянием и операциями, произведенными на любом счету в латвийских коммерческих банках в течение 6 месяцев подряд.

Интерправо

2 ноября 2009, 18:47

Штат Дэлавер признан "налоговым раем"

Американский штат Дэлавер официально признан самым "закрытым" в финансовом отношении местом в мире.

Интерправо

13 октября 2009, 15:45

Банковская тайна раскрыта: украинский банк "Надра" назвал всех должников

Украинский банк "Надра" нарушил банковскую тайну и обнародовал в интернете списки 42 тысяч заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Корпоративные клиенты-должники удивлены решением банка, так как в большинстве своем готовы погашать кредиты. Юристы говорят, что клиенты могут судиться с банком "Надра" из-за незаконного раскрытия им конфиденциальной информации.

Интерправо

22 сентября 2009, 14:41

Москва попросит швейцарские банки отчитаться

Россия оставляет за собой право обращаться с запросами к Швейцарии по поводу банковских вкладов российских граждан. Об этом президент РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам его визита в Швейцарию.

Интерправо

28 августа 2009, 19:10

Суд Бразилии: бывший министр финансов не нарушал закон

С бывшего министра финансов Бразилии Антонио Палоччи сняты обвинения в нарушении закона о банковской тайне.

Интерправо

19 августа 2009, 16:25

Уклонение от уплаты налогов: банк UBS выдаст клиентов США

По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов.

Актуальные темы

17 августа 2009, 19:08

«Кризисные» схемы банковских преступлений

Казалось бы, что в условиях финансовой нестабильности может быть надежнее для хранения денежных средств и операций с ними, чем «родной», годами проверенный банк? Или несколько банков с хорошей репутацией. Между тем в кризис как никогда соблазн легкой наживы и возможность остаться незамеченными провоцируют сотрудников банков на различные злоупотребления.

Интерправо

14 августа 2009, 20:10

Против клиенов UBS возбудили 150 уголовных дел

Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В марте 2009 года следственные органы в США получили от UBS информацию о 285 клиентах банка, чьи счета могли показаться подозрительными.

Новости

14 августа 2009, 15:47

СПб: судят хакеров, кравших информацию и деньги из банкоматов

По данным следствия, обвиняемые действовали следующим образом: один из них проникал в компьютерное хранилище банкомата и запускал вредоносную программу, которая позволяла получить сведения о держателях банковских карт. Через 10 дней наколенная информация о клиентах банков передавалась другому соучастнику, который расшифровывал ее и изготавливал подложные банковские карты, используя похищенные реквизиты.

Интерправо

12 августа 2009, 21:07

Дело UBS близится к завершению

США и Швейцария окончательно урегулировали спор вокруг крупнейшего швейцарского банка UBS.

Интерправо

5 августа 2009, 15:05

Крупнейший в Исландии банк не выдержал

Крупнейший в Исландии банк Kaupthing Bank имел право не разглашать отчетность о своем бедственном положении незадолго до того, как он был взят под контроль федеральных властей в октябре 2008 г. Однако после утечки информации под давлением общественности и национальных СМИ банк решил уступить. Вскоре окружной суд Рейкьявика снял существовавшее ограничение, и данные, вызвавшие общественный резонанс, могут быть обнародованы.

Интерправо

31 июля 2009, 21:13

США против UBS: стороны пришли к соглашению

Федеральный суд США отменил запланированный суд над Швейцарским банком UBS, обвиняемым в помощи американцам в укрывательстве от уплаты налогов.

Интерправо

28 июля 2009, 19:40

США получат информацию о банковских вкладах европейцев

Европейская комиссия начнет переговоры с американскими властями по вопросу заключения нового соглашения. В нем предполагается закрепить предоставление американским специалистам по борьбе с терроризмом доступа к банковским данным европейцев. Министры иностранных дел 27 стран-членов ЕС уже выдали соответствующий мандат брюссельскому ведомству.

Интерправо

21 июля 2009, 18:10

Банки Швейцарии опасаются очередных исков Минюста США

Банки Швейцарии стали отказывать американским клиентам в заключении сделки из-за опасений, связанных с иском министерства юстиции США к крупнейшему швейцарскому банку UBS AG.

Интерправо

13 июля 2009, 16:24

Слушание по делу банка UBS откладывается

Члены правительства США и Швейцарии договорились о переносе сегодняшних слушаний по делу банка UBS AGв суде Майами на более поздний срок. Если стороны не договорятся о внесудебном решении проблемы, слушания, как ожидается, состоятся 3 и 4 августа 2009 года. Соответствующее решение должн одобрить занимающийся делом судья Алан Голд.

Интерправо

8 июля 2009, 17:15

Швейцарское правительство защитит клиентов UBS

13 июля в суде США начнутся слушания по делу крупнейшего швейцарского банка UBS AG. Тем временем, члены правительства Швейцарии заявили, что возьмут под свой контроль базу данных банка, чтобы не допустить передачи Минюсту США информации о счетах 52 тысяч его клиентов.

Интерправо

22 июня 2009, 14:42

Швейцарские банки раскроют тайны в обмен на закрытие дела UBS

Швейцария и США подписали соглашение, по условиям которого Швейцария раскроет информацию о миллиардах долларов, которые американцы хранят на банковских счетах страны. Фактически это означает отмену швейцарской банковской тайны.

Интерправо

3 апреля 2009, 13:35

Дело USB: первому клиенту-американцу предъявлены обвинения

Гражданину США предъявлены обвинения в сокрытии доходов на счетах швейцарского банка UBS. Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн. Рубинштейн стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средств через швейцарскую финансовую систему.