На главную Банковская тайна Интерправо 17 февраля 2010 Швейцария грозит рассекретить информацию о счетах немецких политиков Представители консервативной Народной партии Швейцарии (SVP) предложили парламенту страны рассекретить банковские счета немецких партий, политиков и высокопоставленных чиновников в том случае, если ФРГ купит у анонимного продавца диск с ворованными д... Интерправо 11 февраля 2010 ЕС не выдаст США банковские тайны Депутаты Европарламента в четверг проголосовали против того, чтобы правоохранительные органы США имели доступ к данным о межбанковских сделках европейцев. Интерправо 1 февраля 2010 США могут похоронить швейцарский банк Банк UBS, в котором тысячи американцев держали счета и, как предполагается, уклонялись от уплаты налогов, может не пережить напряженных переговоров с властями США, инициировавшими масштабное расследование. Ситуация может оказаться для банка крайне гу... Интерправо 1 февраля 2010 Соглашение между ЕС и США о передаче банковских данных вступило в силу 1 февраля, вступило в силу спорное соглашение между Евросоюзом и США, в соответствии которым американские органы по борьбе с терроризмом вновь получают доступ к информации о миллионах банковских операций, совершенных через фирму по оказанию финансовы... Интерправо 22 января 2010 Клиент UBS выиграл дело о разглашении персональных данных Клиент банка UBS добился в суде Швейцарии решения, которое позволяет не раскрывать информацию властям США. Это решение может помочь ответчикам по крайней мере по 25 искам в связи с уклонением от уплаты налогов. Интерправо 13 ноября 2009 Германия не хочет раскрывать банковские данные США Федеральное правительство Германии намерено предотвратить подписание договора между Европейским Союзом и США, в соответствии с которым американские спецслужбы, ведущие борьбу с терроризмом, должны получить практически неограниченный доступ к данным б... Интерправо 12 ноября 2009 ЕС предоставит США доступ к данным клиентов банков Европейский Союз намерен предоставить США практически неограниченный доступ к данным европейских банковских клиентов. В распоряжение немецких СМИ попал проект договора с США, подготовленный правительством Швеции, председательствующей сейчас в ЕС. Сог... Интерправо 12 ноября 2009 Латвия осталась без банковской тайны Сегодня латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об оперативной деятельности, которые определяют порядок получения оперативных сведений из кредитных или финансовых учреждений. В соответствии с законом, начиная с 1 января 2010 года ра... Интерправо 2 ноября 2009 Штат Дэлавер признан "налоговым раем" Американский штат Дэлавер официально признан самым "закрытым" в финансовом отношении местом в мире. Интерправо 13 октября 2009 Банковская тайна раскрыта: украинский банк "Надра" назвал всех должников Украинский банк "Надра" нарушил банковскую тайну и обнародовал в интернете списки 42 тысяч заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Корпоративные клиенты-должники удивлены решением банка, так как в большинстве своем готовы погашать кр... Интерправо 22 сентября 2009 Москва попросит швейцарские банки отчитаться Россия оставляет за собой право обращаться с запросами к Швейцарии по поводу банковских вкладов российских граждан. Об этом президент РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам его визита в Швейцарию. Интерправо 28 августа 2009 Суд Бразилии: бывший министр финансов не нарушал закон С бывшего министра финансов Бразилии Антонио Палоччи сняты обвинения в нарушении закона о банковской тайне. Интерправо 19 августа 2009 Уклонение от уплаты налогов: банк UBS выдаст клиентов США По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов. Актуальные темы 17 августа 2009 «Кризисные» схемы банковских преступлений Казалось бы, что в условиях финансовой нестабильности может быть надежнее для хранения денежных средств и операций с ними, чем «родной», годами проверенный банк? Или несколько банков с хорошей репутацией. Между тем в кризис как никогда соблазн легкой... Интерправо 14 августа 2009 Против клиенов UBS возбудили 150 уголовных дел Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В... Новости 14 августа 2009 СПб: судят хакеров, кравших информацию и деньги из банкоматов По данным следствия, обвиняемые действовали следующим образом: один из них проникал в компьютерное хранилище банкомата и запускал вредоносную программу, которая позволяла получить сведения о держателях банковских карт. Через 10 дней наколенная информ... Интерправо 12 августа 2009 Дело UBS близится к завершению США и Швейцария окончательно урегулировали спор вокруг крупнейшего швейцарского банка UBS. Интерправо 5 августа 2009 Крупнейший в Исландии банк не выдержал Крупнейший в Исландии банк Kaupthing Bank имел право не разглашать отчетность о своем бедственном положении незадолго до того, как он был взят под контроль федеральных властей в октябре 2008 г. Однако после утечки информации под давлением общественно... Интерправо 31 июля 2009 США против UBS: стороны пришли к соглашению Федеральный суд США отменил запланированный суд над Швейцарским банком UBS, обвиняемым в помощи американцам в укрывательстве от уплаты налогов. Интерправо 28 июля 2009 США получат информацию о банковских вкладах европейцев Европейская комиссия начнет переговоры с американскими властями по вопросу заключения нового соглашения. В нем предполагается закрепить предоставление американским специалистам по борьбе с терроризмом доступа к банковским данным европейцев. Министры... Интерправо 21 июля 2009 Банки Швейцарии опасаются очередных исков Минюста США Банки Швейцарии стали отказывать американским клиентам в заключении сделки из-за опасений, связанных с иском министерства юстиции США к крупнейшему швейцарскому банку UBS AG. Интерправо 13 июля 2009 Слушание по делу банка UBS откладывается Члены правительства США и Швейцарии договорились о переносе сегодняшних слушаний по делу банка UBS AGв суде Майами на более поздний срок. Если стороны не договорятся о внесудебном решении проблемы, слушания, как ожидается, состоятся 3 и 4 августа 200... Интерправо 8 июля 2009 Швейцарское правительство защитит клиентов UBS 13 июля в суде США начнутся слушания по делу крупнейшего швейцарского банка UBS AG. Тем временем, члены правительства Швейцарии заявили, что возьмут под свой контроль базу данных банка, чтобы не допустить передачи Минюсту США информации о счетах 52 т... Интерправо 22 июня 2009 Швейцарские банки раскроют тайны в обмен на закрытие дела UBS Швейцария и США подписали соглашение, по условиям которого Швейцария раскроет информацию о миллиардах долларов, которые американцы хранят на банковских счетах страны. Фактически это означает отмену швейцарской банковской тайны. Интерправо 3 апреля 2009 Дело USB: первому клиенту-американцу предъявлены обвинения Гражданину США предъявлены обвинения в сокрытии доходов на счетах швейцарского банка UBS. Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн. Рубинштейн стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средст... « 1 ... 3 4 5 »
Представители консервативной Народной партии Швейцарии (SVP) предложили парламенту страны рассекретить банковские счета немецких партий, политиков и высокопоставленных чиновников в том случае, если ФРГ купит у анонимного продавца диск с ворованными д...
Депутаты Европарламента в четверг проголосовали против того, чтобы правоохранительные органы США имели доступ к данным о межбанковских сделках европейцев.
Банк UBS, в котором тысячи американцев держали счета и, как предполагается, уклонялись от уплаты налогов, может не пережить напряженных переговоров с властями США, инициировавшими масштабное расследование. Ситуация может оказаться для банка крайне гу...
1 февраля, вступило в силу спорное соглашение между Евросоюзом и США, в соответствии которым американские органы по борьбе с терроризмом вновь получают доступ к информации о миллионах банковских операций, совершенных через фирму по оказанию финансовы...
Клиент банка UBS добился в суде Швейцарии решения, которое позволяет не раскрывать информацию властям США. Это решение может помочь ответчикам по крайней мере по 25 искам в связи с уклонением от уплаты налогов.
Федеральное правительство Германии намерено предотвратить подписание договора между Европейским Союзом и США, в соответствии с которым американские спецслужбы, ведущие борьбу с терроризмом, должны получить практически неограниченный доступ к данным б...
Европейский Союз намерен предоставить США практически неограниченный доступ к данным европейских банковских клиентов. В распоряжение немецких СМИ попал проект договора с США, подготовленный правительством Швеции, председательствующей сейчас в ЕС. Сог...
Сегодня латвийский Сейм во втором чтении принял поправки к Закону об оперативной деятельности, которые определяют порядок получения оперативных сведений из кредитных или финансовых учреждений. В соответствии с законом, начиная с 1 января 2010 года ра...
Украинский банк "Надра" нарушил банковскую тайну и обнародовал в интернете списки 42 тысяч заемщиков, имеющих просроченную задолженность. Корпоративные клиенты-должники удивлены решением банка, так как в большинстве своем готовы погашать кр...
Россия оставляет за собой право обращаться с запросами к Швейцарии по поводу банковских вкладов российских граждан. Об этом президент РФ Дмитрий Медведев заявил по итогам его визита в Швейцарию.
С бывшего министра финансов Бразилии Антонио Палоччи сняты обвинения в нарушении закона о банковской тайне.
По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов.
Казалось бы, что в условиях финансовой нестабильности может быть надежнее для хранения денежных средств и операций с ними, чем «родной», годами проверенный банк? Или несколько банков с хорошей репутацией. Между тем в кризис как никогда соблазн легкой...
Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В...
По данным следствия, обвиняемые действовали следующим образом: один из них проникал в компьютерное хранилище банкомата и запускал вредоносную программу, которая позволяла получить сведения о держателях банковских карт. Через 10 дней наколенная информ...
Крупнейший в Исландии банк Kaupthing Bank имел право не разглашать отчетность о своем бедственном положении незадолго до того, как он был взят под контроль федеральных властей в октябре 2008 г. Однако после утечки информации под давлением общественно...
Федеральный суд США отменил запланированный суд над Швейцарским банком UBS, обвиняемым в помощи американцам в укрывательстве от уплаты налогов.
Европейская комиссия начнет переговоры с американскими властями по вопросу заключения нового соглашения. В нем предполагается закрепить предоставление американским специалистам по борьбе с терроризмом доступа к банковским данным европейцев. Министры...
Банки Швейцарии стали отказывать американским клиентам в заключении сделки из-за опасений, связанных с иском министерства юстиции США к крупнейшему швейцарскому банку UBS AG.
Члены правительства США и Швейцарии договорились о переносе сегодняшних слушаний по делу банка UBS AGв суде Майами на более поздний срок. Если стороны не договорятся о внесудебном решении проблемы, слушания, как ожидается, состоятся 3 и 4 августа 200...
13 июля в суде США начнутся слушания по делу крупнейшего швейцарского банка UBS AG. Тем временем, члены правительства Швейцарии заявили, что возьмут под свой контроль базу данных банка, чтобы не допустить передачи Минюсту США информации о счетах 52 т...
Швейцария и США подписали соглашение, по условиям которого Швейцария раскроет информацию о миллиардах долларов, которые американцы хранят на банковских счетах страны. Фактически это означает отмену швейцарской банковской тайны.
Гражданину США предъявлены обвинения в сокрытии доходов на счетах швейцарского банка UBS. Обвиняемым стал 55-летний житель штата Флорида Стивен Майкл Рубинштейн. Рубинштейн стал первым гражданином США, обвиненным в сокрытии доходов и отмывании средст...
