На главную Отмывание денег Новости 7 февраля 2012 ФПА, возможно, удастся избавить адвокатов от ответственности за недоносительство, предусмотренной поправками в КоАП от Минфина Федеральной палата адвокатов удалось заручиться поддержкой Росфинмониторинга в вопросе об исключении адвокатов из числа субъектов, которые подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ поправками в... Новости 31 января 2012 Судят депутата, перечислившего супруге похищенные при капремонте домов 18 млн руб. В Курской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Курчатовской городской Думы и предпринимателя, обвиняемых в хищении 18 млн рублей при реализации госпрограммы по капремонту многоквартирных домов, сообщает пресс-служба региональн... Новости 29 января 2012 Власти начинают облавы на фирмы-однодневки и банки, участвующие в операциях обналичивания средств Объем выведенных в 2011 году из РФ финансовых средств с признаками "отмывания" оценивается российскими властями в размере около 1 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков в интервью телепрог... Новости 27 января 2012 В легализации 17 млн руб. подозревается юрист, работавший на продюсера режиссера Александра Сокурова В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту легализации более 17 млн руб. Один из двух подозреваемых работал юристом ООО "Пролайн ЛТД", гендиректором которой является продюсер знаменитого кинорежиссера Александра Сокурова и клавиш... Новости 24 января 2012 Фигурантам дела о хищении земли в Подмосковье стоимостью 1 млрд руб. добавили обвинений В Подмосковье в отношении подозреваемых по делу о незаконном выводе из Звенигородского лесничества более 22 га земли общей стоимостью более 1 млрд рублей возбуждено новое уголовное дело, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления экономической... Новости 20 января 2012 С чиновницы и главы стройфирмы взыскано 26 млн руб. по делу о хищениях при ремонте Академии художеств Василеостровский районный суд Петербурга сегодня вынес приговор по делу о хищении около 26 миллионов рублей, выделенных на ремонт здания Российской академии Художеств и дома-усадьбы Репина "Пенаты", сообщает РИА Новости. Новости 19 января 2012 В Москве задержаны "теневые" банкиры, отмывавшие через почтовые переводы более 1 млрд руб. в день В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России. Новости 12 января 2012 Зубков возглавит рабочую группу по борьбе с "отмыванием" денег, в которую войдут представитель ФНС, ЦБ и силовых структур Президент РФ Дмитрий Медведев поручил создать комиссию по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с "отмыванием" денег. Сформировать и возглавить новую структуру должен первый зампред правительства Виктор Зубков, сообщила сегодня... Новости 28 декабря 2011 Суд назначил 10 лет "теневому банкиру" с оборотом 6,7 млрд руб., но оправдал его секретаршу Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей , сообщила пресс-служба суда. Новости 26 декабря 2011 В Москве задержан менеджер банка, отмывший через 40 "фирм-однодневок" 30 млрд руб. В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу. Интерправо 24 декабря 2011 Настоятель Ватопедского монастыря, из которого в Россию привозили пояс Богородицы, арестован по подозрению в финансовых махинациях Настоятель Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем арестован греческой полицией по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег. Напомним, именно архимандрит Ефрем привозил в Россию пояс Пресвятой Богородицы менее месяца назад. Интерправо 22 декабря 2011 Обвинения Дерипаски сочли безосновательными: PwC не подтвердил отмывание денег "Норникеля" банком Hyposwiss Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) и не нашла доказательств отмывания денег. Об отмывании денег в комп... Интерправо 14 декабря 2011 Датский юрист - зиц-акционер российского "Мегафона" - стал обвиняемым В ФРГ предъявлено обвинение фигурантам дела об отмывании $150 млн при выводе из-под госконтроля в России сотового оператора "Мегафон". Среди них - Джеффри Гальмонд, утверждающий, что он контролирует 39,3% акций компании. Расследование в отн... Новости 8 декабря 2011 Экс-главе филиала "Россельхозбанка" добавили обвинений по делу о хищении 1,5 млрд руб. Еще три уголовных дела возбуждены в ходе следствия в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом "Россельхозбанка" Юрия Волохонского. Новости 8 декабря 2011 Важнейшие правовые темы в утренней прессе - обзор СМИ за 08.12.2011 Михаил Горбачев призвал власти отменить итоги выборов в Госдуму и провести новые. - В Волгоградской области не решились пересчитать голоса в пользу "ЕР". - Вдова погибшего в СИЗО директора московской школы хочет взыскать с России €1,3 млн з... Новости 7 декабря 2011 Адвокатов и нотариусов будут штрафовать за неисполнение требований о противодействии легализации доходов Минфин РФ предлагает штрафовать на 10 000 -50 000 тыс руб. адвокатов, нотариусов за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Министерство опубликовало на своем сайте прое... Новости 6 декабря 2011 Передается в суд дело о хищении 26 млн руб. при ремонте Российской академии художеств и музея-усадьбы Репина В Санкт-Петербурге передается в суд дело о хищении средств, выделенных для капитального ремонта главного здания Российской академии художеств и Дома-музея усадьбы И.Е. Репина "Пенаты", сообщает пресс-служба прокуратуры города. Новости 1 декабря 2011 Руководитель компании за 8 экономических преступлений получил 6,5 года колонии В Туле вступил в законную силу приговор в виде 6,5 года лишения свободы директору фирмы, незаконно получившему кредиты на 40,5 млн руб. и легализовавшему деньги через ряд финансовых операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области. Интерправо 25 ноября 2011 Испанская прокуратура передала России дело в отношении Дерипаски В Генпрокуратуру РФ были направлены материалы по уголовным делам в отношении бизнесменов Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, возбужденным в Испании по обвинению в отмывании денег. Новости 9 ноября 2011 Медведев подписал закон о контроле над сделками с недвижимостью на сумму от 3 млн руб. Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на совершенствование механизма противодействия легализации незаконных доходов, сообщает пресс-служба Кремля. Новости 3 ноября 2011 Суд взыскал 2,6 млн руб. с экс-главы дирекции по организации дорожного движения Петербурга по делу об "отмывании" денег Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего замруководителя дирекции по организации дорожного движения города Александра Лаща и его сообщников более 2,6 млн рублей ущерба, причиненного бюджету го... Новости 2 ноября 2011 Судят главу ипотечной корпорации, купившего для дочери за 8 млн руб. квартиру в Москве за счет "отмытых" денег В Брянской области перед судом предстанет руководитель ипотечной корпорации, обвиняемый в похищении почти 39 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры региона. Новости 24 октября 2011 Собственник мукомольного комбината подозревается в хищении около 180 млн руб. через фирмы-однодневки В Кемеровской области собственник крупного предприятия подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. Новости 24 октября 2011 По факту вывода свыше 2,8 млн евро за границу фирмой-однодневкой возбуждено уголовное дело В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту незаконного перечисления за границу почти 100 млн рублей с помощью фирмы-однодневки, сообщает ИТАР-ТАСС. Новости 20 октября 2011 Предпринимателя судят за махинации с кредитами ВТБ-24 В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с кредитами банка ВТБ-24 на сумму более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. « 1 ... 11 12 13 ... 20 »
Федеральной палата адвокатов удалось заручиться поддержкой Росфинмониторинга в вопросе об исключении адвокатов из числа субъектов, которые подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ поправками в...
В Курской области направлено в суд уголовное дело в отношении депутата Курчатовской городской Думы и предпринимателя, обвиняемых в хищении 18 млн рублей при реализации госпрограммы по капремонту многоквартирных домов, сообщает пресс-служба региональн...
Объем выведенных в 2011 году из РФ финансовых средств с признаками "отмывания" оценивается российскими властями в размере около 1 трлн рублей. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства РФ Виктор Зубков в интервью телепрог...
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту легализации более 17 млн руб. Один из двух подозреваемых работал юристом ООО "Пролайн ЛТД", гендиректором которой является продюсер знаменитого кинорежиссера Александра Сокурова и клавиш...
В Подмосковье в отношении подозреваемых по делу о незаконном выводе из Звенигородского лесничества более 22 га земли общей стоимостью более 1 млрд рублей возбуждено новое уголовное дело, сообщила сегодня пресс-служба Главного управления экономической...
Василеостровский районный суд Петербурга сегодня вынес приговор по делу о хищении около 26 миллионов рублей, выделенных на ремонт здания Российской академии Художеств и дома-усадьбы Репина "Пенаты", сообщает РИА Новости.
В Москве предъявлено обвинение сотрудникам подпольного банка, "отмывшим" крупные суммы денежных средств с помощью более 300 "фирм-однодневок", сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД России.
Президент РФ Дмитрий Медведев поручил создать комиссию по пресечению незаконных финансовых операций и борьбе с "отмыванием" денег. Сформировать и возглавить новую структуру должен первый зампред правительства Виктор Зубков, сообщила сегодня...
Сегодня Мособлсуд вынес приговор "теневым банкирам", оборот которых составлял 6,7 миллиарда рублей , сообщила пресс-служба суда.
В Москве возбуждено уголовное дело в отношении менеджера одного из коммерческих банков столицы и двух безработных, подозреваемых в незаконном обналичивании более 30 млрд руб., сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Центральному федеральному округу.
Настоятель Ватопедского монастыря архимандрит Ефрем арестован греческой полицией по подозрению в финансовых махинациях и отмывании денег. Напомним, именно архимандрит Ефрем привозил в Россию пояс Пресвятой Богородицы менее месяца назад.
Международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) провела независимую экспертизу деятельности Hyposwiss Private Bank AG (на 100% принадлежит Cantonal Bank of St.Gallen) и не нашла доказательств отмывания денег. Об отмывании денег в комп...
В ФРГ предъявлено обвинение фигурантам дела об отмывании $150 млн при выводе из-под госконтроля в России сотового оператора "Мегафон". Среди них - Джеффри Гальмонд, утверждающий, что он контролирует 39,3% акций компании. Расследование в отн...
Еще три уголовных дела возбуждены в ходе следствия в отношении бывшего управляющего ростовским филиалом "Россельхозбанка" Юрия Волохонского.
Михаил Горбачев призвал власти отменить итоги выборов в Госдуму и провести новые. - В Волгоградской области не решились пересчитать голоса в пользу "ЕР". - Вдова погибшего в СИЗО директора московской школы хочет взыскать с России €1,3 млн з...
Минфин РФ предлагает штрафовать на 10 000 -50 000 тыс руб. адвокатов, нотариусов за неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Министерство опубликовало на своем сайте прое...
В Санкт-Петербурге передается в суд дело о хищении средств, выделенных для капитального ремонта главного здания Российской академии художеств и Дома-музея усадьбы И.Е. Репина "Пенаты", сообщает пресс-служба прокуратуры города.
В Туле вступил в законную силу приговор в виде 6,5 года лишения свободы директору фирмы, незаконно получившему кредиты на 40,5 млн руб. и легализовавшему деньги через ряд финансовых операций, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
В Генпрокуратуру РФ были направлены материалы по уголовным делам в отношении бизнесменов Олега Дерипаски и Искандера Махмудова, возбужденным в Испании по обвинению в отмывании денег.
Президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон, направленный на совершенствование механизма противодействия легализации незаконных доходов, сообщает пресс-служба Кремля.
Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с бывшего замруководителя дирекции по организации дорожного движения города Александра Лаща и его сообщников более 2,6 млн рублей ущерба, причиненного бюджету го...
В Брянской области перед судом предстанет руководитель ипотечной корпорации, обвиняемый в похищении почти 39 млн рублей, сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры региона.
В Кемеровской области собственник крупного предприятия подозревается в легализации денежных средств, полученных преступным путем, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.
В Хакасии возбуждено уголовное дело по факту незаконного перечисления за границу почти 100 млн рублей с помощью фирмы-однодневки, сообщает ИТАР-ТАСС.
В Кемеровской области направлено в суд уголовное дело о мошенничестве с кредитами банка ВТБ-24 на сумму более 8 млн рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
