На главную Отмывание денег Интерправо 2 марта 2010 Италия: основателя Fastweb подозревают в мошенничестве Основатель итальянской телекоммуникационной компании Fastweb SpA Сильвио Скалья (Silvio Scaglia) будет допрошен в суде по обвинению в причастности к налоговому мошенничеству и отмыванию денег. Новости 2 марта 2010 Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер... Новости 2 марта 2010 Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. Интерправо 27 февраля 2010 Дочка Swisscom подозревается в отмывании денег Власти Италии проводят расследование, в центре которого оказалась дочка крупнейшей швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom. По данным следствия через Fastweb, 82 процента акций которой Swisscom приобрела в 2007 году, отмывались деньги. Новости 26 февраля 2010 Медведев поручил изменить практику наказания по отмыванию денег Президент РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проверить обоснованность увязывания в правоприменительной практике преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и легализацией доходов, полученных преступным путем. Интерправо 25 февраля 2010 У Telecom Italia конфисковали €300 млн в рамках дела об отмывании денег В Италии суд санкционировал конфискацию 300 миллионов евро со счетов компании Telecom Italia Sparkle (TIS), входящей в ведущую национальную телекоммуникационную группу Telecom Italia. Решение было принято в рамках нашумевшего уголовного дела об отмыв... Новости 25 февраля 2010 ФСФР может лишить лицензий Альфа-банк,"ВТБ 24" и Газпромбанк Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов. Интерправо 22 февраля 2010 В Израиле начался суд над Гайдамаком, но он уже вывез имущество из дома в Кейсарии Еще до начала слушаний, сообщает Orbita, адвокаты Гайдамака распорядились вывезти дорогостоящую мебель и личные вещи бизнесмена из виллы. Сделано это под предлогом сохранения мебели и вещей, так как в зимний период в дом затекает дождевая вода. Новости 15 февраля 2010 Суд рассмотрит дело о легализации 3 тонн браконьерской черной икры В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 11 февраля 2010 ФСФР предупредила участников рынка о новых схемах отмывания денег Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль за проводимыми операциями для предотвращения реализации схем легализации (отмывания) денежных средств. Рекомендации профучастни... Новости 4 февраля 2010 Тайная бухгалтерия на 3 млрд в МВД По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической бе... Интерправо 29 января 2010 Испанский суд отпустил под залог предполагаемых членов "русской мафии" Национальная судебная палата Испании отпустила под залог в размере от 300 до 600 тысяч евро троих россиян, подозреваемых в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации. Новости 27 января 2010 Госдума может сократить число террористов и экстремистов Закон о противодействии отмыванию денег может быть изменен: списки подозрительных лиц и организаций будут не только пополняться, но и сокращаться. Интерправо 27 января 2010 Арестован экс-президент Гватемалы В Гватемале арестован бывший президент страны Альфонсо Портилло, экстрадиции которого требует суд США. Портилло обвиняется в отмывании денег, похищенных из пожертвований благотворительных организаций. Интерправо 26 января 2010 Верховный суд США не против экстрадиции бывшего панамского диктатора Верховный суд США не будет препятствовать экстрадиции бывшего панамского диктатора Мануэля Норьеги во Францию. Суд отклонил апелляцию Норьеги на решение апелляционного суда в Атланте. Экс-диктатор утверждает, что экстрадиция нарушит его права как вое... Интерправо 25 января 2010 Банк Ватикана обвиняют в отмывании $200 млн Банк Ватикана (The Bank of the Vatican) обвинили в отмывании денег. Речь идет о 200 миллионах долларов, отмывавшихся через итальянского кредитора. Интерправо 25 января 2010 Выдан ордер на арест экс-президента Гватемалы Полиция Гватемалы выдала ордер на арест бывшего президента страны Альфонсо Портилло. Решение об аресте экс-президента было принято в рамках запроса США об экстрадиции Портилло по обвинению в отмывании денег через американские банки. Интерправо 31 декабря 2009 Китай обещает бороться с отмыванием денег В Китае обнародована первая государственная стратегия по противодействию легализации преступных доходов - Стратегия Китая по борьбе с отмыванием денег на 2008-2012 годы. Новости 22 декабря 2009 Судят последнего из убийц зампреда ЦБ Андрея Козлова Генеральная прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении Андрея Космынина, обвиняемого в подготовке и участии в составе организованной группы в совершении убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова. Новости 7 декабря 2009 Суду опять не хватило справок о здоровье Василия Алексаняна Симоновский суд Москвы сегодня перенес на 25 января процесс по делу бывшего вице-президента "ЮКОСа" Василия Алексаняна, судья вновь запросил справки, которые бы констатировали, может ли обвиняемый участвовать в судебном разбирательстве. Новости 4 декабря 2009 Мосгорсуду предстоит разбирать "крабовое дело" на 5 млрд Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд. Интерправо 1 декабря 2009 Судья Гарсон обвиняет вдову Аугусто Пиночета в отмывании денег Испанский судья Бальтасар Гарсон обвинил вдову бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отмывании денег. Гарсон потребовал, чтобы Мария Люсия Хириарт Родригез, бывший адвокат Пиночета и два банкира в течение 10 дней внесли в суд залог в 51 мил... Интерправо 26 ноября 2009 Испанское дело ЮКОСа: подробности Как стало известно накануне, суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 миллионов евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа. Об отмывании денег, выведенных... Интерправо 25 ноября 2009 Генрих Падва выступил в суде Испании свидетелем по делу криминального авторитета Известный российский адвокат Генрих Падва вчера дал показания в суде Национальной судебной палаты Испании по делу криминального авторитета из Грузии Захария Калашова, имеющего кличку Шакро-молодой. Новости 24 ноября 2009 В России на 30% чаще стали "отмывать деньги", чем в 2008 году Почти 30-процентный рост количества преступлений, связанных с отмывание денег, отмечен в этом году в России. « 1 ... 17 18 19 20 »
Основатель итальянской телекоммуникационной компании Fastweb SpA Сильвио Скалья (Silvio Scaglia) будет допрошен в суде по обвинению в причастности к налоговому мошенничеству и отмыванию денег.
Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер...
Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.
Власти Италии проводят расследование, в центре которого оказалась дочка крупнейшей швейцарской телекоммуникационной компании Swisscom. По данным следствия через Fastweb, 82 процента акций которой Swisscom приобрела в 2007 году, отмывались деньги.
Президент РФ Дмитрий Медведев считает необходимым проверить обоснованность увязывания в правоприменительной практике преступлений, связанных с незаконным предпринимательством и легализацией доходов, полученных преступным путем.
В Италии суд санкционировал конфискацию 300 миллионов евро со счетов компании Telecom Italia Sparkle (TIS), входящей в ведущую национальную телекоммуникационную группу Telecom Italia. Решение было принято в рамках нашумевшего уголовного дела об отмыв...
Многие банки рискуют лицензией профучастника фондового рынка, поскольку не выполняют требования ФСФР по контролю за отмыванием преступных доходов.
Еще до начала слушаний, сообщает Orbita, адвокаты Гайдамака распорядились вывезти дорогостоящую мебель и личные вещи бизнесмена из виллы. Сделано это под предлогом сохранения мебели и вещей, так как в зимний период в дом затекает дождевая вода.
В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) рекомендует профессиональным участникам рынка ценных бумаг усилить контроль за проводимыми операциями для предотвращения реализации схем легализации (отмывания) денежных средств. Рекомендации профучастни...
По подозрению в организации фирмы, через которую незаконно было обналичено более 3 миллиардов рублей, задержаны трое организаторов группы - жители Москвы и Липецка, а также двое активных участников, сообщает пресс-служба Департамента экономической бе...
Национальная судебная палата Испании отпустила под залог в размере от 300 до 600 тысяч евро троих россиян, подозреваемых в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и создании преступной организации.
Закон о противодействии отмыванию денег может быть изменен: списки подозрительных лиц и организаций будут не только пополняться, но и сокращаться.
В Гватемале арестован бывший президент страны Альфонсо Портилло, экстрадиции которого требует суд США. Портилло обвиняется в отмывании денег, похищенных из пожертвований благотворительных организаций.
Верховный суд США не будет препятствовать экстрадиции бывшего панамского диктатора Мануэля Норьеги во Францию. Суд отклонил апелляцию Норьеги на решение апелляционного суда в Атланте. Экс-диктатор утверждает, что экстрадиция нарушит его права как вое...
Банк Ватикана (The Bank of the Vatican) обвинили в отмывании денег. Речь идет о 200 миллионах долларов, отмывавшихся через итальянского кредитора.
Полиция Гватемалы выдала ордер на арест бывшего президента страны Альфонсо Портилло. Решение об аресте экс-президента было принято в рамках запроса США об экстрадиции Портилло по обвинению в отмывании денег через американские банки.
В Китае обнародована первая государственная стратегия по противодействию легализации преступных доходов - Стратегия Китая по борьбе с отмыванием денег на 2008-2012 годы.
Генеральная прокуратура направила в Мосгорсуд уголовное дело в отношении Андрея Космынина, обвиняемого в подготовке и участии в составе организованной группы в совершении убийства первого зампреда Центробанка России Андрея Козлова.
Симоновский суд Москвы сегодня перенес на 25 января процесс по делу бывшего вице-президента "ЮКОСа" Василия Алексаняна, судья вновь запросил справки, которые бы констатировали, может ли обвиняемый участвовать в судебном разбирательстве.
Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд.
Испанский судья Бальтасар Гарсон обвинил вдову бывшего чилийского диктатора Аугусто Пиночета в отмывании денег. Гарсон потребовал, чтобы Мария Люсия Хириарт Родригез, бывший адвокат Пиночета и два банкира в течение 10 дней внесли в суд залог в 51 мил...
Как стало известно накануне, суд Малаги, рассматривающий громкое дело об отмывании в Испании 152 миллионов евро с помощью местных адвокатов и нотариусов, установил, что по криминальным схемам не проходили деньги ЮКОСа. Об отмывании денег, выведенных...
Известный российский адвокат Генрих Падва вчера дал показания в суде Национальной судебной палаты Испании по делу криминального авторитета из Грузии Захария Калашова, имеющего кличку Шакро-молодой.
Почти 30-процентный рост количества преступлений, связанных с отмывание денег, отмечен в этом году в России.
