Прокуратура Москвы сообщила об окончании рассмотрения уголовного дела в отношении бывших руководителей банка «Екатерининский». На скамье подсудимых оказались члены правления кредитной организации Эдуард Будишевский, Александра Бахматова, Елена Панева и Кира Козадаева. Следствие вменяло им выдачу технических кредитов от лица банка «Екатерининский» 35 аффилированным компаниям с января 2003 года по март 2016 года. Члены организованной группы изъяли с расчетных счетов подконтрольных компаний свыше 625 млн руб., принадлежащих кредитной организации.
Замоскворецкий районный суд Москвы назначил Будишевскому наказание в виде лишения свободы на десять лет, Бахматову — восемь лет, Паневой — шесть лет, Козадаевой — четыре года (дело № 01-0118/2023). Все осуждены по ч. 4 ст. 160 УК («Присвоение»). Суд удовлетворил гражданский иск, заявленный Агентством по страхованию вкладов из-за причиненного ущерба.
Центробанк отозвал лицензию у банка «Екатерининский» в марте 2016 года. После этого в правоохранительные органы обратились несколько крупных клиентов банка, которые заявили о мошеннических действиях со стороны руководства банка в 2014–2015 годах.