На главную Отмывание денег Новости 3 ноября 2009 Судят рейдеров, захвативших 12 зданий в Москве Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы рейдеров, действовавших под названием "Инвестиционная компания "Россия". Интерправо 2 ноября 2009 Штат Дэлавер признан "налоговым раем" Американский штат Дэлавер официально признан самым "закрытым" в финансовом отношении местом в мире. Новости 29 октября 2009 МВД: гендиректор "Чкаловского" помогал фирмам незаконно переводить деньги за границу Гендиректор подмосковного военного аэропорта "Чкаловский" Антон Куликов подозревается в "отмывании" и выводе за границу денежных средств и мошенничестве, связанном с хищением денег с банковских счетов организаций, сообщила пресс-с... Новости 20 октября 2009 Генпрокуратура переадресовала вопросы Дерипаски в Минюст Испании Генеральная прокуратура России переправила в Испанию обращение предпринимателя Олега Дерипаски, в котором он заявил о нарушении его прав испанскими правоохранительными органами. Интерправо 19 октября 2009 Испанцы подозревают Олега Дерипаску в отмывании денег У властей Испании имеются все основания полагать, что в 2001—2004 годах российский предприниматель Олег Дерипаска занимался отмыванием денег. Об этом сообщают местные СМИ, в частности, газета El Mundo. Новости 18 октября 2009 Олег Дерипаска обратился в прокуратуру Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением в связи публикациями в испанских СМИ о том, что судебные власти Испании якобы хотят допросить его по делу об отмывании денег в этой стране, говорится в распро... Интерправо 12 октября 2009 ЕС: Германия недостаточно интенсивно борется с отмыванием денег Европейский Союз выражает недовольство тем, что в Германии слишком мягко борются с отмыванием денег. Берлину угрожает проверка со стороны органов ЕС. Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролир... Интерправо 1 октября 2009 Аркадия Гайдамака обвиняют в отмывании $173 млн В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против Аркадия Гайдамака. Он и его сообщники обвиняются в отмывании денег. Речь идет о 650 миллионах шекелей (около 173 миллионов долларов США с помощью создания компании "Поалим шерутей н... Интерправо 30 сентября 2009 Шведские законодатели намерены бороться с отмыванием денег Швеция намерена усилить борьбу с отмыванием денег. О предстоящем развертывании борьбы с незаконным оборотом денежных средств объявила Министр юстиции Швеции Беатрис Аск. Вскоре будет назначена комиссия, задача которой - дать представителям властных с... Интерправо 28 сентября 2009 Россиян подозревают в отмывании денег Экваториальной Гвинеи Власти Экваториальной Гвинеи заподозрили супружескую пару из России - Владимира и Юлию Кокоревых в причастности к отмыванию 26,4 миллиона долларов через счета президента африканской страны Теодоро Обианга Нгемы. Новости 8 сентября 2009 Госдума ужесточит закон об отмывании денег Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученны... Новости 3 сентября 2009 МежБизнесБанк лишен лицензии за нарушение "антиотмывочного" закона ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банк Международного Бизнеса (МежБизнесБанк, ООО, г. Москва). Новости 27 августа 2009 Финансовая пирамида рухнула из-за футболистов "Зенита" Заместитель прокурора Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора финансовой пирамиды Виктории Ковбы. Органами следствия она обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Р... Новости 20 августа 2009 Басманный суд санкционировал арест бывших руководителей "Красбанка" Басманный районный суд Москвы санкционировал арест бывших руководителей "Красбанка" - председателя правления Ренада Шарыпова, бывшего президента и основного владельца банка Владимира Камышана и его супруги совладелицы банка Натальи Кудрявце... Новости 13 августа 2009 Суд отказался возвращать в прокуратуру дело Сокальского Судья Наталья Ларина отказала в удовлетворении ходатайства бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, требовавшего возвращения его дела в прокуратуру, передает из Таганского су... Новости 13 августа 2009 Борис Сокальский требует вернуть дело в прокуратуру В Таганском районном суде столицы продолжается процесс по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, обвиняющегося в незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных... Новости 13 августа 2009 Обвиняемого в отмывании денег выпустили под миллионный залог Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Региональный Центр Геологического Прогнозирования и Планирования» Владислава Попова. Он обвиняется в совершении преступ... Интерправо 13 августа 2009 Германия выдаст Греции бывшего топ-менеджера дочки Siemens Мюнхенский суд удовлетворил запрос греческих властей об экстрадиции бывшего CEO компании Siemens Hellas, подконтрольной немецкой корпорации Siemens, Михалиса Христофоракоса. Новости 10 августа 2009 Краснодар: начинается суд над организатором крупной финансовой пирамиды В Советском районном суде Краснодара начинается процесс по делу директора коммерческой организации ООО "Взаимопомощь-Кубань" Виктории Юрьевой, обвиняемой в мошенничестве и отмывании денежных средств. По данным следствия, через организованну... Интерправо 6 августа 2009 США: бывший конгрессмен признан виновным в отмывании денег Бывший американский конгрессмен Уильям Джефферсон, которого поймали на получении взятки в размере $90 тыс., был признан виновным во взяточничестве и отмывании денег. Новости 3 августа 2009 Дело "Продкорпорации" добралось до Страсбургского суда Дело "Продкорпорации" добралось до Страсбурга: Европейский суд по правам человека ответит на вопрос о приемлемости жалобы, поданной адвокатом Этимада Исмайлова, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств. Защита жалуется на... Новости 21 июля 2009 СКП обвиняет экс-руководителей МОИТК в хищении 2,6 млрд. рублей Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинения бывшему начальнику отдела организации финансирования государственных программ ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Светлане Шаталиной. Ей инкрим... Новости 20 июля 2009 Росфинмониторинг: Банки в РФ сохраняют лидерство по легализации преступных доходов Около 40 проц преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в 1-ом полугодии 2009 г... Интерправо 15 июля 2009 Американку обвинили в присвоении денег ООН Жительнице штата Нью-Йорк предъявлены обвинения в присвоении части средств, предоставленных ей ООН на открытие в Ираке радиостанции. В ходе состоявшихся в окружном суде города Буффало (штат Нью-Йорк) слушаний обвиняемая Дебора Боуэрз не признала себя... Интерправо 14 июля 2009 Нью-йоркский юрист получил на 125 лет меньше Один из ведущих юристов Нью-Йорка Марк Драйер приговорен к 20 годам тюремного заключения. Обвинение настаивало на 145 годах, в то время как защита Драйера просила ограничиться десятилетним сроком. « 1 ... 18 19 20 »
Заместитель генпрокурора РФ Владимир Малиновский утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении группы рейдеров, действовавших под названием "Инвестиционная компания "Россия".
Гендиректор подмосковного военного аэропорта "Чкаловский" Антон Куликов подозревается в "отмывании" и выводе за границу денежных средств и мошенничестве, связанном с хищением денег с банковских счетов организаций, сообщила пресс-с...
Генеральная прокуратура России переправила в Испанию обращение предпринимателя Олега Дерипаски, в котором он заявил о нарушении его прав испанскими правоохранительными органами.
У властей Испании имеются все основания полагать, что в 2001—2004 годах российский предприниматель Олег Дерипаска занимался отмыванием денег. Об этом сообщают местные СМИ, в частности, газета El Mundo.
Российский бизнесмен Олег Дерипаска обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением в связи публикациями в испанских СМИ о том, что судебные власти Испании якобы хотят допросить его по делу об отмывании денег в этой стране, говорится в распро...
Европейский Союз выражает недовольство тем, что в Германии слишком мягко борются с отмыванием денег. Берлину угрожает проверка со стороны органов ЕС. Европейская комиссия проверяет информацию о том, что федеральные земли недостаточно жестко контролир...
В мировой суд Тель-Авива подано обвинительное заключение против Аркадия Гайдамака. Он и его сообщники обвиняются в отмывании денег. Речь идет о 650 миллионах шекелей (около 173 миллионов долларов США с помощью создания компании "Поалим шерутей н...
Швеция намерена усилить борьбу с отмыванием денег. О предстоящем развертывании борьбы с незаконным оборотом денежных средств объявила Министр юстиции Швеции Беатрис Аск. Вскоре будет назначена комиссия, задача которой - дать представителям властных с...
Власти Экваториальной Гвинеи заподозрили супружескую пару из России - Владимира и Юлию Кокоревых в причастности к отмыванию 26,4 миллиона долларов через счета президента африканской страны Теодоро Обианга Нгемы.
Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении проект закона "О внесении изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученны...
ЦБ РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банк Международного Бизнеса (МежБизнесБанк, ООО, г. Москва).
Заместитель прокурора Санкт-Петербурга утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организатора финансовой пирамиды Виктории Ковбы. Органами следствия она обвиняется в совершении 20 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК Р...
Басманный районный суд Москвы санкционировал арест бывших руководителей "Красбанка" - председателя правления Ренада Шарыпова, бывшего президента и основного владельца банка Владимира Камышана и его супруги совладелицы банка Натальи Кудрявце...
Судья Наталья Ларина отказала в удовлетворении ходатайства бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, требовавшего возвращения его дела в прокуратуру, передает из Таганского су...
В Таганском районном суде столицы продолжается процесс по делу бывшего председателя правления коммерческого банка "Новая экономическая позиция" (НЭП) Бориса Сокальского, обвиняющегося в незаконной банковской деятельности и сбыте поддельных...
Заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Региональный Центр Геологического Прогнозирования и Планирования» Владислава Попова. Он обвиняется в совершении преступ...
Мюнхенский суд удовлетворил запрос греческих властей об экстрадиции бывшего CEO компании Siemens Hellas, подконтрольной немецкой корпорации Siemens, Михалиса Христофоракоса.
В Советском районном суде Краснодара начинается процесс по делу директора коммерческой организации ООО "Взаимопомощь-Кубань" Виктории Юрьевой, обвиняемой в мошенничестве и отмывании денежных средств. По данным следствия, через организованну...
Бывший американский конгрессмен Уильям Джефферсон, которого поймали на получении взятки в размере $90 тыс., был признан виновным во взяточничестве и отмывании денег.
Дело "Продкорпорации" добралось до Страсбурга: Европейский суд по правам человека ответит на вопрос о приемлемости жалобы, поданной адвокатом Этимада Исмайлова, обвиняемого в мошенничестве и легализации денежных средств. Защита жалуется на...
Следственный комитет при прокуратуре России предъявил обвинения бывшему начальнику отдела организации финансирования государственных программ ОАО "Московская областная инвестиционная трастовая компания" (МОИТК) Светлане Шаталиной. Ей инкрим...
Около 40 проц преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в 1-ом полугодии 2009 г...
Жительнице штата Нью-Йорк предъявлены обвинения в присвоении части средств, предоставленных ей ООН на открытие в Ираке радиостанции. В ходе состоявшихся в окружном суде города Буффало (штат Нью-Йорк) слушаний обвиняемая Дебора Боуэрз не признала себя...
Один из ведущих юристов Нью-Йорка Марк Драйер приговорен к 20 годам тюремного заключения. Обвинение настаивало на 145 годах, в то время как защита Драйера просила ограничиться десятилетним сроком.
