На главную Росфинмониторинг Новости 24 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.05.2016 Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают... Новости 23 мая 2016 Досудебную блокировку счетов осужденных за экстремизм оспорили в КС Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в Конституционный суд РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга. Новости 12 мая 2016 Росфинмониторинг согласен поднять планку для обмена валюты без паспортов и анкет Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев подготовили инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой. Новости 6 мая 2016 Банки начали извлекать доходы из финмониторинга Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе. Новости 27 апреля 2016 Росфинмониторинг выявил 1500 причастных к терроризму клиентов банков Росфинмониторинг похвалил российские банки за содействие в выявлении причастных к терроризму клиентов и внесение реального вклада в создание прозрачной экономики. Новости 27 апреля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.04.2016 ЦБ и Минфин готовы признать накопления граждан частной собственностью.-Судьям придется увидеть очевидное в делах о нарушении ПДД.-Коррупционеров оправдывают вдвое чаще, чем обычных преступников.-Анонимные электронные кошельки намерены запретить.-Стар... Новости 26 апреля 2016 Юрлица получат право на дистанционное открытие банковского счета Росфинмониторинг намерен дать юрлицам право на дистанционное открытие банковского счета в случае, когда единоличный орган этого юрлица является физлицом-клиентом данного банка. Новости 26 апреля 2016 Росфинмониторинг намерен деанонимизировать электронные кошельки Росфинмониторинг беспокоят существенные риски анонимности, связанные с неидентифицированными электронными средствами платежа. Новости 26 апреля 2016 Банки просят разрешить им не исполнять подозрительные листы от судебных приставов Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания и вывода активов с помощью судебных исполнительных листов. Новости 20 апреля 2016 Банковское лобби: какие операции компаний попадут под подозрение Росфинмониторинг не стал устанавливать конкретную сумму наличных, зачисление которой на счета компаний розничной торговли должно расцениваться банком как подозрительная операция, и рекомендовал применять индивидуальный подход в оценке клиентов. По мн... Новости 24 марта 2016 ЦБ подготовил новые механизмы борьбы с финансированием терроризма Власти выработали три критерия операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю. Репортаж 16 марта 2016 Депутаты обязали компании отчитываться о своих бенефициарах Госдума приняла·в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий юридические лица·получать, хранить и не реже раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Эту же информацию компании обяжут представлять по запросу уполн... Новости 16 марта 2016 Раскрытие компаниями реальных владельцев потребует новых правовых механизмов Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий компании получать, хранить и предоставлять госорганам данные о своих конечных бенефициарах. Юристы отмечают слабые стороны инициативы, которую будет непросто реализовать без арсенала уловок.... Новости 2 марта 2016 Раскрытие реальных владельцев компаний станет обязательным при регистрации в ЕГРЮЛ Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев. Новости 17 февраля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.02.2016 Путин попросил главу ВС учитывать проблемы бизнеса, поддержал инициативу по декриминализации УК и расширению дел, подлежащих рассмотрению меньшим составом присяжных, и призвал суды защищать трудящихся.-ВС ожидает роста банкротств граждан.-Акциз на бе... Новости 15 февраля 2016 Юристы: борьба банкиров с терроризмом в корне изменит рынок финансовых услуг Банки и другие финансовые организации в этом году ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавятся меры против финансирования терроризма - повышен... Новости 15 февраля 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 15.02.2016 КС: Соучастников можно судить раньше, чем основных фигурантов дела. -Минфин готовит крупные новшества в НК. -Регуляторы возьмутся за анонимные платежи. -Москва может выставить коммерсантам счета за демонтаж их строений. -В нескольких городах Подмоско... Новости 8 февраля 2016 Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб. Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге. Новости 28 октября 2015 Бизнесу грозят миллионные штрафы за легализацию любых незаконных доходов Согласно законопроекту, полученные средства юрлица могут быть конфискованы судами как предмет правонарушения. Новости 13 октября 2015 Российские компании обяжут ежегодно сообщать властям о своих бенефициарах Под бенефициарами будут пониматься физлица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) контролируют более 25·% капитала компании. Новости 13 октября 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.10.2015 Суд по правам депутатов. –Власть против упрощенной компенсации убытков бизнесменам, пострадавшим от незаконного преследования. –Иск Сбербанка о признании банкротом Владимира Кехмана остается без движения. –В судебной системе планируется создать собст... Новости 1 июля 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.07.2015 Председатель ВС вошел в топ-100 ведущих политиков России. – США конфискуют $300 млн по коррупционному делу с участием МТС и Vimpelcom. – Ходорковскому ищут новое уголовное дело. – Сезон отпусков пройдет без закона о защите туристов. – Партнерство гос... Новости 12 мая 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2015 Приговор Евгении Васильевой как "антикоррупционное реалити-шоу". – Третейские суды станут "почти госорганами". – Взыскание судебных издержек с граждан в спорах с госорганами обжаловано в КС. – Законопроект об эвакуаторах может быт... Новости 20 апреля 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.04.2015 Юрию Чайке придется вмешаться в спор о Конституции. –Владислава Суркова могут вызвать в суд по делу БОРН. –Депутаты и чиновники, пользуясь статусом, не спешат платить задолженности на миллиарды руб. –МВД лишилось права аннулировать оружейные лицензии... Новости 23 марта 2015 Глава Росфинмониторинга доложил Путину, на какие рынки переместились теневые денежные потоки Для отмывания денег стали активно использоваться операции с ценными бумагами. « 1 2 3 4 5 »
Путин уточнил Уголовный кодекс. -Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией. -Transparency International нашла в офшорах компании полных тезок российских чиновников. -Чем ВС может помочь страховщикам в борьбе с автоюристами? -Что утаивают...
Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в Конституционный суд РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга.
Глава думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар и сенатор Николай Журавлев подготовили инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой.
Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе.
Росфинмониторинг похвалил российские банки за содействие в выявлении причастных к терроризму клиентов и внесение реального вклада в создание прозрачной экономики.
ЦБ и Минфин готовы признать накопления граждан частной собственностью.-Судьям придется увидеть очевидное в делах о нарушении ПДД.-Коррупционеров оправдывают вдвое чаще, чем обычных преступников.-Анонимные электронные кошельки намерены запретить.-Стар...
Росфинмониторинг намерен дать юрлицам право на дистанционное открытие банковского счета в случае, когда единоличный орган этого юрлица является физлицом-клиентом данного банка.
Росфинмониторинг беспокоят существенные риски анонимности, связанные с неидентифицированными электронными средствами платежа.
Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания и вывода активов с помощью судебных исполнительных листов.
Росфинмониторинг не стал устанавливать конкретную сумму наличных, зачисление которой на счета компаний розничной торговли должно расцениваться банком как подозрительная операция, и рекомендовал применять индивидуальный подход в оценке клиентов. По мн...
Власти выработали три критерия операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю.
Госдума приняла·в первом чтении правительственный законопроект, обязывающий юридические лица·получать, хранить и не реже раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Эту же информацию компании обяжут представлять по запросу уполн...
Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий компании получать, хранить и предоставлять госорганам данные о своих конечных бенефициарах. Юристы отмечают слабые стороны инициативы, которую будет непросто реализовать без арсенала уловок....
Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев.
Путин попросил главу ВС учитывать проблемы бизнеса, поддержал инициативу по декриминализации УК и расширению дел, подлежащих рассмотрению меньшим составом присяжных, и призвал суды защищать трудящихся.-ВС ожидает роста банкротств граждан.-Акциз на бе...
Банки и другие финансовые организации в этом году ждет рост нагрузки по выявлению и пресечению сомнительных операций. К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавятся меры против финансирования терроризма - повышен...
КС: Соучастников можно судить раньше, чем основных фигурантов дела. -Минфин готовит крупные новшества в НК. -Регуляторы возьмутся за анонимные платежи. -Москва может выставить коммерсантам счета за демонтаж их строений. -В нескольких городах Подмоско...
Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.
Согласно законопроекту, полученные средства юрлица могут быть конфискованы судами как предмет правонарушения.
Под бенефициарами будут пониматься физлица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) контролируют более 25·% капитала компании.
Суд по правам депутатов. –Власть против упрощенной компенсации убытков бизнесменам, пострадавшим от незаконного преследования. –Иск Сбербанка о признании банкротом Владимира Кехмана остается без движения. –В судебной системе планируется создать собст...
Председатель ВС вошел в топ-100 ведущих политиков России. – США конфискуют $300 млн по коррупционному делу с участием МТС и Vimpelcom. – Ходорковскому ищут новое уголовное дело. – Сезон отпусков пройдет без закона о защите туристов. – Партнерство гос...
Приговор Евгении Васильевой как "антикоррупционное реалити-шоу". – Третейские суды станут "почти госорганами". – Взыскание судебных издержек с граждан в спорах с госорганами обжаловано в КС. – Законопроект об эвакуаторах может быт...
Юрию Чайке придется вмешаться в спор о Конституции. –Владислава Суркова могут вызвать в суд по делу БОРН. –Депутаты и чиновники, пользуясь статусом, не спешат платить задолженности на миллиарды руб. –МВД лишилось права аннулировать оружейные лицензии...
