Росфинмониторинг

Новости

24 мая 2016, 11:28

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.05.2016

Путин уточнил Уголовный кодекс.-Доступ к госзаказу увяжут с конкуренцией и репутацией.-Страховщики просят ВС помочь им в борьбе с автоюристами.-Что утаивают аудиторы от собственников компаний.-Адвокатам пропишут правила поведения в интернете.

Новости

23 мая 2016, 11:32

Досудебную блокировку счетов осужденных за экстремизм оспорили в КС

Барнаульский активист ПАРНАСа Антон Подчасов пожаловался в КС РФ на нормы антиотмывочного закона, которые обязывают банки блокировать счета лиц из "черного списка" Росфинмониторинга.

Новости

12 мая 2016, 11:33

Росфинмониторинг согласен поднять планку для обмена валюты без паспортов и анкет

Подготовлены инициированные Банком России поправки к антиотмывочному закону, которые вводят послабления для обменных операций с валютой.

Новости

6 мая 2016, 12:24

Банки начали извлекать доходы из финмониторинга

Заградительное тарифное регулирование и возможность временно блокировать средства по подозрительным операциям приносят доход, рассказали в банковском секторе.

Новости

27 апреля 2016, 12:37

Росфинмониторинг выявил 1500 причастных к терроризму клиентов банков

Росфинмониторинг похвалил российские банки за содействие в выявлении причастных к терроризму клиентов и внесение реального вклада в создание прозрачной экономики.

Новости

27 апреля 2016, 11:59

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.04.2016

Накопления граждан могут признать частной собственностью.-Судам придется увидеть очевидное в делах о нарушении ПДД.-Коррупционеров оправдывают чаще, чем других преступников.-Анонимные электронные кошельки намерены запретить.-Кехлеров покинул прокуратуру.

Новости

26 апреля 2016, 16:22

Юрлица получат право на дистанционное открытие банковского счета

Росфинмониторинг намерен дать юрлицам право на дистанционное открытие банковского счета в случае, когда единоличный орган этого юрлица является физлицом-клиентом данного банка.

Новости

26 апреля 2016, 16:06

Росфинмониторинг намерен деанонимизировать электронные кошельки

Росфинмониторинг беспокоят существенные риски анонимности, связанные с неидентифицированными электронными средствами платежа.

Новости

26 апреля 2016, 12:06

Банки просят разрешить им не исполнять подозрительные листы от судебных приставов

Ассоциация региональных банков России собрала предложения банкиров и регуляторов по пресечению молдавских схем незаконного обналичивания.

Новости

20 апреля 2016, 21:05

Банковское лобби: какие операции компаний попадут под подозрение

Росфинмониторинг не назвал конкретную сумму наличных, зачисление которой на счета компаний розничной торговли нужно расценивать как подозрительную операцию.

Новости

24 марта 2016, 16:16

ЦБ подготовил новые механизмы борьбы с финансированием терроризма

Власти выработали три критерия операций, имеющих признаки финансирования терроризма, которые будут подвергаться жесткому контролю.

Репортаж

16 марта 2016, 22:32

Депутаты обязали компании отчитываться о своих бенефициарах

Компании могут обязать получать, хранить и не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных владельцах - в противном случае, им грозит штраф до 500 000·руб.

Новости

16 марта 2016, 20:00

Раскрытие компаниями реальных владельцев потребует новых правовых механизмов

Правительство внесло в Госдуму законопроект, обязывающий компании получать и хранить данные о своих бенефициарах. Юристы отмечают слабые стороны инициативы.

Новости

2 марта 2016, 13:43

Раскрытие реальных владельцев компаний станет обязательным при регистрации в ЕГРЮЛ

Банкиры предлагают на уровне закона обязать российский бизнес при регистрации в едином госреестре юрлиц указывать своих бенефициарных владельцев.

Новости

17 февраля 2016, 12:00

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.02.2016

Путин попросил главу ВС учитывать проблемы бизнеса, поддержал инициативу по декриминализации УК и расширению дел, подлежащих рассмотрению меньшим составом присяжных, и призвал суды защищать трудящихся.-ВС ожидает роста банкротств граждан.-Акциз на бензин пошел на повышение.-Неустойку по КАСКО предложено считать от выплаты.-iPhone: есть ли сговор при ценообразовании.

Новости

15 февраля 2016, 21:45

Юристы: борьба банкиров с терроризмом в корне изменит рынок финансовых услуг

К борьбе с отмыванием, незаконным обналичиванием средств и выводом активов добавятся меры против финансирования терроризма.

Новости

15 февраля 2016, 12:02

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 15.02.2016

КС: Соучастников можно судить раньше, чем основных фигурантов дела. -Минфин готовит крупные новшества в НК. -Регуляторы возьмутся за анонимные платежи. -Москва может выставить коммерсантам счета за демонтаж их строений. -В нескольких городах Подмосковья запрещено новое строительство жилья. -Сбербанк, "Газпром" и МТС запатентовали зеленый, синий и красный цвета.

Новости

9 февраля 2016, 12:13

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 09.02.2016

ВС: для вычета по НДС документы с факсимиле не годятся.-Не все депутаты согласны уйти из Думы без выходного пособия.-Установлен рекорд страхового случая для АСВ.-Бедные платят все больше за попытки государства им помочь.-Фонд Навального оспорил в прокуратуре договор на охрану судов казаками.-Акционеры ЮКОСа пытались заблокировать строительство православного центра.

Новости

8 февраля 2016, 15:45

Объем операций по "отмыванию" преступных доходов превысил 11 трлн руб.

Прирост в абсолютных значениях незначительный с учетом резкого скачка стоимости иностранной валюты, подчеркивают в Росфинмониторинге.

Новости

28 октября 2015, 13:52

Бизнесу грозят миллионные штрафы за легализацию любых незаконных доходов

Согласно законопроекту, полученные средства юрлица могут быть конфискованы судами как предмет правонарушения.

Новости

13 октября 2015, 20:03

Российские компании обяжут ежегодно сообщать властям о своих бенефициарах

Под бенефициарами будут пониматься физлица, которые прямо или косвенно (через третьих лиц) контролируют более 25·% капитала компании.

Новости

13 октября 2015, 12:03

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.10.2015

Суд по правам депутатов.–Власть против упрощенной компенсации убытков бизнесменам, пострадавшим от незаконного преследования.–Иск Сбербанка о признании банкротом Кехмана остается без движения.–В судебной системе планируют иметь собственную охрану.

Новости

1 июля 2015, 12:07

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.07.2015

Глава ВС вошел в топ-100 ведущих политиков РФ.–США конфискуют $300 млн по коррупционному делу с участием МТС и Vimpelcom.–Ходорковскому ищут новое уголовное дело.–Сезон отпусков пройдет без закона о защите туристов.

Новости

12 мая 2015, 12:35

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2015

Приговор Васильевой как "антикоррупционное реалити-шоу".–Третейские суды станут "почти госорганами".–Взыскание судебных издержек с граждан в спорах с госорганами оспорено в КС.–Законопроект об эвакуаторах может быть принят в либеральной версии.

Новости

20 апреля 2015, 12:47

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.04.2015

Генпрокурору придется вмешаться в спор о Конституции.–Граждане могут получить возможность бесплатно отказаться от страховок, приобретенных при получении потребкредитов.–Владислава Суркова могут вызвать в суд по делу БОРН.–"Уралу" перекрыли капитал.