На главную Росфинмониторинг Новости 20 февраля 2018 Финразведка предложила новые основания для блокировки счетов и транзакций "Черный список" банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и под... Новости 20 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.02.2018 Депутата Госдумы судят в Испании по делу "русской мафии". - Верховный суд не разрешил штрафовать бывших автовладельцев. - Минфин запретит участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба. - "Промсвязьбанк" получит об... Новости 14 февраля 2018 ЦБ обратится к иностранным финразведкам за репатриацией похищенного из банков Банк России планирует воспользоваться помощью Росфинмониторинга для возврата средств, похищенных у кредитных организаций и выведенных за рубеж. Новости 14 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 14.02.2018 Конституционный суд ограничил запрет на параллельный импорт. – Bayer предупредила о возможном уходе из России из-за требований ФАС. – Оспаривание предбанкротных сделок физлиц предлагается запретить. – ЦБ привлечет финразведку к репатриации похищенных... Новости 8 февраля 2018 Финразведка внедрит систему мониторинга сомнительных счетов В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии. Новости 8 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.02.2018 Новая амнистия капиталов одобрена в первом и втором чтениях. - В России появится система мониторинга "сомнительных" счетов. - Бизнес-омбудсмен передал Путину список беглых бизнесменов, готовых к репатриации. - Oracle отказалась работать с р... Новости 7 февраля 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.02.2018 Адвокаты не согласились с требованиями об идентификации своих клиентов. - Бизнес получит бессрочное право выкупа арендуемых помещений. - Центробанк проверит своих сотрудников на полиграфе. - Экс-премьер Дагестана отправлен в СИЗО. - Правительство отк... Новости 24 января 2018 Правительство ограничит электронные кошельки Профильные ведомства работают над ограничением пользования электронных кошельков и предоплаченных банковских карт. Концепции подразумевают или запрет обналичивания средств с таких носителей, или обязательную идентификацию держателя. Об этом сообщает... Новости 24 января 2018 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.01.2018 Путин предложил ввести ограничения по количеству сроков для председателей СОЮ. - Правительство может запретить анонимные электронные платежи. - Глава ГСУ СКР по Москве назван соучастником в деле о взятке от вора в законе. - Налоговые каникулы для сам... Новости 23 января 2018 Росфинмониторинг разработал новые правила работы с клиентами для адвокатов и нотариусов Росфинмониторинг разработал документ, регламентирующий идентификацию клиентов авдокатов. Новости 20 декабря 2017 Иностранцам с заблокированными счетами закроют въезд в Россию Росфинмониторинг разработает законопроект об автоматическом запрете на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заблокированы из-за подозрений в финансовой поддержке терроризма или отмывании денег. Новости 20 декабря 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.12.2017 В России могут быть созданы специальные уголовные суды для несовершеннолетних. - Иностранцев с заблокированными счетами не пустят в РФ. - Верховный суд предлагает менять территориальную подсудность при сомнениях в беспристрастности местных судей. - С... Новости 28 ноября 2017 ЦБ пригрозил банкам миллионными штрафами за отказы в обслуживании Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей. Новости 27 ноября 2017 Госдума защитит добросовестных банковских клиентов от "черного списка" ЦБ Банкам придется объяснять клиентам причины отказа в открытии счета или проведении операций, те будут вправе доказать свою добросовестность, а единственные счета физлиц закрывать запретят вовсе. Такие поправки подготовили в Госдуме после того, как про... Новости 27 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.11.2017 Депутаты защитят граждан от попадания в список банковских отказников. - Совет безопасности поручил идентифицировать геймеров. - Бизнес-омбудсмен будет баллотироваться в президенты РФ. - ЦБ предложили создать национальный центр по управлению социальны... Новости 20 ноября 2017 Организации стали массово ликвидироваться из-за «черных списков» банков На рынке отмечается ликвидация существующих ИП и ООО и регистрация новых. Причиной называют создание «черных списков» клиентов, обмен которыми между кредитными организациями Центробанк начал летом этого года, сообщает «РБК». Новости 17 ноября 2017 Банковским клиентам разрешат жаловаться в ЦБ на отказы в реабилитации Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших "черную метку" по ошибке. Новости 17 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.11.2017 ЦБ подготовил механизм по реабилитации банковских клиентов из антиотмывочного списка. - Сечин рассказал о своем возможном участии в процессе над Улюкаевым. - Верховный суд разберется с регистрацией тюнингованных автомобилей. - Роскомнадзор защитит до... Новости 7 ноября 2017 СМИ: на юридическом рынке появились "специалисты" по разблокировке банковских клиентов Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона, которые невозможно оспорить, привели к появлению новой категории мошенников. Новости 7 ноября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 07.11.2017 Судья КС заявил особое мнение по нормам о внесудебном сносе самостроя. – МИД засекретил доходы своих руководящих сотрудников. – Путин расширит полномочия Росгвардии. – Институт финансового омбудсмена станет обязательной досудебной инстанцией для потр... Новости 30 октября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 30.10.2017 Судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге. - Россиянам позволят обжаловать разрешение на слежку за собой без возбуждения уголовных дел. - В правительстве может появиться центр реформ. - ФАС настаивает на расширении п... Новости 6 октября 2017 Титов сообщил ЦБ о массовых отказах банков обслуживать бизнес из "черного списка" Банки в массовом порядке отказывают "сомнительным" предпринимателям в проведении операций, блокируют их счета и требуют прекратить сотрудничество с отдельными контрагентами либо перейти на обслуживание в другую кредитную организацию. Новости 29 сентября 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 29.09.2017 Верховный суд предлагает существенно увеличить госпошлины на ряд судебных споров. - ЦБ хочет ограничивать недобросовестных финансистов в праве выезжать за рубеж. - Россия будет выдавать паспорта в обмен на инвестиции в Дальний Восток. - Глава Ненецко... Новости 22 августа 2017 Россия вычеркнута из списка стран повышенного мониторинга FATF Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Россию из списка стран, которые находятся на особом контроле из-за недостатков "антиотмывочного" законодательства. Новости 20 июля 2017 Банки из одного холдинга смогут обмениваться данными клиентов для идентификации Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов, пишут "Известия". « 1 2 3 ... 5 »
"Черный список" банковских клиентов, которым отказано в проведении операций из-за подозрений в нарушении антиотмывочного законодательства, обзаведется еще одним источником пополнений: под блокировки попадут сомнительные благотворители и под...
Депутата Госдумы судят в Испании по делу "русской мафии". - Верховный суд не разрешил штрафовать бывших автовладельцев. - Минфин запретит участникам массовых ДТП пользоваться прямым возмещением ущерба. - "Промсвязьбанк" получит об...
Банк России планирует воспользоваться помощью Росфинмониторинга для возврата средств, похищенных у кредитных организаций и выведенных за рубеж.
Конституционный суд ограничил запрет на параллельный импорт. – Bayer предупредила о возможном уходе из России из-за требований ФАС. – Оспаривание предбанкротных сделок физлиц предлагается запретить. – ЦБ привлечет финразведку к репатриации похищенных...
В России планируется запустить IT-систему учета активов лиц, подозреваемых в финансировании терроризма, чьи счета были заблокированы по решению профильной межведомственной комиссии.
Новая амнистия капиталов одобрена в первом и втором чтениях. - В России появится система мониторинга "сомнительных" счетов. - Бизнес-омбудсмен передал Путину список беглых бизнесменов, готовых к репатриации. - Oracle отказалась работать с р...
Адвокаты не согласились с требованиями об идентификации своих клиентов. - Бизнес получит бессрочное право выкупа арендуемых помещений. - Центробанк проверит своих сотрудников на полиграфе. - Экс-премьер Дагестана отправлен в СИЗО. - Правительство отк...
Профильные ведомства работают над ограничением пользования электронных кошельков и предоплаченных банковских карт. Концепции подразумевают или запрет обналичивания средств с таких носителей, или обязательную идентификацию держателя. Об этом сообщает...
Путин предложил ввести ограничения по количеству сроков для председателей СОЮ. - Правительство может запретить анонимные электронные платежи. - Глава ГСУ СКР по Москве назван соучастником в деле о взятке от вора в законе. - Налоговые каникулы для сам...
Росфинмониторинг разработает законопроект об автоматическом запрете на въезд в Россию для иностранцев, чьи счета были заблокированы из-за подозрений в финансовой поддержке терроризма или отмывании денег.
В России могут быть созданы специальные уголовные суды для несовершеннолетних. - Иностранцев с заблокированными счетами не пустят в РФ. - Верховный суд предлагает менять территориальную подсудность при сомнениях в беспристрастности местных судей. - С...
Необоснованный отказ в проведении трансакции или расторжение договора о вкладе будет грозить банку штрафом на сумму до 3 млн рублей.
Банкам придется объяснять клиентам причины отказа в открытии счета или проведении операций, те будут вправе доказать свою добросовестность, а единственные счета физлиц закрывать запретят вовсе. Такие поправки подготовили в Госдуме после того, как про...
Депутаты защитят граждан от попадания в список банковских отказников. - Совет безопасности поручил идентифицировать геймеров. - Бизнес-омбудсмен будет баллотироваться в президенты РФ. - ЦБ предложили создать национальный центр по управлению социальны...
На рынке отмечается ликвидация существующих ИП и ООО и регистрация новых. Причиной называют создание «черных списков» клиентов, обмен которыми между кредитными организациями Центробанк начал летом этого года, сообщает «РБК».
Банк России и Росфинмониторинг разработали законопроект о реабилитации фигурантов антиотмывочного списка. Предложенный механизм должен стать вторым уровнем защиты для добросовестных клиентов, получивших "черную метку" по ошибке.
ЦБ подготовил механизм по реабилитации банковских клиентов из антиотмывочного списка. - Сечин рассказал о своем возможном участии в процессе над Улюкаевым. - Верховный суд разберется с регистрацией тюнингованных автомобилей. - Роскомнадзор защитит до...
Масштабные блокировки граждан и компаний из-за подозрений в нарушении антиотмывочного закона, которые невозможно оспорить, привели к появлению новой категории мошенников.
Судья КС заявил особое мнение по нормам о внесудебном сносе самостроя. – МИД засекретил доходы своих руководящих сотрудников. – Путин расширит полномочия Росгвардии. – Институт финансового омбудсмена станет обязательной досудебной инстанцией для потр...
Судья ЕСПЧ от России объяснил, как митинговать, чтобы выиграть в Страсбурге. - Россиянам позволят обжаловать разрешение на слежку за собой без возбуждения уголовных дел. - В правительстве может появиться центр реформ. - ФАС настаивает на расширении п...
Банки в массовом порядке отказывают "сомнительным" предпринимателям в проведении операций, блокируют их счета и требуют прекратить сотрудничество с отдельными контрагентами либо перейти на обслуживание в другую кредитную организацию.
Верховный суд предлагает существенно увеличить госпошлины на ряд судебных споров. - ЦБ хочет ограничивать недобросовестных финансистов в праве выезжать за рубеж. - Россия будет выдавать паспорта в обмен на инвестиции в Дальний Восток. - Глава Ненецко...
Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) исключила Россию из списка стран, которые находятся на особом контроле из-за недостатков "антиотмывочного" законодательства.
Росфинмониторинг разработал законопроект, позволяющий не проводить повторную идентификацию клиентов в рамках банковских групп и холдингов, пишут "Известия".
