На главную Росфинмониторинг Новости 16 ноября 2010 Путину доложили о взятках властей Москвы лишь по медицине на 1,2 млрд. руб. Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ходе совместной работы с правоохранительными органами выявила "системные проблемы" в деятельности мэрии Москвы, связанные с финансированием контрактов, в частности, в здраво... Новости 15 ноября 2010 Росфинмониторинг дополнил список подозрительных сделок кредитных кооперативов Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала перечень признаков необычных сделок для операций, осуществляемых кредитными кооперативами. Изменения вносятся в приказ Росфинмониторинга, которым ведомство руководствуется в... Новости 8 ноября 2010 Глава ИФНС руководил ОПГ, похитившей 200 млн Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного упр... Новости 17 сентября 2010 Суд Петербурга: покушавшийся на Матвиенко оправдан, и он не террорист Оправданный фигурант дела о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко Тимур Саидгареев будет исключен из списков лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Петербурга.... Новости 12 августа 2010 АСГМ рассмотрит заявление ЦБ РФ о ликвидации "Хоум-банка" Арбитражный суд города Москвы рассмотрит 1 октября в предварительном заседании дело по заявлению Центрального Банка РФ о ликвидации ОАО "Коммерческий банк "Хоум-банк" (Москва). Об этом сообщается в материалах суда. Новости 15 июля 2010 Владельцам первого легального казино в РФ грозит арест Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале. Новости 26 мая 2010 Росфинмониторинг заглядывает даже в интернет-кошельки Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева. Новости 10 марта 2010 Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Новости 3 февраля 2010 Росфинмониторинг выявил махинации с электронными платежами Росфинмониторинг активизирует свою работу по новой для России ветви преступных махинаций с деньгами - экономическим преступлениям в сфере электронных платежей, сообщил сегодня журналистам в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Новости 28 декабря 2009 Таможня хочет забрать у туристов деньги на 5 дней Таможенная служба хочет изымать у путешественников на пять дней наличные средства, если инспекторы заподозрят, что у денег криминальное происхождение, пишут "Ведомости". Новости 20 октября 2009 АСГМ привлекает в качестве третьего лица финансовую разведку Арбитражный суд города Москвы отложил до 18 ноября рассмотрение иска двух кипрских компаний КОО "Видрио Энтерпайзис Лимитед" и КОО "Бодела Холдингз" к зарегистрированному в Москве ООО "СатиГранд" на 26,953 миллиарда рубл... Новости 1 октября 2009 ФАС РФ: Росфинмониторинг незаконно не допустил компанию на аукцион Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) нарушившей закон "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд"... Актуальные темы 1 сентября 2009 Банковские счета граждан проверят на экстремизм Федеральная служба по финансовому мониторингу расширяет систему мониторинга банковских счетов организаций и граждан. Новости 20 июля 2009 Росфинмониторинг: Банки в РФ сохраняют лидерство по легализации преступных доходов Около 40 проц преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в 1-ом полугодии 2009 г... Новости 13 марта 2009 Росфинмониторинг обяжет банки следить за операциями чиновников Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками. Новости 25 февраля 2009 Росфинмониторинг ожидает всплеска "финансовых пирамид" В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, такой вывод в интервью "Российской газете" сделал первый заместитель руководи... « 1 ... 3 4 5 »
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ходе совместной работы с правоохранительными органами выявила "системные проблемы" в деятельности мэрии Москвы, связанные с финансированием контрактов, в частности, в здраво...
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала перечень признаков необычных сделок для операций, осуществляемых кредитными кооперативами. Изменения вносятся в приказ Росфинмониторинга, которым ведомство руководствуется в...
Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного упр...
Оправданный фигурант дела о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко Тимур Саидгареев будет исключен из списков лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Петербурга....
Арбитражный суд города Москвы рассмотрит 1 октября в предварительном заседании дело по заявлению Центрального Банка РФ о ликвидации ОАО "Коммерческий банк "Хоум-банк" (Москва). Об этом сообщается в материалах суда.
Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале.
Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.
Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Росфинмониторинг активизирует свою работу по новой для России ветви преступных махинаций с деньгами - экономическим преступлениям в сфере электронных платежей, сообщил сегодня журналистам в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
Таможенная служба хочет изымать у путешественников на пять дней наличные средства, если инспекторы заподозрят, что у денег криминальное происхождение, пишут "Ведомости".
Арбитражный суд города Москвы отложил до 18 ноября рассмотрение иска двух кипрских компаний КОО "Видрио Энтерпайзис Лимитед" и КОО "Бодела Холдингз" к зарегистрированному в Москве ООО "СатиГранд" на 26,953 миллиарда рубл...
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) нарушившей закон "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд"...
Федеральная служба по финансовому мониторингу расширяет систему мониторинга банковских счетов организаций и граждан.
Около 40 проц преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в 1-ом полугодии 2009 г...
Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.
В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, такой вывод в интервью "Российской газете" сделал первый заместитель руководи...
