Росфинмониторинг

Новости

16 ноября 2010, 16:09

Путину доложили о взятках властей Москвы лишь по медицине на 1,2 млрд. руб.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в ходе совместной работы с правоохранительными органами выявила "системные проблемы" в деятельности мэрии Москвы, связанные с финансированием контрактов, в частности, в здравоохранении, сообщил сегодня глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в ходе встречи с Владимиром Путиным.

Новости

15 ноября 2010, 16:19

Росфинмониторинг дополнил список подозрительных сделок кредитных кооперативов

Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) разработала перечень признаков необычных сделок для операций, осуществляемых кредитными кооперативами. Изменения вносятся в приказ Росфинмониторинга, которым ведомство руководствуется в своей деятельности с мая 2009 года. Сегодня данные поправки опубликованы на сайте Минфина РФ.

Новости

8 ноября 2010, 18:03

Глава ИФНС руководил ОПГ, похитившей 200 млн

Следственной частью при ГУ МВД России по ПФО направлено в суд уголовное дело в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые похитили из бюджета Российской Федерации свыше 194 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по ПФО

Новости

17 сентября 2010, 15:00

Суд Петербурга: покушавшийся на Матвиенко оправдан, и он не террорист

Оправданный фигурант дела о покушении на губернатора Санкт-Петербурга Валентину Матвиенко Тимур Саидгареев будет исключен из списков лиц, причастных к террористической деятельности. Соответствующее решение принял Смольнинский районный суд Петербурга. Росфинмониторинг заявил о готовности исполнить судебное решение.

Новости

12 августа 2010, 15:57

АСГМ рассмотрит заявление ЦБ РФ о ликвидации "Хоум-банка"

Арбитражный суд города Москвы рассмотрит 1 октября в предварительном заседании дело по заявлению Центрального Банка РФ о ликвидации ОАО "Коммерческий банк "Хоум-банк" (Москва). Об этом сообщается в материалах суда.

Новости

15 июля 2010, 16:03

Владельцам первого легального казино в РФ грозит арест

Первое и единственное казино "Оракул" в игорной зоне на юге России оказалось замешано в финансовом скандале.

Новости

26 мая 2010, 16:42

Росфинмониторинг заглядывает даже в интернет-кошельки

Сегодня в рамках правительственного часа в Совете Федерации перед сенаторами выступил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает корреспондент "Право.Ru" Елена Шарпаева.

Новости

10 марта 2010, 11:12

Адвокаты, нотариусы и юристы будут отчитываться по- новому

Через десять дней адвокаты, нотариусы, юристы, бухгалтеры будут отчитываться перед финансовыми разведчиками по новой инструкции о представлении информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Новости

3 февраля 2010, 15:40

Росфинмониторинг выявил махинации с электронными платежами

Росфинмониторинг активизирует свою работу по новой для России ветви преступных махинаций с деньгами - экономическим преступлениям в сфере электронных платежей, сообщил сегодня журналистам в Новосибирске глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Новости

28 декабря 2009, 17:59

Таможня хочет забрать у туристов деньги на 5 дней

Таможенная служба хочет изымать у путешественников на пять дней наличные средства, если инспекторы заподозрят, что у денег криминальное происхождение, пишут "Ведомости".

Новости

20 октября 2009, 21:35

АСГМ привлекает в качестве третьего лица финансовую разведку

Арбитражный суд города Москвы отложил до 18 ноября рассмотрение иска двух кипрских компаний КОО "Видрио Энтерпайзис Лимитед" и КОО "Бодела Холдингз" к зарегистрированному в Москве ООО "СатиГранд" на 26,953 миллиарда рублей.

Новости

1 октября 2009, 16:45

ФАС РФ: Росфинмониторинг незаконно не допустил компанию на аукцион

Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) признала Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) нарушившей закон "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ для государственных и муниципальных нужд" при проведении аукциона на поставку средств вычислительной техники и предписала устранить допущенные нарушения.

Актуальные темы

1 сентября 2009, 19:20

Банковские счета граждан проверят на экстремизм

Федеральная служба по финансовому мониторингу расширяет систему мониторинга банковских счетов организаций и граждан.

Новости

20 июля 2009, 15:50

Росфинмониторинг: Банки в РФ сохраняют лидерство по легализации преступных доходов

Около 40 проц преступлений в сфере легализации преступных доходов в РФ совершается в кредитно-финансовой сфере. Такие данные приводит сегодня Федеральная служба РФ по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) по итогам работы в 1-ом полугодии 2009 г.

Новости

13 марта 2009, 18:58

Росфинмониторинг обяжет банки следить за операциями чиновников

Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать все операции, проводящиеся должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.

Новости

25 февраля 2009, 13:17

Росфинмониторинг ожидает всплеска "финансовых пирамид"

В условиях дефицита кредитов следует ожидать всплеска мошеннических "пирамид", построенных по схеме взаимного кредитования и лжеинвестиционных проектов, такой вывод в интервью "Российской газете" сделал первый заместитель руководителя Росфинмониторинга Юрий Короткий.