На главную Росфинмониторинг Новости 13 марта 2015 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.03.2015 10 радикальных перемен для гарантии полной независимости судей. –Приговор по делу о 27 убийствах поставлен под вопрос из-за неопределенности полномочий судьи. –Дума хочет защитить граждан от недобросовестной рекламы финуслуг. –Компании Дерипаски судя... Новости 4 декабря 2014 Путин поручил правительству и ЦБ отбить охоту к спекуляциям на курсе рубля Еще более опасное, видимо, будущее ждет тех, кто допускает злоупотребления в сфере выполнения государственного оборонного заказа. Новости 20 октября 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.10.2014 Верховный суд узаконивает уже действующую практику показаний без свидетелей. –Иностранным компаниям закрывают доступ к бюджетным деньгам. –"Транснефть" готова судиться с "Роснефтью" из-за трубы. –Суд Франции снова одобрил экстради... Новости 25 сентября 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.09.2014 Защита Евтушенкова предложила рекордный в истории российской судебной системы залог. –Судьи в изоляции. –Депутаты отозвали в РФ серверы, содержащие персональные данные россиян. –Минфин обрисовал финансовые пирамиды. –Налог против Windows. –Скоро въез... Новости 24 сентября 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.09.2014 Дан ход закону, ограничивающему иностранные инвестиции в СМИ. –Ротенберг стал первым из санкционного списка, чье имущество на 30 млн евро арестовано за рубежом. –Дума может запретить дешевые звонки на телефоны через интернет. –Только по одной льготе... Новости 23 сентября 2014 Росфинмониторинг похвастался перед СКР материалами на ВИПов Сегодня состоялась совместная коллегия Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга по вопросам противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем. Новости 8 сентября 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.09.2014 Суд решил: Forbes выдумал источники, сообщившие о сверхдоходах Сечина. –Медведев: отказ от приоритета международного права отбросит человечество на 150 лет. -Минюст и Дума не сошлись по вопросу реформы нотариата. –РФ сэкономит на компенсациях за воло... Новости 17 июля 2014 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.07.2014 Минюст открывает суды РФ для иностранных решений о конфискации незаконных доходов. – Первыми подозреваемыми из-за катастрофы в московском метро стали стрелочники. – Стоит ли России заимствовать из развитых юрисдикций? – Особые мнения судей КС о мощах... Новости 29 января 2014 Ломбарды и лизинговые компании обязали становиться на учет в Росфинмониторинге Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью. Новости 15 октября 2013 Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов. Новости 27 июня 2013 СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица. Новости 26 декабря 2012 Медведев внес в Госдуму поправки в НК, ГК, УК и КоАП, направленные против "серых" бизнес-схем Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство. Новости 20 декабря 2012 Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем" Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям. Новости 18 декабря 2012 Подготовлены поправки в УК РФ о конфискации доходов "от преступлений экономической направленности" Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем". Новости 18 июля 2012 Важнейшие правовые темы в сегодняшней прессе - обзор СМИ за 18.07.2012 Армия вытеснила волонтеров из Крымска.- Лучшие сыщики МУРа ищут пропавшего главу района Раменки.- Шойгу требует вернуть области земли, присоединенные к Москве.- Еду поставят на электронный учет. Новости 13 июня 2012 Глава Росфинмониторинга пообещал Путину новый "антиотмывочный" закон уже к концу года Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, будут приняты до конца текущего года. Новости 28 марта 2012 Антиотмывочный закон дойдет до каждого человека с деньгами - пакет новелл Росфинмониторинга Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России, а также ужесточить ответственность за легализацию криминальных доходов. На Западе это общепринятая практика: у банков есть обя... Новости 27 марта 2012 Путину представлены поправки в УК об ответственности юрлиц и другие "антиотмывочные" законопроекты О подготовке пакета законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, доложил сегодня премьеру Владимиру Путину руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает пресс-служба Правительства РФ. Новости 12 марта 2012 Важнейшие правовые темы в утренней прессе - обзор СМИ за 12.03.2012 "Ведомости" пишут о том, что президентские выборы 4 марта были не свободными, а испуганными. - Прокуратуру и суд, похоже, мало смущает, что Верховный Суд РФ отменил прежний приговор Алексею Козлову из-за тех же нарушений закона, что они доп... Новости 7 февраля 2012 ФПА, возможно, удастся избавить адвокатов от ответственности за недоносительство, предусмотренной поправками в КоАП от Минфина Федеральной палата адвокатов удалось заручиться поддержкой Росфинмониторинга в вопросе об исключении адвокатов из числа субъектов, которые подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ поправками в... Новости 26 апреля 2011 Банкам могут предоставить возможность не исполнять обязательства в части сомнительных клиентов Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующ... Новости 10 декабря 2010 ВАС поддержал получение информации по сделкам с недвижимостью Росфинмониторингом Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении законопроет "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", который дополняет перечень органов, которым предоставлено право на получение информации по сделкам... Новости 6 декабря 2010 Объем подозрительных банковских операций в России достиг 120 трлн руб и втрое превысил ВВП Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операци... Новости 17 ноября 2010 Глава НАК: инициативу Росфинмониторинга о контроле трат чиновников похоронят Росфинмониторинг возьмет на себя функции контролера трат и расходов чиновников, для чего предложит соответствующие изменения в законодательство. Под внимание Федеральной службы по финансовому контролю попадут все госслужащие, предоставляющие сведения... Новости 16 ноября 2010 Путин извещен о присвоении 8 млрд руб., полученных в результате повышения энерготарифов Около 2 тысяч уголовных дел было возбуждено по материалам Росфинмониторинга в 2010 году. Об этом сегодня сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече в Москве с премьер-министром РФ Владимиром Путиным. « 1 ... 3 4 5 »
10 радикальных перемен для гарантии полной независимости судей. –Приговор по делу о 27 убийствах поставлен под вопрос из-за неопределенности полномочий судьи. –Дума хочет защитить граждан от недобросовестной рекламы финуслуг. –Компании Дерипаски судя...
Еще более опасное, видимо, будущее ждет тех, кто допускает злоупотребления в сфере выполнения государственного оборонного заказа.
Верховный суд узаконивает уже действующую практику показаний без свидетелей. –Иностранным компаниям закрывают доступ к бюджетным деньгам. –"Транснефть" готова судиться с "Роснефтью" из-за трубы. –Суд Франции снова одобрил экстради...
Защита Евтушенкова предложила рекордный в истории российской судебной системы залог. –Судьи в изоляции. –Депутаты отозвали в РФ серверы, содержащие персональные данные россиян. –Минфин обрисовал финансовые пирамиды. –Налог против Windows. –Скоро въез...
Дан ход закону, ограничивающему иностранные инвестиции в СМИ. –Ротенберг стал первым из санкционного списка, чье имущество на 30 млн евро арестовано за рубежом. –Дума может запретить дешевые звонки на телефоны через интернет. –Только по одной льготе...
Сегодня состоялась совместная коллегия Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга по вопросам противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.
Суд решил: Forbes выдумал источники, сообщившие о сверхдоходах Сечина. –Медведев: отказ от приоритета международного права отбросит человечество на 150 лет. -Минюст и Дума не сошлись по вопросу реформы нотариата. –РФ сэкономит на компенсациях за воло...
Минюст открывает суды РФ для иностранных решений о конфискации незаконных доходов. – Первыми подозреваемыми из-за катастрофы в московском метро стали стрелочники. – Стоит ли России заимствовать из развитых юрисдикций? – Особые мнения судей КС о мощах...
Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью.
Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов.
По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.
Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство.
Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем".
Армия вытеснила волонтеров из Крымска.- Лучшие сыщики МУРа ищут пропавшего главу района Раменки.- Шойгу требует вернуть области земли, присоединенные к Москве.- Еду поставят на электронный учет.
Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, будут приняты до конца текущего года.
Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России, а также ужесточить ответственность за легализацию криминальных доходов. На Западе это общепринятая практика: у банков есть обя...
О подготовке пакета законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, доложил сегодня премьеру Владимиру Путину руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.
"Ведомости" пишут о том, что президентские выборы 4 марта были не свободными, а испуганными. - Прокуратуру и суд, похоже, мало смущает, что Верховный Суд РФ отменил прежний приговор Алексею Козлову из-за тех же нарушений закона, что они доп...
Федеральной палата адвокатов удалось заручиться поддержкой Росфинмониторинга в вопросе об исключении адвокатов из числа субъектов, которые подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ поправками в...
Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующ...
Государственная Дума сегодня приняла в первом чтении законопроет "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", который дополняет перечень органов, которым предоставлено право на получение информации по сделкам...
Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операци...
Росфинмониторинг возьмет на себя функции контролера трат и расходов чиновников, для чего предложит соответствующие изменения в законодательство. Под внимание Федеральной службы по финансовому контролю попадут все госслужащие, предоставляющие сведения...
Около 2 тысяч уголовных дел было возбуждено по материалам Росфинмониторинга в 2010 году. Об этом сегодня сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече в Москве с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.
