Росфинмониторинг

Новости

23 марта 2015, 18:01

Глава Росфинмониторинга доложил Путину, на какие рынки переместились теневые денежные потоки

Для отмывания денег стали активно использоваться операции с ценными бумагами.

Новости

13 марта 2015, 12:39

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 13.03.2015

10 радикальных перемен для гарантии полной независимости судей. – Приговор по делу о 27 убийствах поставлен под вопрос из-за неопределенности полномочий судьи. – Компании Дерипаски судятся сами с собой. – Москвичи смогут подглядывать друг за другом.

Новости

4 декабря 2014, 17:10

Путин поручил правительству и ЦБ отбить охоту к спекуляциям на курсе рубля

Еще более опасное, видимо, будущее ждет тех, кто допускает злоупотребления в сфере выполнения государственного оборонного заказа.

Новости

20 октября 2014, 12:47

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 20.10.2014

ВС узаконивает уже действующую практику показаний без свидетелей. –Иностранным компаниям закрывают доступ к бюджетным деньгам. –"Транснефть" готова судиться с "Роснефтью" из-за трубы. –Суд Франции одобрил экстрадицию бывшего подмосковного министра.

Новости

25 сентября 2014, 12:28

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 25.09.2014

Защита Евтушенкова предложила рекордный для российских судов залог.–Судьи в изоляции.–Депутаты отозвали в РФ серверы, содержащие персональные данные россиян.–Минфин обрисовал финансовые пирамиды.–Skype лишат номеров.

Новости

24 сентября 2014, 13:03

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 24.09.2014

Дан ход закону, ограничивающему иностранные инвестиции в СМИ. –Ротенберг стал первым из санкционного списка, чье имущество на 30 млн евро арестовано за рубежом. –Депутаты освободили место Митрофанова. –Суд оставил Гамбурга без ружей и "Долины нищих".

Новости

23 сентября 2014, 18:55

Росфинмониторинг похвастался перед СКР материалами на ВИПов

Сегодня состоялась совместная коллегия Следственного комитета РФ и Росфинмониторинга по вопросам противодействия коррупции и легализации доходов, полученных преступным путем.

Новости

8 сентября 2014, 12:54

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 08.09.2014

Суд решил: Forbes выдумал источники, сообщившие о сверхдоходах Сечина. –Медведев: отказ от приоритета ЕСПЧ отбросит человечество на 150 лет. -Минюст и ГД по-разному видят нотариат.-Суд запретил Compromat.ru.-РФ сэкономит на компенсациях за волокиту.

Новости

17 июля 2014, 13:09

Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 17.07.2014

Минюст открывает суды РФ для иностранных решений о конфискации незаконных доходов. – Стоит ли России заимствовать из развитых юрисдикций? – Дума установила новый антирекорд скорости законотворчества. – Особые мнения судей КС.

Новости

29 января 2014, 13:58

Ломбарды и лизинговые компании обязали становиться на учет в Росфинмониторинге

Ранее такому учету подлежали только компании, оказывающие посреднические услуги при сделках с недвижимостью.

Новости

15 октября 2013, 18:37

Росфинмониторинг причислил движение денег на депозите нотариуса к подозрительным сделкам

Утвержден перечень признаков необычных сделок, которые дадут основания полагать, что они направлены на отмывание нелегальных доходов.

Новости

27 июня 2013, 19:19

СФ открыл для налоговиков все банковские счета физлиц и вернул в УК статью о контрабанде

По запросу налоговые органы вправе узнавать суммы вкладов, а также получать выписки о движении денег по счету физлица.

Новости

26 декабря 2012, 13:29

Медведев внес в Госдуму поправки в НК, ГК, УК и КоАП, направленные против "серых" бизнес-схем

Так, устанавливается материальная ответственность контролирующих должника лиц, действия которых повлекли банкротство.

Новости

20 декабря 2012, 16:21

Правительство обсуждает поправки в УК, НК, ГК, КоАП и закон об ОРД для "повышения издержек криминальных бизнес-схем"

Кабмин ослабит банковскую тайну и предложит конфискацию по экономическим преступлениям.

Новости

18 декабря 2012, 15:38

Подготовлены поправки в УК РФ о конфискации доходов "от преступлений экономической направленности"

Правительство поправками в ГК, НК, УК и КоАП обещает в разы увеличить "издержки реализации криминальных бизнес-схем".

Новости

18 июля 2012, 15:00

Важнейшие правовые темы в сегодняшней прессе - обзор СМИ за 18.07.2012

Армия вытеснила волонтеров из Крымска.- Лучшие сыщики МУРа ищут пропавшего главу района Раменки.- Шойгу требует вернуть области земли, присоединенные к Москве.- Еду поставят на электронный учет.

Новости

13 июня 2012, 19:18

Глава Росфинмониторинга пообещал Путину новый "антиотмывочный" закон уже к концу года

Росфинмониторинг рассчитывает, что поправки в законодательство, направленные на борьбу с легализацией незаконных доходов, будут приняты до конца текущего года.

Новости

28 марта 2012, 12:20

Антиотмывочный закон дойдет до каждого человека с деньгами - пакет новелл Росфинмониторинга

Росфинмониторинг предлагает ввести тотальный контроль за тем, в чьих интересах осуществляются финансовые операции в России. На Западе это общепринятая практика.

Новости

27 марта 2012, 18:34

Путину представлены поправки в УК об ответственности юрлиц и другие "антиотмывочные" законопроекты

О подготовке пакета законопроектов, направленных на борьбу с отмыванием денег, доложил сегодня премьеру Владимиру Путину руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин, сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Новости

12 марта 2012, 15:26

Важнейшие правовые темы в утренней прессе - обзор СМИ за 12.03.2012

Выборы президента были не свободными, а испуганными.- Не говори гей.- "Козлов не все отсидел".- ВАС отказал UC Rusal.- 500 дел мирового судьи за день.- ФАС считает закон о торговле провальным.

Новости

7 февраля 2012, 13:45

ФПА, возможно, удастся избавить адвокатов от ответственности за недоносительство, предусмотренной поправками в КоАП от Минфина

Федеральной палата адвокатов удалось заручиться поддержкой Росфинмониторинга в вопросе об исключении адвокатов из числа субъектов, которые подлежат привлечению к административной ответственности в соответствии с предлагаемыми Минфином РФ поправками в КоАП, сообщает пресс-служба ФПА.

Новости

26 апреля 2011, 12:55

Банкам могут предоставить возможность не исполнять обязательства в части сомнительных клиентов

Федеральная служба по финансовому мониторингу хочет предоставить право банкам не только отказывать заподозренным легализации теневых доходов клиентам в заключении новых договоров, но и не исполнять уже подписанные. С предложением внести соответствующие поправки в законодательство выступил вчера глава ведомства Юрий Чиханчин, пишет "Российская газета".

Новости

10 декабря 2010, 21:19

ВАС поддержал получение информации по сделкам с недвижимостью Росфинмониторингом

ее

Новости

6 декабря 2010, 11:43

Объем подозрительных банковских операций в России достиг 120 трлн руб и втрое превысил ВВП

Объем подозрительных операций, о которых банки сообщили в Росфинмониторинг, отвечающий за борьбу с отмыванием средств, за десять месяцев этого года составил около 120 триллионов рублей, сообщило ведомство. Это около 60% объема всех банковских операций, связанных с экономикой, и втрое больше ВВП страны.

Новости

17 ноября 2010, 13:05

Глава НАК: инициативу Росфинмониторинга о контроле трат чиновников похоронят

Росфинмониторинг возьмет на себя функции контролера трат и расходов чиновников, для чего предложит соответствующие изменения в законодательство. Под внимание Федеральной службы по финансовому контролю попадут все госслужащие, предоставляющие сведения о доходах.