Росфинмониторинг Новости 29 июня 2017, 12:44 У банков появились "черные" списки подозрительных клиентов Центробанк, Росфинмониторинг и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финорганизации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства. Новости 1 июня 2017, 11:32 Росфинмониторинг предлагает аудиторам проверять клиентов на причастность к терроризму При Федеральном казначействе создана рабочая группа по работе над законопроектом, обязывающим аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег. Новости 1 июня 2017, 10:47 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.06.2017 В ГД предложили отказаться от прямых президентских выборов. - Правозащитники и адвокаты предлагают убрать "клетки" и "аквариумы" из залов суда, оставив их лишь для опасных преступников. Новости 12 мая 2017, 16:32 Банки будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о клиентах в электронном виде ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов. Новости 12 мая 2017, 10:54 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2017 Генпрокурор Чайка утвердил обвинение по делу экс-главы "Роснано" Меламеда, отменив отказное постановление своего зама. - Суды могут подключить к антикоррупционной экспертизе законов. Новости 11 мая 2017, 11:59 В России готовится законопроект, ограничивающий суммы расчетов через депозит нотариуса Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет "Коммерсант". Новости 21 апреля 2017, 11:18 Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП. Новости 3 марта 2017, 12:25 Финраззведка разрешит участникам банковских холдингов обмениваться данными о клиентах Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов. Новости 3 марта 2017, 11:13 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 03.03.2017 МЭР позволит компаниям не банкротиться, а просить суды о реструктуризации бизнеса, даже если кредиторы против. Впервые в РФ группа банкиров осуждена за создание забалансовых вкладов. Новости 8 февраля 2017, 12:32 Финразведка разрешила банкам ослабить надзор за клиентами из санкционных стран Российские банки попросили надзорные органы уточнить связь между российскими санкциями в отношении западных стран и положениями антиотмывочного законодательства Новости 7 февраля 2017, 17:04 Правоохранители смогут мгновенно узнавать о сомнительных транзакциях Росфинмониторинг, МВД, СКР, ФСБ и Генпрокуратура начнут обмениваться данными о подозрительных трансакциях в режиме онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия. Новости 23 декабря 2016, 11:58 ЦБ разрешит банкам дистанционно выдавать кредиты и открывать депозиты Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза. Новости 19 октября 2016, 20:35 Бенефициары могут понести ответственность за деятельность подконтрольных юрлиц Глава юруправления Росфинмониторинга Герман Негляд считает, что конечные выгодоприобретатели должны нести ответственность за гражданско-правовые действия юрлиц, которыми владеют. Новости 17 октября 2016, 14:17 Россияне с 2017 года смогут удаленно открывать банковские счета Банки начнут предоставлять услуги клиентам дистанционно – через Единую систему идентификации и аутентификации на портале госуслуг. Актуальные темы 31 августа 2016, 11:35 Обзор Право.ru: законодательные новеллы – что вступает в силу в сентябре Обзор Право.ru по ключевым новеллам сентября: вступление в силу закона о третейском разбирательстве, упрощение процедуры открытия банковских счетов предпринимателям и другие поправки. Новости 26 августа 2016, 11:59 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.08.2016 Бастрыкин обвинил суды Татарстана в необъективности по делу казанских полицейских. - Гражданам-банкротам не хватает финансовых управляющих. - Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени актами СССР и РСФСР. - Приватизация «Совкомфлота» отложена. Новости 25 августа 2016, 21:10 Банки обяжут докладывать о связях чиновников с "нежелательными" организациями Росфинмониторинг предлагает обязать банки информировать власти о "публичных должностных лицах", которые имеют связи с зарубежными организациями, признанными в РФ "нежелательными". Новости 11 августа 2016, 11:45 Финразведка забраковала идею о создании госреестра бенефициаров Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Новости 10 августа 2016, 13:02 Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов Тем не менее эксперты считают, что новый закон не будет работать без нормативного акта, который установит детальный порядок его применения. Новости 7 июля 2016, 16:23 Кабмину могут позволить устанавливать требования к банкам госкорпораций Соответствующий законопроект инициировало Правительство РФ. Новости 17 июня 2016, 13:34 Росфинмониторинг уточнил перечень опасных сделок Новые критерии предлагается учитывать при разработке правил внутреннего контроля компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом. Новости 16 июня 2016, 13:15 Центробанк и Росфинмониторинг готовят для банков "черный список" клиентов Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис. Новости 27 мая 2016, 11:39 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.05.2016 Вячеслав Лебедев: Судебная система работает хорошо, ее надо только поддерживать, а не ломать.–"Дочка" АСИ предложит российскому законодательству английские нормы.–Россия изобретает собственную криптовалюту. Новости 24 мая 2016, 12:40 ЦБ начал разработку реестра сомнительных клиентов Случайное попадание в реестр можно будет оспорить в суде, успокаивают юристы. Новости 24 мая 2016, 11:53 Банки утроили число отказов в открытии счета и проведении операций Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг. 1 2 3 4 5
Центробанк, Росфинмониторинг и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финорганизации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства.
При Федеральном казначействе создана рабочая группа по работе над законопроектом, обязывающим аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег.
В ГД предложили отказаться от прямых президентских выборов. - Правозащитники и адвокаты предлагают убрать "клетки" и "аквариумы" из залов суда, оставив их лишь для опасных преступников.
ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов.
Генпрокурор Чайка утвердил обвинение по делу экс-главы "Роснано" Меламеда, отменив отказное постановление своего зама. - Суды могут подключить к антикоррупционной экспертизе законов.
Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет "Коммерсант".
Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП.
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов.
МЭР позволит компаниям не банкротиться, а просить суды о реструктуризации бизнеса, даже если кредиторы против. Впервые в РФ группа банкиров осуждена за создание забалансовых вкладов.
Российские банки попросили надзорные органы уточнить связь между российскими санкциями в отношении западных стран и положениями антиотмывочного законодательства
Росфинмониторинг, МВД, СКР, ФСБ и Генпрокуратура начнут обмениваться данными о подозрительных трансакциях в режиме онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза.
Глава юруправления Росфинмониторинга Герман Негляд считает, что конечные выгодоприобретатели должны нести ответственность за гражданско-правовые действия юрлиц, которыми владеют.
Банки начнут предоставлять услуги клиентам дистанционно – через Единую систему идентификации и аутентификации на портале госуслуг.
Обзор Право.ru по ключевым новеллам сентября: вступление в силу закона о третейском разбирательстве, упрощение процедуры открытия банковских счетов предпринимателям и другие поправки.
Бастрыкин обвинил суды Татарстана в необъективности по делу казанских полицейских. - Гражданам-банкротам не хватает финансовых управляющих. - Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени актами СССР и РСФСР. - Приватизация «Совкомфлота» отложена.
Росфинмониторинг предлагает обязать банки информировать власти о "публичных должностных лицах", которые имеют связи с зарубежными организациями, признанными в РФ "нежелательными".
Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Тем не менее эксперты считают, что новый закон не будет работать без нормативного акта, который установит детальный порядок его применения.
Новые критерии предлагается учитывать при разработке правил внутреннего контроля компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис.
Вячеслав Лебедев: Судебная система работает хорошо, ее надо только поддерживать, а не ломать.–"Дочка" АСИ предложит российскому законодательству английские нормы.–Россия изобретает собственную криптовалюту.
Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг.
