На главную Росфинмониторинг Новости 29 июня 2017 У банков появились "черные" списки подозрительных клиентов Центробанк, Росфинмониторинг и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, пишут "Известия". Новости 1 июня 2017 Росфинмониторинг предлагает аудиторам проверять клиентов на причастность к терроризму При Федеральном казначействе создана рабочая группа, в которую вошли представители аудиторского сообщества и Минфина, по работе над законопроектом, обязывающим аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег и ф... Новости 1 июня 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 01.06.2017 В Госдуме предложили отказаться от прямых президентских выборов и назначать главой государства кандидатуру, одобренную всеми партиями. - Правозащитники и адвокаты хотят убрать "клетки" и "аквариумы" из залов судов, поскольку их пр... Новости 12 мая 2017 Банки будут предоставлять Росфинмониторингу информацию о клиентах в электронном виде ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов. Новости 12 мая 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 12.05.2017 РАНХиГС хочет подключить суды к антикоррупционной экспертизе законов с точки зрения практики их применения. - Генпрокурор Чайка утвердил обвинение по делу экс-главы "Роснано" Меламеда, отменив отказное постановление своего заместителя, прич... Новости 11 мая 2017 В России готовится законопроект, ограничивающий суммы расчетов через депозит нотариуса Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет "Коммерсант". Новости 21 апреля 2017 Банки и финразведка придумали, как бороться с отмыванием денег через суды и приставов Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП. Новости 3 марта 2017 Финраззведка разрешит участникам банковских холдингов обмениваться данными о клиентах Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов. Новости 3 марта 2017 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 03.03.2017 ЦБ отказался от масштабной реформы механизма санации, вместе с новой схемой рекапитализации будет действовать старая, с участием внешнего инвестора. МЭР позволит компаниям не банкротиться, а просить суды о реструктуризации бизнеса. Запустить ее можно... Новости 8 февраля 2017 Финразведка разрешила банкам ослабить надзор за клиентами из санкционных стран Российские банки попросили надзорные органы уточнить связь между российскими санкциями в отношении западных стран и положениями антиотмывочного законодательства Новости 7 февраля 2017 Правоохранители смогут мгновенно узнавать о сомнительных транзакциях Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура начнут обмениваться данными о подозрительных трансакциях в режиме онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия. Новости 23 декабря 2016 ЦБ разрешит банкам дистанционно выдавать кредиты и открывать депозиты Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза. Новости 19 октября 2016 Бенефициары могут понести ответственность за деятельность подконтрольных юрлиц Глава юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд считает, что конечные выгодоприобретатели должны нести ответственность за гражданско-правовые действия юрлиц, которыми владеют. Новости 17 октября 2016 Россияне с 2017 года смогут удаленно открывать банковские счета Банки начнут предоставлять услуги клиентам дистанционно – через Единую систему идентификации и аутентификации на портале госуслуг. Актуальные темы 31 августа 2016 Обзор Право.ru: законодательные новеллы – что вступает в силу в сентябре В сентябре изменятся редакции многих документов и вступят в силу новые тексты нормативно-правовых актов. Ключевые новеллы – это вступление в силу закона о третейском разбирательстве, упрощение процедуры открытия банковских счетов для предпринимателей... Новости 26 августа 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 26.08.2016 Бастрыкин обвинил суды Татарстана в необъективности по делу казанских полицейских.-Гражданам-банкротам не хватает финансовых управляющих.-Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени актами СССР и РСФСР.-Приватизация «Совкомфлота» отложена.-ЦБ з... Новости 25 августа 2016 Банки обяжут докладывать о связях чиновников с "нежелательными" организациями Росфинмониторинг предлагает обязать банки информировать власти о "публичных должностных лицах", которые имеют связи с зарубежными организациями, признанными в РФ "нежелательными". Новости 11 августа 2016 Финразведка забраковала идею о создании госреестра бенефициаров Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц. Новости 10 августа 2016 Аудиторов обяжут сообщать о подозрительных сделках клиентов Тем не менее эксперты считают, что новый закон не будет работать без нормативного акта, который установит детальный порядок его применения. Новости 7 июля 2016 Кабмину могут позволить устанавливать требования к банкам госкорпораций Соответствующий законопроект инициировало Правительство РФ. Новости 17 июня 2016 Росфинмониторинг уточнил перечень опасных сделок Новые критерии предлагается учитывать при разработке правил внутреннего контроля компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом. Новости 16 июня 2016 Центробанк и Росфинмониторинг готовят для банков "черный список" клиентов Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис. Новости 27 мая 2016 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 27.05.2016 Наказание для предпринимателей за первую ошибку станет мягче, за крупное мошенничество – тяжелей. – Вячеслав Лебедев: Судебная система работает хорошо, ее надо только поддерживать, а не ломать. – "Дочка" АСИ предложит российскому законодате... Новости 24 мая 2016 ЦБ начал разработку реестра сомнительных клиентов Случайное попадание в реестр можно будет оспорить в суде, успокаивают юристы. Новости 24 мая 2016 Банки утроили число отказов в открытии счета и проведении операций Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг. « 1 2 3 ... 5 »
Центробанк, Росфинмониторинг и банки начали обмениваться информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках «антиотмывочного» законодательства, пишут "Известия".
При Федеральном казначействе создана рабочая группа, в которую вошли представители аудиторского сообщества и Минфина, по работе над законопроектом, обязывающим аудиторов сообщать об операциях клиента, подозрительных с точки зрения отмывания денег и ф...
В Госдуме предложили отказаться от прямых президентских выборов и назначать главой государства кандидатуру, одобренную всеми партиями. - Правозащитники и адвокаты хотят убрать "клетки" и "аквариумы" из залов судов, поскольку их пр...
ЦБ разрабатывает правила предоставления банками Росфинмониторингу информации о бенефециарах компаний и движении средств на счетах клиентов.
РАНХиГС хочет подключить суды к антикоррупционной экспертизе законов с точки зрения практики их применения. - Генпрокурор Чайка утвердил обвинение по делу экс-главы "Роснано" Меламеда, отменив отказное постановление своего заместителя, прич...
Федеральная нотариальная палата (ФНП) потребовала от участников рынка обращать особое внимание на сделки, расчеты по которым ведутся через депозитный счет нотариуса, пишет "Коммерсант".
Росфинмониторинг и участники банковского сообщества договорились, как бороться с отмыванием денег через ФССП.
Росфинмониторинг разрешит участникам банковских групп обмениваться информацией, которая позволяет идентифицировать клиентов.
ЦБ отказался от масштабной реформы механизма санации, вместе с новой схемой рекапитализации будет действовать старая, с участием внешнего инвестора. МЭР позволит компаниям не банкротиться, а просить суды о реструктуризации бизнеса. Запустить ее можно...
Российские банки попросили надзорные органы уточнить связь между российскими санкциями в отношении западных стран и положениями антиотмывочного законодательства
Росфинмониторинг, МВД, Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратура начнут обмениваться данными о подозрительных трансакциях в режиме онлайн через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Российские банки получат право на дистанционное обслуживание клиентов после их идентификации по таким биометрическим параметрам, как отпечатки пальцев или скан сетчатки глаза.
Глава юридического управления Росфинмониторинга Герман Негляд считает, что конечные выгодоприобретатели должны нести ответственность за гражданско-правовые действия юрлиц, которыми владеют.
Банки начнут предоставлять услуги клиентам дистанционно – через Единую систему идентификации и аутентификации на портале госуслуг.
В сентябре изменятся редакции многих документов и вступят в силу новые тексты нормативно-правовых актов. Ключевые новеллы – это вступление в силу закона о третейском разбирательстве, упрощение процедуры открытия банковских счетов для предпринимателей...
Бастрыкин обвинил суды Татарстана в необъективности по делу казанских полицейских.-Гражданам-банкротам не хватает финансовых управляющих.-Минтруд предлагает улучшить учет рабочего времени актами СССР и РСФСР.-Приватизация «Совкомфлота» отложена.-ЦБ з...
Росфинмониторинг предлагает обязать банки информировать власти о "публичных должностных лицах", которые имеют связи с зарубежными организациями, признанными в РФ "нежелательными".
Росфинмониторинг не будет создавать государственный реестр бенефициаров на базе действующего Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юрлиц.
Тем не менее эксперты считают, что новый закон не будет работать без нормативного акта, который установит детальный порядок его применения.
Новые критерии предлагается учитывать при разработке правил внутреннего контроля компаниями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом.
Новация призвана бороться с миграцией в крупнейшие банки подозрительных клиентов, усилившейся в кризис.
Наказание для предпринимателей за первую ошибку станет мягче, за крупное мошенничество – тяжелей. – Вячеслав Лебедев: Судебная система работает хорошо, ее надо только поддерживать, а не ломать. – "Дочка" АСИ предложит российскому законодате...
Договоров с клиентами, которые банки решили расторгнуть, в 2015 году стало вдвое больше, отмечает Росфинмониторинг.
