На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 18 апреля 2018 ЦБ банкротит крупный самарский банк В Арбитражный суд Самарской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Процесс 17 апреля 2018 Собрания кредиторов рухнувших банков обойдутся без АСВ Правительство внесло законопроект, который ограничивает участие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в собрании кредиторов банков, переведенных под временную администрацию. Процесс 17 апреля 2018 Из-за санкций банки потеряли около 100 млрд рублей Волатильность рынков и курса рубля привела к потерям среди кредитных организаций на 80–100 млрд руб. Такую оценку дает глава Сбербанка Герман Греф. Процесс 17 апреля 2018 ЦБ подал иск о банкротстве банка "ВВБ" Севастопольское отделение Центрального Банка подало иск в Арбитражный суд Севастополя с требованием признать банкротом крымский "Банк ВВБ". Законодательство 17 апреля 2018 Долговую нагрузку россиян будут считать банки Банкам поручат рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян. Кредиторы будут вычислять для каждого заемщика среднемесячные платежи по имеющимся кредитам и займам. Процесс 16 апреля 2018 ЦБ отозвал лицензию у банка партнера ЕПАМ Егорова Банк «Объединенный финансовый капитал» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Одним из крупнейших акционеров кредитной организации был Николай Егоров, партнер адвокатского бюро ЕПАМ. Законодательство 13 апреля 2018 ЦБ отозвал лицензию у "Конфидэнс Банка" Коммерческая кредитная организация "Конфидэнс Банк" лишилась лицензии на осуществление банковских операций за то, что не исполняла федеральные законы и нормативные акты Центрального банка. Законодательство 12 апреля 2018 Банкам с отозванной лицензией уменьшат налоговую нагрузку Госдума приняла в третьем чтении закон, который уменьшит налоговое бремя для тех банков, у которых отозвали лицензию. Изменения будут внесены в статью 292 НК. Процесс 12 апреля 2018 Суд по иску ЦБ ликвидировал очередной московский банк Арбитражный суд города Москвы принял решение о принудительной ликвидации столичного банка "Стар Альянс". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Законодательство 12 апреля 2018 Депутаты разрешили Центробанку санацию страховых компаний В Госдуме третье чтение прошел законопроект, который позволит брать Банку России страховые компании на оздоровление и включать механизм санации. Депутаты приняли его 12 апреля. Процесс 12 апреля 2018 Полиция задержала банкира по подозрению в хищениях из банка "Советский" Источники в центральном аппарате МВД рассказали журналистам о задержании основателя "Конверс груп" и экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова. Его обвиняют в мошенничестве. Процесс 12 апреля 2018 Компании чаще используют «золотые парашюты» для вывода средств Организации апробировали схему вывода средств со счетов компаний, для этого используются «золотые парашюты», которые выдают увольняющимся сотрудникам. Обнаружить такую схему проблематично – выплата компенсации при увольнении ничем не ограничивается,... Практика 11 апреля 2018 Суд принудительно ликвидировал московский банк из топ-300 Арбитражный суд города Москвы сегодня принял решение о принудительной ликвидации коммерческого банка "Финансово-Промышленный Капитал". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел. Законодательство 10 апреля 2018 ЦБ разъяснил, как вычеркнуть свое имя из черного списка 10 апреля Центробанк опубликовал Указание – документ, в котором разъясняется, как будет работать так называемый "второй" уровень реабилитации для клиентов, ошибочно попавших в черные списки. Разъясняем, кто и как может обратиться с соответс... Законодательство 10 апреля 2018 В Госдуме ужесточили ответственность за мошенничество с банковскими картами Третье чтение прошел законопроект, который закрепляет в ст. 159.3 УК ответственность за хищение чужого имущества с помощью чужих банковских карт. В случае принятия, санкции в отношении таких преступников усилятся. Процесс 9 апреля 2018 С банка партнера ЕПАМ Николая Егорова взыскивают 321 млн рублей Переход под временную администрацию "ОФК Банка" совпал со значительным ростом исковой нагрузки на кредитную организацию: на 9 апреля этого года с банка взыскивают более 312 млн руб. Процесс 9 апреля 2018 ЦБ банкротит банк "Кредит Экспресс" В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать коммерческий банк "Кредит Экспресс" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел. Процесс 9 апреля 2018 ЦБ отозвал лицензию у крымского банка из топ-200 Банк России принял решение отнять лицензию у банка "ВВБ", зарегистрированного в Севастополе. Законодательство 6 апреля 2018 Банки против бизнеса: как применяются нормы о противодействии отмыванию средств В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных... Процесс 6 апреля 2018 Могущество мегарегулятора: что разрешат Центробанку при защите инсайдов Банк России может получить новые полномочия, которые откроют доступ сотрудникам регулятора в помещения юридических лиц, органов и организаций, к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. Эксперты оценили, насколько такие... Процесс 6 апреля 2018 У Роскосмоса и Альфа-Банка украли несколько миллиардов рублей Громкое уголовное дело о хищении имущества у госпредприятия ОАО «Квант-Н» получило продолжение. После того, как обвиняемых осудили, МВД выявило новые преступные схемы. Следствие считает, что фигуранты похитили у Альфа-Банка и Роскосмоса около 1,5 млр... Практика 6 апреля 2018 Советы эксперта: что делать компаниям, заподозренным в отмывании средств Закон о запрете легализации отмывания средств – 115-ФЗ – нередко применяется и против добросовестных компаний. Число блокировок растёт лавинообразно, и, по статистике рассмотрения последующих споров между бизнесом и банками, 61% исков разрешается в п... Процесс 6 апреля 2018 Исключенные на основе аффилированности кредиторы вернулись в реестр Четыре банка, которые находятся на санации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), смогли попасть в реестр кредиторов к банкротящемуся Пробизнесбанку с требованиями свыше 57 млрд руб. Примечательно, что ранее они были исключены из реестра на основе а... Процесс 6 апреля 2018 Российская IT-компания судится с Центробанком Разработка Перспективной платежной системы (ППС) стала зоной конфликта между крупнейшей российской компанией «Ланит» и Банком России. Компания добивается отказа регулятора на заключение договора недействительным. Процесс 5 апреля 2018 Суд признал банкротом московский банк из топ-200 Арбитражный суд города Москвы признал банк "Солидарность" банкротом и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел. Процесс 5 апреля 2018 Генпрокуратура утвердила обвинение руководству банка «Екатерининский» По уголовному делу президенту ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастникам Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, им вменяются преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата). Законодательство 5 апреля 2018 Защита бизнеса от черных списков ЦБ приведет к росту комиссии Бизнес предложил меры по защите клиентов от попадания в черные списки: основная мера связана с отказом от блокировок операций на сумму до 5 млн руб., вместо этого вводится последующая проверка транзакций. Эксперты отмечают, что это может привести к д... « 1 ... 93 94 95 ... 97 »
В Арбитражный суд Самарской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать АО "АктивКапитал Банк" ("АК Банк") банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
Правительство внесло законопроект, который ограничивает участие Агентства по страхованию вкладов (АСВ) в собрании кредиторов банков, переведенных под временную администрацию.
Волатильность рынков и курса рубля привела к потерям среди кредитных организаций на 80–100 млрд руб. Такую оценку дает глава Сбербанка Герман Греф.
Севастопольское отделение Центрального Банка подало иск в Арбитражный суд Севастополя с требованием признать банкротом крымский "Банк ВВБ".
Банкам поручат рассчитывать показатель долговой нагрузки (ПДН) россиян. Кредиторы будут вычислять для каждого заемщика среднемесячные платежи по имеющимся кредитам и займам.
Банк «Объединенный финансовый капитал» лишился лицензии на осуществление банковских операций. Одним из крупнейших акционеров кредитной организации был Николай Егоров, партнер адвокатского бюро ЕПАМ.
Коммерческая кредитная организация "Конфидэнс Банк" лишилась лицензии на осуществление банковских операций за то, что не исполняла федеральные законы и нормативные акты Центрального банка.
Госдума приняла в третьем чтении закон, который уменьшит налоговое бремя для тех банков, у которых отозвали лицензию. Изменения будут внесены в статью 292 НК.
Арбитражный суд города Москвы принял решение о принудительной ликвидации столичного банка "Стар Альянс". Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
В Госдуме третье чтение прошел законопроект, который позволит брать Банку России страховые компании на оздоровление и включать механизм санации. Депутаты приняли его 12 апреля.
Источники в центральном аппарате МВД рассказали журналистам о задержании основателя "Конверс груп" и экс-владельца британского футбольного клуба "Портсмут" Владимира Антонова. Его обвиняют в мошенничестве.
Организации апробировали схему вывода средств со счетов компаний, для этого используются «золотые парашюты», которые выдают увольняющимся сотрудникам. Обнаружить такую схему проблематично – выплата компенсации при увольнении ничем не ограничивается,...
Арбитражный суд города Москвы сегодня принял решение о принудительной ликвидации коммерческого банка "Финансово-Промышленный Капитал". Соответствующий судебный акт опубликован в картотеке арбитражных дел.
10 апреля Центробанк опубликовал Указание – документ, в котором разъясняется, как будет работать так называемый "второй" уровень реабилитации для клиентов, ошибочно попавших в черные списки. Разъясняем, кто и как может обратиться с соответс...
Третье чтение прошел законопроект, который закрепляет в ст. 159.3 УК ответственность за хищение чужого имущества с помощью чужих банковских карт. В случае принятия, санкции в отношении таких преступников усилятся.
Переход под временную администрацию "ОФК Банка" совпал со значительным ростом исковой нагрузки на кредитную организацию: на 9 апреля этого года с банка взыскивают более 312 млн руб.
В Арбитражный суд Ростовской области поступило исковое заявление от Центрального банка с требованием признать коммерческий банк "Кредит Экспресс" банкротом. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.
В октябре 2017 года глава Росфинмониторинга сообщил, что в период с января по октябрь банки приостановили 460 000 сомнительных транзакций клиентов и «не пустили в теневой оборот порядка 180 млрд руб.». При этом нет гарантии, что часть заблокированных...
Банк России может получить новые полномочия, которые откроют доступ сотрудникам регулятора в помещения юридических лиц, органов и организаций, к их документам и информации, компьютерам и системам хранения информации. Эксперты оценили, насколько такие...
Громкое уголовное дело о хищении имущества у госпредприятия ОАО «Квант-Н» получило продолжение. После того, как обвиняемых осудили, МВД выявило новые преступные схемы. Следствие считает, что фигуранты похитили у Альфа-Банка и Роскосмоса около 1,5 млр...
Закон о запрете легализации отмывания средств – 115-ФЗ – нередко применяется и против добросовестных компаний. Число блокировок растёт лавинообразно, и, по статистике рассмотрения последующих споров между бизнесом и банками, 61% исков разрешается в п...
Четыре банка, которые находятся на санации Агентства по страхованию вкладов (АСВ), смогли попасть в реестр кредиторов к банкротящемуся Пробизнесбанку с требованиями свыше 57 млрд руб. Примечательно, что ранее они были исключены из реестра на основе а...
Разработка Перспективной платежной системы (ППС) стала зоной конфликта между крупнейшей российской компанией «Ланит» и Банком России. Компания добивается отказа регулятора на заключение договора недействительным.
Арбитражный суд города Москвы признал банк "Солидарность" банкротом и открыл в отношении кредитной организации конкурсное производство сроком на один год. Соответствующая информация размещена в картотеке арбитражных дел.
По уголовному делу президенту ПАО «Банк Екатерининский» и его соучастникам Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение, им вменяются преступления по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество) и ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата).
Бизнес предложил меры по защите клиентов от попадания в черные списки: основная мера связана с отказом от блокировок операций на сумму до 5 млн руб., вместо этого вводится последующая проверка транзакций. Эксперты отмечают, что это может привести к д...
