Финансовые нарушения

Интерправо

25 января 2010, 11:21

Расследование по очередному делу в отношении Берлускони завершено

Прокуратура Милана завершила расследование очередного дела, одним из подозреваемых в котором в котором является премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Речь идет о деле компаний Mediatrade и RTI, входящих в медийную группу Mediaset, принадлежащую премьеру.

Интерправо

21 января 2010, 15:28

Влиятельный японский политик подозревается в финансовых махинациях

Самый влиятельный политик Японии, генсек правящей Демократической партии Итиро Одзава приглашен в прокуратуру для дачи показаний по делу о финансовых махинациях, спровоцировавшему скандал в парламенте страны.

Интерправо

15 января 2010, 15:52

Германия: "Левых" оштрафовали на €292 тыс

Немецкая партия "Левые" должна заплатить штраф в 292 тысячи евро за ошибку, допущенную три года назад в финансовой отчетности. Такое решение вынес Административный суд Берлина 14 января 2010 г.

Интерправо

13 января 2010, 11:40

Брат итальянского премьера не сядет в тюрьму несмотря на приговор

Кассационный суд Италии подтвердил приговор в отношении Паоло Берлускони - младшего брата итальянского премьер-министра. Данный приговор, согласно которому Паоло Берлускони получил четыре месяца тюрьмы, был вынесен в 2008 году. Младший брат премьера обвинялся в финансовых махинациях.

Интерправо

12 января 2010, 12:57

К Bank of America предъявляют новые обвинения

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расширила список обвинений, предъявляемых к Bank of America.

Интерправо

7 декабря 2009, 12:25

Прокуратура Венесуэлы арестует банкиров

Генеральная прокуратура Венесуэлы направила в воскресенье в Интерпол запрос о выдаче ордеров на арест девяти банкиров, причастных к финансовым махинациям, в результате которых были закрыты семь частных банков, оказавшихся на грани банкротства.

Новости

18 ноября 2009, 13:10

В вотчине министра Скрынник злоупотребляли шампанским и бонусами

В письме первого замгенпрокурора Александра Буксмана к первому вице-премьеру и председателю совета директоров "Росагролизинга" Виктору Зубкову на пяти листах перечисляются нарушения закона, выявленные в результате проверки работы лизинговой компании за последние три года.

Интерправо

18 ноября 2009, 12:19

США усилит борьбу с финансовыми нарушениями

Президент США Барак Обама объявил 17 ноября о создании специального органа, деятельность которого будет направлена на предотвращение, расследование и борьбу с финансовыми нарушениями.

Интерправо

26 октября 2009, 20:11

Бывший трейдер Societe Generale готов дойти до Страсбурга

Бывший трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервьель, которого обвиняют в потере почти 5 миллиардов евро, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если его ходатайство об отложении судебного разбирательства во Франции будет отклонено.

Интерправо

22 октября 2009, 12:13

Китайского миллиардера могут посадить на 10 лет

Бывший владелец компании Gome Appliances Хуан Гуанюй, занимавший в 2008 году первую строчку в списке китайских миллиардеров, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконных операциях на фондовом рынке, в частности, в использовании конфиденциальной информации о компаниях при размещении их акций на рынке.

Интерправо

25 сентября 2009, 18:52

Германию захлестнула волна экономических преступлений

Ущерб, наносимый немецким предприятиям экономическими преступлениями, за последние четыре года вырос в несколько раз. Согласно результатам исследования, представленного в четверг компанией PricewaterhouseCoopers (PWC) во Франкфурте-на-Майне, потери в пересчете на одну фирму возросли с 1,47 миллиона в 2005-м до 4,29 миллиона евро в текущем году.

Интерправо

24 сентября 2009, 20:55

Юристы обвиняются в использовании инсайдерской информации

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) обвиняет двоих юристов в заключении сделок с использованием внутренней информации.

Интерправо

18 сентября 2009, 17:37

Летний дом "афериста века" ушел с молотка

Интерправо

2 сентября 2009, 18:45

Бывшему трейдеру Societe Generale снова повезло

Адвокаты бывшего трейдера французского банка Societe Generale заявили, что Кассационный суд Франции принял решение рассмотреть апелляцию их подзащитного. Жером Кервьель настаивает, что в ходе расследования имели место процессуальные нарушения. В частности, Кервьель полагает, что следствие чрезмерно внимательно отнеслось к информации со стороны банка, в котором он некогда работал, отказавшись привлечь к изучению банковской финансовой отчетности независимых экспертов.

Новости

20 августа 2009, 16:10

ВС РФ уменьшил срок финансисту с Черкизовского рынка

Верховный суд РФ сегодня снизил на 4 месяца срок наказания руководителю офиса "Восточный" АКБ "МФТ-банк" Владимиру Петрушкину, осужденному за незаконные финансовые операции на сумму почти 1 млрд руб на Черкизовском рынке.

Интерправо

6 августа 2009, 13:43

Chrysler и Daimler встретятся в суде

Немецкому автомобилестроительному концерну Daimler грозит многомиллиардный иск со стороны кредиторов его бывшей американской дочерней компании Chrysler.

Интерправо

28 июля 2009, 21:35

Последнее слово бывшего трейдера Societe Generale

Адвокат бывшего трейдера французского банка Societe Generale Жерома Кервьеля направил в суд возражения на обращение прокуратуры, которая настаивает на трех пунктах обвинения - злоупотребление доверием, фальсификация документов и несанкционированный доступ к компьютеру.

Новости

22 июля 2009, 11:15

Начальник порта выписал себе криминальную премию

На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации рыбного порта Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в финансовых нарушениях. Об этом сообщили сегодня транспортной прокуратуре края.

Интерправо

21 июля 2009, 17:32

В Великобритании все больше воруют

В первом полугодии 2009 г. в судах Великобритании было зарегистрировано рекордное за последний 21 год число дел, связанных с финансовым мошенничеством. Соответствующие данные представила фирма KPMG, предоставляющая аудиторские, налоговые и консультационные услуги.

Интерправо

10 июля 2009, 20:50

Одному из ведущих юристов Нью-Йорка грозит 145 лет тюрьмы

Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в то время как защитники Драйера предлагают ограничиться сроком в 10 лет.

Интерправо

5 июня 2009, 21:55

Государственный суд Эстонии удивили министерские цифры

В расчетах заработной платы министров, в т.ч. Госканцелярии и Минюста, выявлены серьезные нарушения. Об этом заявил председатель Государственного суда Эстонии Мярт Раськ, выступая в парламенте страны с ежегодным обзором судебной системы.

Интерправо

20 мая 2009, 15:30

AIG расплачивается за махинации

По сообщениям американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания AIG распределит почти $850 млн. между обманутыми инвесторами. Такое решение принял Федеральный суд США.

Интерправо

15 мая 2009, 21:05

Великобритания: финансовые махинации привели к отставкам в парламенте

В Великобритании разгорелся громкий политический скандал, связанный с опубликованными данными о массовых финансовых махинациях депутатов парламента и членов правительства. В результате него уже начались первые отставки: с поста помощника лидера Консервативной партии ушел депутат Эндрю Маккей, членство в лейбористской партии депутата Эллиота Морли приостановлено.

Интерправо

12 мая 2009, 14:29

Ведущему юристу Нью-Йорка грозит пожизненное заключение

Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн.

Интерправо

4 мая 2009, 18:20

Прокуратура США взялась за экс-кандидата в президенты

Федеральная прокуратура США расследует финансовые дела экс-кандидата в президенты Джона Эдвардса. Факт начала расследования в воскресенье признал сам политик-демократ.