На главную Финансовые нарушения Интерправо 25 января 2010 Расследование по очередному делу в отношении Берлускони завершено Прокуратура Милана завершила расследование очередного дела, одним из подозреваемых в котором в котором является премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Речь идет о деле компаний Mediatrade и RTI, входящих в медийную группу Mediaset, принадлежащую... Интерправо 21 января 2010 Влиятельный японский политик подозревается в финансовых махинациях Самый влиятельный политик Японии, генсек правящей Демократической партии Итиро Одзава приглашен в прокуратуру для дачи показаний по делу о финансовых махинациях, спровоцировавшему скандал в парламенте страны. Интерправо 15 января 2010 Германия: "Левых" оштрафовали на €292 тыс Немецкая партия "Левые" должна заплатить штраф в 292 тысячи евро за ошибку, допущенную три года назад в финансовой отчетности. Такое решение вынес Административный суд Берлина 14 января 2010 г. Интерправо 13 января 2010 Брат итальянского премьера не сядет в тюрьму несмотря на приговор Кассационный суд Италии подтвердил приговор в отношении Паоло Берлускони - младшего брата итальянского премьер-министра. Данный приговор, согласно которому Паоло Берлускони получил четыре месяца тюрьмы, был вынесен в 2008 году. Младший брат премьера... Интерправо 12 января 2010 К Bank of America предъявляют новые обвинения Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расширила список обвинений, предъявляемых к Bank of America. Интерправо 7 декабря 2009 Прокуратура Венесуэлы арестует банкиров Генеральная прокуратура Венесуэлы направила в воскресенье в Интерпол запрос о выдаче ордеров на арест девяти банкиров, причастных к финансовым махинациям, в результате которых были закрыты семь частных банков, оказавшихся на грани банкротства. Новости 18 ноября 2009 В вотчине министра Скрынник злоупотребляли шампанским и бонусами В письме первого замгенпрокурора Александра Буксмана к первому вице-премьеру и председателю совета директоров "Росагролизинга" Виктору Зубкову на пяти листах перечисляются нарушения закона, выявленные в результате проверки работы лизингово... Интерправо 18 ноября 2009 США усилит борьбу с финансовыми нарушениями Президент США Барак Обама объявил 17 ноября о создании специального органа, деятельность которого будет направлена на предотвращение, расследование и борьбу с финансовыми нарушениями. Интерправо 26 октября 2009 Бывший трейдер Societe Generale готов дойти до Страсбурга Бывший трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервьель, которого обвиняют в потере почти 5 миллиардов евро, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если его ходатайство об отложении судебного разбирательства во Фран... Интерправо 22 октября 2009 Китайского миллиардера могут посадить на 10 лет Бывший владелец компании Gome Appliances Хуан Гуанюй, занимавший в 2008 году первую строчку в списке китайских миллиардеров, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконных операциях на фондовом рынке, в частности, в использовании конфиденциальной... Интерправо 25 сентября 2009 Германию захлестнула волна экономических преступлений Ущерб, наносимый немецким предприятиям экономическими преступлениями, за последние четыре года вырос в несколько раз. Согласно результатам исследования, представленного в четверг компанией PricewaterhouseCoopers (PWC) во Франкфурте-на-Майне, потери в... Интерправо 24 сентября 2009 Юристы обвиняются в использовании инсайдерской информации Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) обвиняет двоих юристов в заключении сделок с использованием внутренней информации. Интерправо 18 сентября 2009 Летний дом "афериста века" ушел с молотка Летний дом "афериста века" ушел с молотка Интерправо 2 сентября 2009 Бывшему трейдеру Societe Generale снова повезло Адвокаты бывшего трейдера французского банка Societe Generale заявили, что Кассационный суд Франции принял решение рассмотреть апелляцию их подзащитного. Жером Кервьель настаивает, что в ходе расследования имели место процессуальные нарушения. В част... Новости 20 августа 2009 ВС РФ уменьшил срок финансисту с Черкизовского рынка Верховный суд РФ сегодня снизил на 4 месяца срок наказания руководителю офиса "Восточный" АКБ "МФТ-банк" Владимиру Петрушкину, осужденному за незаконные финансовые операции на сумму почти 1 млрд руб на Черкизовском рынке. Интерправо 6 августа 2009 Chrysler и Daimler встретятся в суде Немецкому автомобилестроительному концерну Daimler грозит многомиллиардный иск со стороны кредиторов его бывшей американской дочерней компании Chrysler. Интерправо 28 июля 2009 Последнее слово бывшего трейдера Societe Generale Адвокат бывшего трейдера французского банка Societe Generale Жерома Кервьеля направил в суд возражения на обращение прокуратуры, которая настаивает на трех пунктах обвинения - злоупотребление доверием, фальсификация документов и несанкционированный д... Новости 22 июля 2009 Начальник порта выписал себе криминальную премию На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации рыбного порта Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в финансовых нарушениях. Об этом сообщили сегодня транспортной прокуратуре края. Интерправо 21 июля 2009 В Великобритании все больше воруют В первом полугодии 2009 г. в судах Великобритании было зарегистрировано рекордное за последний 21 год число дел, связанных с финансовым мошенничеством. Соответствующие данные представила фирма KPMG, предоставляющая аудиторские, налоговые и консультац... Интерправо 10 июля 2009 Одному из ведущих юристов Нью-Йорка грозит 145 лет тюрьмы Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в т... Интерправо 5 июня 2009 Государственный суд Эстонии удивили министерские цифры В расчетах заработной платы министров, в т.ч. Госканцелярии и Минюста, выявлены серьезные нарушения. Об этом заявил председатель Государственного суда Эстонии Мярт Раськ, выступая в парламенте страны с ежегодным обзором судебной системы. Интерправо 20 мая 2009 AIG расплачивается за махинации По сообщениям американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания AIG распределит почти $850 млн. между обманутыми инвесторами. Такое решение принял Федеральный суд США. Интерправо 15 мая 2009 Великобритания: финансовые махинации привели к отставкам в парламенте В Великобритании разгорелся громкий политический скандал, связанный с опубликованными данными о массовых финансовых махинациях депутатов парламента и членов правительства. В результате него уже начались первые отставки: с поста помощника лидера Консе... Интерправо 12 мая 2009 Ведущему юристу Нью-Йорка грозит пожизненное заключение Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн. Интерправо 4 мая 2009 Прокуратура США взялась за экс-кандидата в президенты Федеральная прокуратура США расследует финансовые дела экс-кандидата в президенты Джона Эдвардса. Факт начала расследования в воскресенье признал сам политик-демократ. « 1 ... 5 6 7 ... 9 »
Прокуратура Милана завершила расследование очередного дела, одним из подозреваемых в котором в котором является премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Речь идет о деле компаний Mediatrade и RTI, входящих в медийную группу Mediaset, принадлежащую...
Самый влиятельный политик Японии, генсек правящей Демократической партии Итиро Одзава приглашен в прокуратуру для дачи показаний по делу о финансовых махинациях, спровоцировавшему скандал в парламенте страны.
Немецкая партия "Левые" должна заплатить штраф в 292 тысячи евро за ошибку, допущенную три года назад в финансовой отчетности. Такое решение вынес Административный суд Берлина 14 января 2010 г.
Кассационный суд Италии подтвердил приговор в отношении Паоло Берлускони - младшего брата итальянского премьер-министра. Данный приговор, согласно которому Паоло Берлускони получил четыре месяца тюрьмы, был вынесен в 2008 году. Младший брат премьера...
Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) расширила список обвинений, предъявляемых к Bank of America.
Генеральная прокуратура Венесуэлы направила в воскресенье в Интерпол запрос о выдаче ордеров на арест девяти банкиров, причастных к финансовым махинациям, в результате которых были закрыты семь частных банков, оказавшихся на грани банкротства.
В письме первого замгенпрокурора Александра Буксмана к первому вице-премьеру и председателю совета директоров "Росагролизинга" Виктору Зубкову на пяти листах перечисляются нарушения закона, выявленные в результате проверки работы лизингово...
Президент США Барак Обама объявил 17 ноября о создании специального органа, деятельность которого будет направлена на предотвращение, расследование и борьбу с финансовыми нарушениями.
Бывший трейдер французского банка Societe Generale Жером Кервьель, которого обвиняют в потере почти 5 миллиардов евро, намерен обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если его ходатайство об отложении судебного разбирательства во Фран...
Бывший владелец компании Gome Appliances Хуан Гуанюй, занимавший в 2008 году первую строчку в списке китайских миллиардеров, предстанет перед судом. Он обвиняется в незаконных операциях на фондовом рынке, в частности, в использовании конфиденциальной...
Ущерб, наносимый немецким предприятиям экономическими преступлениями, за последние четыре года вырос в несколько раз. Согласно результатам исследования, представленного в четверг компанией PricewaterhouseCoopers (PWC) во Франкфурте-на-Майне, потери в...
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) обвиняет двоих юристов в заключении сделок с использованием внутренней информации.
Адвокаты бывшего трейдера французского банка Societe Generale заявили, что Кассационный суд Франции принял решение рассмотреть апелляцию их подзащитного. Жером Кервьель настаивает, что в ходе расследования имели место процессуальные нарушения. В част...
Верховный суд РФ сегодня снизил на 4 месяца срок наказания руководителю офиса "Восточный" АКБ "МФТ-банк" Владимиру Петрушкину, осужденному за незаконные финансовые операции на сумму почти 1 млрд руб на Черкизовском рынке.
Немецкому автомобилестроительному концерну Daimler грозит многомиллиардный иск со стороны кредиторов его бывшей американской дочерней компании Chrysler.
Адвокат бывшего трейдера французского банка Societe Generale Жерома Кервьеля направил в суд возражения на обращение прокуратуры, которая настаивает на трех пунктах обвинения - злоупотребление доверием, фальсификация документов и несанкционированный д...
На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя администрации рыбного порта Петропавловска-Камчатского. Он подозревается в финансовых нарушениях. Об этом сообщили сегодня транспортной прокуратуре края.
В первом полугодии 2009 г. в судах Великобритании было зарегистрировано рекордное за последний 21 год число дел, связанных с финансовым мошенничеством. Соответствующие данные представила фирма KPMG, предоставляющая аудиторские, налоговые и консультац...
Дата вынесения приговора одному из ведущих юристов Нью-Йорка Марку Драйеру назначена на 13 мая. Основателя в прошлом ведущей юридической фирмы Нью-Йорка должны приговорить к 145 годам тюремного заключения. Такого мнения придерживаются обвинители, в т...
В расчетах заработной платы министров, в т.ч. Госканцелярии и Минюста, выявлены серьезные нарушения. Об этом заявил председатель Государственного суда Эстонии Мярт Раськ, выступая в парламенте страны с ежегодным обзором судебной системы.
По сообщениям американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), компания AIG распределит почти $850 млн. между обманутыми инвесторами. Такое решение принял Федеральный суд США.
В Великобритании разгорелся громкий политический скандал, связанный с опубликованными данными о массовых финансовых махинациях депутатов парламента и членов правительства. В результате него уже начались первые отставки: с поста помощника лидера Консе...
Один из самых влиятельных юристов Нью-Йорка Марк Драйер в понедельник сознался в совершении финансовых махинаций. Жертвы запущенной им схемы Понци потеряли в общей сложности $400 млн.
Федеральная прокуратура США расследует финансовые дела экс-кандидата в президенты Джона Эдвардса. Факт начала расследования в воскресенье признал сам политик-демократ.
