На главную Финансовые нарушения Интерправо 16 июля 2010 Спонсору демократической партии США дали 12 лет тюрьмы В Нью-Йорке вынесен приговор инвестиционному банкиру, который был одним из ведущих спонсоров Демократической партии США. Хассан Немази (Hassan Nemazee) получил 12 лет тюрьмы за банковские махинации. Интерправо 30 июня 2010 В Британии оштрафован пьяный трейдер, взвинтивший цены на нефть Финансвоый регулятор Великобритании - Управление по финансовым услугам Великобритании (FSA) - оштрафовало Стивена Ноэля Перкинса (Stephen Noel Perkins), бывшего трейдера сотрудник британской PVM Oil Futures, крупнейшего в мире нефтяного брокера. Интерправо 16 июня 2010 Японский банк подозревают в обмане кредиторов Японская полиция намерена начать расследование в отношении лиц, подозреваемых в незаконной передаче средств банка SFCG Co, обанкротившегося в 2009 году, его дочерней компании. Новости 10 июня 2010 Москва: "теневых" банкиров судят за операции на 3 млрд В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Интерправо 31 мая 2010 Merrill Lynch оштрафован в Гонконге на $449 тысяч Гонконгское отделение Merrill Lynch оштрафовано на 3,5 миллиона гонконгских долларов (449 тысяч долларов США) за финансовые нарушения. Интерправо 26 мая 2010 Британская прокуратура прекратила расследование в отношении AIG Британская прокуратура прекратила расследование в отношении международной финансовой группы AIG, не найдя основания для предъявления уголовных обвинений. Интерправо 21 мая 2010 В Британии создадут единое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями Новое правительство Великобритании во главе с Дэвидом Кэмероном планирует создать специальное единое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями - такими как инсайд и мошенничество. Интерправо 20 мая 2010 В Британии бывший брокер оштрафован на рекордные £2,8 млн Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) оштрафовала бывшего брокера Саймона Игла (Simon Eagle) на 2,8 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллион долларов) за предумышленное нарушение на рынке и запретила ему работу в финан... Интерправо 14 мая 2010 Юрист компании, принуждающей клиентов покупать ненужные акции, лишен лицензии Юристу крупной лондонской консалтинговой компании заперщено заниматься юридической практикой, а сама компания оштрафована на 200 тысяч фунтов стерлингов за помощь в осуществлении преступной схемы по вымогательству ценных бумаг, от деятельности которо... Интерправо 11 мая 2010 Банк ABN AMRO оштрафован на $ 500 млн за незаконные операции Нидерландский банк ABN AMRO, в 2008 году вошедший в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland N.V., выплатит властям США штраф в размере 500 миллионов долларов. Интерправо 28 апреля 2010 Японцы требуют суда над лидером правящей партии Группа японских граждан потребовала пересмотреть решение прокуратуры, которая решила не предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Итиро Одзаве. Японское законодательство дает гражданам страны такое право. Интерправо 19 апреля 2010 Закон "об уважительной причине" спасает Берлускони от суда за финансовые махинации Миланский трибунал решил приостановить процесс по делу о финансовых махинациях, в рамках которого были предъявлены обвинения премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.Решение связано с законом об "уважительной причине", который в марте был... Интерправо 12 апреля 2010 Деятельность Rio Tinto проверит финансовый регулятор Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) расследует деятельность горнодобывающей компании Rio Tinto, после того как суд Шанхая признал троих сотрудников австралийской компании виновными в промышленном шпионаже. Интерправо 1 апреля 2010 BaFin расследует деятельность немецкого отделения UBS Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS. Новости 25 марта 2010 Подготовлены поправки в КоАП о сокрытии счетов за границей Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству в течение месяца будет собирать отзывы по поправкам к части 6 статьи 15.25 КоАП РФ, касающимся приведения Кодекса в соответсвие валютному законодательству.... Интерправо 18 марта 2010 Российскому брокеру BroCo не понятны мотивы американского регулятора Компания BroCo Investment, деятельностью которой заинтересовалась Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) США, отрицает все обвинения в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов. Новости 17 марта 2010 Банк России намерен запретить банкам открывать обменные пункты Банк России намерен запретить банкам и их филиалам открывать обменные пункты, а уже открытее должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений иного вида. Интерправо 17 марта 2010 У властей США вопросы к "российской" брокерской компании и ее главе Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) заявила о мошенничестве со стороны брокерской компании BroCo Investments Inc. (BroCo). Компания, ее глава - Валерий Мальцев и, возможно, еще ряд лиц подозреваются в нарушении федерального законодательства... Интерправо 18 февраля 2010 Британский финансовый регулятор ужесточит штрафы за нарушения Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) теперь будет налагать неограниченные штрафы на компании, которые в нарушение законодательства не разглашают информацию о своем намерении поглотить другую компанию. Интерправо 5 февраля 2010 Против Bank of America подан новый иск Генральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подал иск против Bank of America и бывших топ-менеджеров банка иск, обвиняя их во введении в заблуждение акционеров и правительства США при поглпщении Merrill Lynch. Интерправо 4 февраля 2010 Влиятельного японского политика "отмыли" Прокуратура Японии не станет предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Японии Итиро Одзаве. Новости 4 февраля 2010 Сбербанк: замуправляющего задержан, но все деньги на месте Как сообшалось накануне, в Липецке был задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Между тем, Сбербанк в ходе проверки не выявил нарушения в липецком отделе... Интерправо 4 февраля 2010 Японскому законодателю предъявлены обвинения в финансовых махинациях Прокуратура Японии предъявила официальные обвинения депутату Томохиро Ишикаве, бывшему помощнику генсека правящей Демократической партии Итиро Одзавы. Законодатель обвиняется в нарушении финансового законодательства. Новости 3 февраля 2010 Задержан сотрудник Сбербанка, который перевел за рубеж 3,8 млрд В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. По информации из ряда источников, речь идет об ответственном сотруднике Сбербанка России. Интерправо 1 февраля 2010 Медиакомпанию Vivendi признали виновной в махинациях на рынке Компания Vivendi, владеющая крупнейшей звукозаписывающей компанией в мире, действовала незаконно, искусственно раздувая стоимость своих акций и предоставляя недостоверную финансовую информацию. « 1 ... 4 5 6 ... 9 »
В Нью-Йорке вынесен приговор инвестиционному банкиру, который был одним из ведущих спонсоров Демократической партии США. Хассан Немази (Hassan Nemazee) получил 12 лет тюрьмы за банковские махинации.
Финансвоый регулятор Великобритании - Управление по финансовым услугам Великобритании (FSA) - оштрафовало Стивена Ноэля Перкинса (Stephen Noel Perkins), бывшего трейдера сотрудник британской PVM Oil Futures, крупнейшего в мире нефтяного брокера.
Японская полиция намерена начать расследование в отношении лиц, подозреваемых в незаконной передаче средств банка SFCG Co, обанкротившегося в 2009 году, его дочерней компании.
В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Гонконгское отделение Merrill Lynch оштрафовано на 3,5 миллиона гонконгских долларов (449 тысяч долларов США) за финансовые нарушения.
Британская прокуратура прекратила расследование в отношении международной финансовой группы AIG, не найдя основания для предъявления уголовных обвинений.
Новое правительство Великобритании во главе с Дэвидом Кэмероном планирует создать специальное единое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями - такими как инсайд и мошенничество.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) оштрафовала бывшего брокера Саймона Игла (Simon Eagle) на 2,8 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллион долларов) за предумышленное нарушение на рынке и запретила ему работу в финан...
Юристу крупной лондонской консалтинговой компании заперщено заниматься юридической практикой, а сама компания оштрафована на 200 тысяч фунтов стерлингов за помощь в осуществлении преступной схемы по вымогательству ценных бумаг, от деятельности которо...
Нидерландский банк ABN AMRO, в 2008 году вошедший в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland N.V., выплатит властям США штраф в размере 500 миллионов долларов.
Группа японских граждан потребовала пересмотреть решение прокуратуры, которая решила не предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Итиро Одзаве. Японское законодательство дает гражданам страны такое право.
Миланский трибунал решил приостановить процесс по делу о финансовых махинациях, в рамках которого были предъявлены обвинения премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.Решение связано с законом об "уважительной причине", который в марте был...
Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) расследует деятельность горнодобывающей компании Rio Tinto, после того как суд Шанхая признал троих сотрудников австралийской компании виновными в промышленном шпионаже.
Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS.
Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству в течение месяца будет собирать отзывы по поправкам к части 6 статьи 15.25 КоАП РФ, касающимся приведения Кодекса в соответсвие валютному законодательству....
Компания BroCo Investment, деятельностью которой заинтересовалась Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) США, отрицает все обвинения в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов.
Банк России намерен запретить банкам и их филиалам открывать обменные пункты, а уже открытее должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений иного вида.
Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) заявила о мошенничестве со стороны брокерской компании BroCo Investments Inc. (BroCo). Компания, ее глава - Валерий Мальцев и, возможно, еще ряд лиц подозреваются в нарушении федерального законодательства...
Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) теперь будет налагать неограниченные штрафы на компании, которые в нарушение законодательства не разглашают информацию о своем намерении поглотить другую компанию.
Генральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подал иск против Bank of America и бывших топ-менеджеров банка иск, обвиняя их во введении в заблуждение акционеров и правительства США при поглпщении Merrill Lynch.
Прокуратура Японии не станет предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Японии Итиро Одзаве.
Как сообшалось накануне, в Липецке был задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Между тем, Сбербанк в ходе проверки не выявил нарушения в липецком отделе...
Прокуратура Японии предъявила официальные обвинения депутату Томохиро Ишикаве, бывшему помощнику генсека правящей Демократической партии Итиро Одзавы. Законодатель обвиняется в нарушении финансового законодательства.
В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. По информации из ряда источников, речь идет об ответственном сотруднике Сбербанка России.
Компания Vivendi, владеющая крупнейшей звукозаписывающей компанией в мире, действовала незаконно, искусственно раздувая стоимость своих акций и предоставляя недостоверную финансовую информацию.
