Финансовые нарушения

Интерправо

16 июля 2010, 12:50

Спонсору демократической партии США дали 12 лет тюрьмы

В Нью-Йорке вынесен приговор инвестиционному банкиру, который был одним из ведущих спонсоров Демократической партии США. Хассан Немази (Hassan Nemazee) получил 12 лет тюрьмы за банковские махинации.

Интерправо

30 июня 2010, 19:13

В Британии оштрафован пьяный трейдер, взвинтивший цены на нефть

Финансвоый регулятор Великобритании - Управление по финансовым услугам Великобритании (FSA) - оштрафовало Стивена Ноэля Перкинса (Stephen Noel Perkins), бывшего трейдера сотрудник британской PVM Oil Futures, крупнейшего в мире нефтяного брокера.

Интерправо

16 июня 2010, 14:41

Японский банк подозревают в обмане кредиторов

Японская полиция намерена начать расследование в отношении лиц, подозреваемых в незаконной передаче средств банка SFCG Co, обанкротившегося в 2009 году, его дочерней компании.

Новости

10 июня 2010, 16:52

Москва: "теневых" банкиров судят за операции на 3 млрд

В Москве направлено в суд уголовное дело в отношении группы лиц, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Интерправо

31 мая 2010, 15:57

Merrill Lynch оштрафован в Гонконге на $449 тысяч

Гонконгское отделение Merrill Lynch оштрафовано на 3,5 миллиона гонконгских долларов (449 тысяч долларов США) за финансовые нарушения.

Интерправо

26 мая 2010, 16:44

Британская прокуратура прекратила расследование в отношении AIG

Британская прокуратура прекратила расследование в отношении международной финансовой группы AIG, не найдя основания для предъявления уголовных обвинений.

Интерправо

21 мая 2010, 18:54

В Британии создадут единое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями

Новое правительство Великобритании во главе с Дэвидом Кэмероном планирует создать специальное единое агентство по борьбе с финансовыми преступлениями - такими как инсайд и мошенничество.

Интерправо

20 мая 2010, 20:55

В Британии бывший брокер оштрафован на рекордные £2,8 млн

Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FSA) оштрафовала бывшего брокера Саймона Игла (Simon Eagle) на 2,8 миллиона фунтов стерлингов (4,1 миллион долларов) за предумышленное нарушение на рынке и запретила ему работу в финансовых структурах.

Интерправо

14 мая 2010, 16:08

Юрист компании, принуждающей клиентов покупать ненужные акции, лишен лицензии

Юристу крупной лондонской консалтинговой компании заперщено заниматься юридической практикой, а сама компания оштрафована на 200 тысяч фунтов стерлингов за помощь в осуществлении преступной схемы по вымогательству ценных бумаг, от деятельности которой пострадали по меньшей мере 130 человек.

Интерправо

11 мая 2010, 14:05

Банк ABN AMRO оштрафован на $ 500 млн за незаконные операции

Нидерландский банк ABN AMRO, в 2008 году вошедший в состав британской финансовой группы Royal Bank of Scotland N.V., выплатит властям США штраф в размере 500 миллионов долларов.

Интерправо

28 апреля 2010, 14:32

Японцы требуют суда над лидером правящей партии

Группа японских граждан потребовала пересмотреть решение прокуратуры, которая решила не предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Итиро Одзаве. Японское законодательство дает гражданам страны такое право.

Интерправо

19 апреля 2010, 23:03

Закон "об уважительной причине" спасает Берлускони от суда за финансовые махинации

Миланский трибунал решил приостановить процесс по делу о финансовых махинациях, в рамках которого были предъявлены обвинения премьер-министру Италии Сильвио Берлускони.Решение связано с законом об "уважительной причине", который в марте был одобрен итальянским парламентом.

Интерправо

12 апреля 2010, 17:03

Деятельность Rio Tinto проверит финансовый регулятор

Австралийская комиссия по инвестициям и ценным бумагам (ASIC) расследует деятельность горнодобывающей компании Rio Tinto, после того как суд Шанхая признал троих сотрудников австралийской компании виновными в промышленном шпионаже.

Интерправо

1 апреля 2010, 17:17

BaFin расследует деятельность немецкого отделения UBS

Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) начало специальное расследование в отношении немецкого представительства швейцарского банка UBS.

Новости

25 марта 2010, 16:42

Подготовлены поправки в КоАП о сокрытии счетов за границей

Комитет Госдумы по конституционному законодательству и государственному строительству в течение месяца будет собирать отзывы по поправкам к части 6 статьи 15.25 КоАП РФ, касающимся приведения Кодекса в соответсвие валютному законодательству.

Интерправо

18 марта 2010, 13:36

Российскому брокеру BroCo не понятны мотивы американского регулятора

Компания BroCo Investment, деятельностью которой заинтересовалась Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) США, отрицает все обвинения в незаконном получении доступа к брокерским счетам инвесторов.

Новости

17 марта 2010, 18:18

Банк России намерен запретить банкам открывать обменные пункты

Банк России намерен запретить банкам и их филиалам открывать обменные пункты, а уже открытее должны быть переведены в статус внутренних структурных подразделений иного вида.

Интерправо

17 марта 2010, 12:47

У властей США вопросы к "российской" брокерской компании и ее главе

Комиссия по биржам и ценным бумагам США (SEC) заявила о мошенничестве со стороны брокерской компании BroCo Investments Inc. (BroCo). Компания, ее глава - Валерий Мальцев и, возможно, еще ряд лиц подозреваются в нарушении федерального законодательства США, регулирующего работу с ценными бумагами. Заявление SEC направлено в Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка.

Интерправо

18 февраля 2010, 17:48

Британский финансовый регулятор ужесточит штрафы за нарушения

Британское Управление по финансовому регулированию и надзору (FSA) теперь будет налагать неограниченные штрафы на компании, которые в нарушение законодательства не разглашают информацию о своем намерении поглотить другую компанию.

Интерправо

5 февраля 2010, 17:09

Против Bank of America подан новый иск

Генральный прокурор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо подал иск против Bank of America и бывших топ-менеджеров банка иск, обвиняя их во введении в заблуждение акционеров и правительства США при поглпщении Merrill Lynch.

Интерправо

4 февраля 2010, 20:14

Влиятельного японского политика "отмыли"

Прокуратура Японии не станет предъявлять обвинения влиятельному политику, генсеку правящей Демократической партии Японии Итиро Одзаве.

Новости

4 февраля 2010, 18:22

Сбербанк: замуправляющего задержан, но все деньги на месте

Как сообшалось накануне, в Липецке был задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. Между тем, Сбербанк в ходе проверки не выявил нарушения в липецком отделении, сообщил официальный представитель Сбербанка России.

Интерправо

4 февраля 2010, 16:01

Японскому законодателю предъявлены обвинения в финансовых махинациях

Прокуратура Японии предъявила официальные обвинения депутату Томохиро Ишикаве, бывшему помощнику генсека правящей Демократической партии Итиро Одзавы. Законодатель обвиняется в нарушении финансового законодательства.

Новости

3 февраля 2010, 20:22

Задержан сотрудник Сбербанка, который перевел за рубеж 3,8 млрд

В Липецке задержан высокопоставленный банковский работник, который подозревается в переводе мошенническим путем за рубеж около 4 миллиардов рублей. По информации из ряда источников, речь идет об ответственном сотруднике Сбербанка России.

Интерправо

1 февраля 2010, 13:16

Медиакомпанию Vivendi признали виновной в махинациях на рынке

Компания Vivendi, владеющая крупнейшей звукозаписывающей компанией в мире, действовала незаконно, искусственно раздувая стоимость своих акций и предоставляя недостоверную финансовую информацию.