На главную Налоговые преступления Новости 1 марта 2013 В Петербурге создана специальная группа следователей для расследования афер с возмещением НДС В состав группы вошли 8 наиболее опытных следователей органов внутренних дел, "обладающих необходимыми профессиональными качествами". Интерправо 21 февраля 2013 Бывший конгрессмен осужден на пять лет заключения за мошенничество Сын известного правозащитника Джексона растратил $750 000 из фонда предвыборной кампании на личные нужды. Новости 17 января 2013 За попытку возврата НДС по фиктивной сделке на 490 млн руб. бизнесмен получил 4 года колонии Предприниматель представил в налоговые органы фиктивную декларацию для возмещения НДС в размере более 57 млн руб. Новости 21 декабря 2012 СКР расследовал самое крупное налоговое дело финансовой компании на 32 млрд руб. В совет директоров ООО "Инвестиционная финансовая группа "Гленик-М" входил экс-глава ЦБ Виктор Геращенко. Новости 11 декабря 2012 Глава ИФНС обвиняется в возмещении НДС на 67 млн руб. при фиктивных закупках самолетов Як-42 Сообщники незаконно возмещали НДС на протяжении двух лет. Новости 11 декабря 2012 Важнейшие правовые темы в прессе - обзор СМИ за 11.12.2012 Следователи ругают Медведева, но без "козла".- Президент Российской гильдии адвокатов выступил за объединение высших судов.-Траты на судебный процесс обложат налогом.- Бастрыкин предложил старый порядок возбуждения дел по налоговым преступл... Новости 21 ноября 2012 Бизнесмен за неуплату налогов на 16,5 млн руб. приговорен к реальному сроку Директору нижегородского ООО "Инвестстрой НН" назначен 1 год колонии общего режима. Новости 16 ноября 2012 Возбуждено дело на бизнесмена, потребовавшего возмещения НДС на 60 млн руб., едва купив компанию Генеральный директор петербургского ООО "БЭСТ" пытался возместить НДС по фиктивным договору аренды и накладным. Новости 9 ноября 2012 Директор за налоговое преступление, стоившее его коллеге 2 лет колонии, осужден условно Предприниматель приговорен к штрафу в 400 тыс. руб., с компании взыскана сумма неуплаченных налогов. Новости 3 октября 2012 По попытке возмещения НДС на 32 млрд руб. возбуждено дело на учредителя НПО "Росмаш" В 2006 году предприниматель Фидель Чогин был приговорен к 4 годам лишения свободы за попытку мошеннического возврата НДС на 500 млрд руб. Интерправо 14 сентября 2012 Юристы Jenkens & Gilchrist признались в суде, что помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов Американский экс-адвокат призналась в том, что помогла клиентам юридической фирмы скрыть от государства налоги на сумму более $400 млн. Ей грозит не более 5 лет тюрьмы. Новости 6 августа 2012 За неуплату 454 млн руб. налогов экс-главбух "Эльдорадо" осужден на 5 лет В 2004-2005 годах Михаил Адвена уклонялся от уплаты налогов, включая в налоговые декларации "Эльдорадо" заведомо ложные сведения. Новости 17 июля 2012 "Спиричев был таким же подписантом" - заочный процесс над экс-менеджером ЮКОСа Вчера начался заочный процесс над экс-менеджером ЮКОСа Спиричевым, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов. Вступивший в дело назначенный адвокат не сразу понял, что у ФНС претензий к подсудимому нет, а свидетель обвинения, фигурантка первого дела Ю... Интерправо 16 июля 2012 Генпрокуратура Узбекистана санкционировала арест менеджеров "дочки" МТС Директор по корпоративному развитию компании Азизилло Мирзамойдинов, замдиректора дочерней структуры "Уздунробиты" Рахим Иргашев и директор департамента роуминга компании Бахром Иргашев обвиняются в хищении, уклонении от уплаты налогов и на... Интерправо 27 июня 2012 Суд снова оправдал Сильвио Берлускони в деле о неуплате налогов Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, его сын Пьер Сильвио и еще десять человек проходили по так назывемому "делу Mediaset". Новости 15 июня 2012 Возбуждено дело на инспектора ФНС, скрывшую от московских коллег неуплату фирмой НДС на 25 млн руб. В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении налогового инспектора, скрывшей от своих коллег и правоохранительных органов неуплату компанией НДС на сумму более 25 млн рублей, сообщила пресс-служба СКР. Интерправо 13 июня 2012 Дольче и Габбана предстанут перед судом по обвинению в налоговых махинациях на 1 млрд евро Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, основатели Дома Dolce & Gabbana, предстанут перед миланским судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд евро. Новости 15 мая 2012 В московском офисе сети "Эльдорадо" идет обыск по делу об уклонении от налогов на 537 млн руб. В Москве в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере следователи СКР проводят обыск в офисе ООО "Эльдорадо", сообщила пресс-служба ведомства. Интерправо 15 мая 2012 Прокуратура Аргентины готовится обвинить вице-президента страны в коррупции Прокуратура Аргентины сообщила, что будет просить суд начать расследование по обвинениям вице-президента страны Амадо Боду в незаконном обогащении. Судьям предстоит решить стоит ли заводить на политика дело и предъявлять ему официальные обвинения. Интерправо 24 апреля 2012 Бывший президент Хорватии подозревается в налоговых махинациях и незаконной покупке жилья Правоохранительные органы Хорватии проверят факт приобретения экс-президентом страны Степаном Месичем двух квартир, стоимость которых составила более 267 тыс. евро. Полиция считает, что деньги для сделки с недвижимостью Месич получил в результате нал... Новости 13 марта 2012 Учредитель крупной компании получил 7 лет за возмещение НДС с помощью фирм-"однодневок" В Архангельской области осуждены участники преступной группы, в том числе руководители крупнейшего экспортера лома черных металлов в регионе компании "Юнити-Сервис", сообщает пресс-служба УМВД по области. Актуальные темы 31 января 2012 Налоговая преступность ушла в пике Налоговая преступность в России в 2011 году сократились почти вдвое. Но изменение правосознания налогоплательщиков здесь ни при чем. Истинные причины этого явления в другом, считает автор материала и с сожалением приходит к выводу, что "механизм... Новости 23 января 2012 Бизнес-леди, заработавшие 29 млн руб. на возврате НДС через "фирмы-однодневки", получили реальные сроки В Челябинске вынесен приговор двум местным жительницам, которые с помощью фирм-"однодневок" похитили около 29 млн рублей путем незаконного возврата НДС, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД. Интерправо 23 января 2012 Греция опубликовала список неплательщиков налогов, задолжавших государству почти €15 млрд Министерство финансов Греции впервые отчиталось о неуплате налогов физическими лицами: оказалось, что более 4000 крупнейших неплательщиков задолжали государству €14,9 млрд в виде налогов, сборов и пени. Новости 18 января 2012 Важнейшие правовые темы в утренней прессе - обзор СМИ за 18.01.2012 Газеты комментируют вчерашнее "туристическое" решение ВАС РФ. - Глава СКР лоббирует создание финансовой полиции. - Госдума будет в упрощенном порядке рассматривать законопроекты, которые накопились в палате с середины 1990-х. - "Ведомо... « 1 ... 7 8 9 ... 16 »
В состав группы вошли 8 наиболее опытных следователей органов внутренних дел, "обладающих необходимыми профессиональными качествами".
Сын известного правозащитника Джексона растратил $750 000 из фонда предвыборной кампании на личные нужды.
Предприниматель представил в налоговые органы фиктивную декларацию для возмещения НДС в размере более 57 млн руб.
В совет директоров ООО "Инвестиционная финансовая группа "Гленик-М" входил экс-глава ЦБ Виктор Геращенко.
Следователи ругают Медведева, но без "козла".- Президент Российской гильдии адвокатов выступил за объединение высших судов.-Траты на судебный процесс обложат налогом.- Бастрыкин предложил старый порядок возбуждения дел по налоговым преступл...
Генеральный директор петербургского ООО "БЭСТ" пытался возместить НДС по фиктивным договору аренды и накладным.
В 2006 году предприниматель Фидель Чогин был приговорен к 4 годам лишения свободы за попытку мошеннического возврата НДС на 500 млрд руб.
Американский экс-адвокат призналась в том, что помогла клиентам юридической фирмы скрыть от государства налоги на сумму более $400 млн. Ей грозит не более 5 лет тюрьмы.
В 2004-2005 годах Михаил Адвена уклонялся от уплаты налогов, включая в налоговые декларации "Эльдорадо" заведомо ложные сведения.
Вчера начался заочный процесс над экс-менеджером ЮКОСа Спиричевым, обвиняемым в уклонении от уплаты налогов. Вступивший в дело назначенный адвокат не сразу понял, что у ФНС претензий к подсудимому нет, а свидетель обвинения, фигурантка первого дела Ю...
Директор по корпоративному развитию компании Азизилло Мирзамойдинов, замдиректора дочерней структуры "Уздунробиты" Рахим Иргашев и директор департамента роуминга компании Бахром Иргашев обвиняются в хищении, уклонении от уплаты налогов и на...
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони, его сын Пьер Сильвио и еще десять человек проходили по так назывемому "делу Mediaset".
В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело в отношении налогового инспектора, скрывшей от своих коллег и правоохранительных органов неуплату компанией НДС на сумму более 25 млн рублей, сообщила пресс-служба СКР.
Дизайнеры Доменико Дольче и Стефано Габбана, основатели Дома Dolce & Gabbana, предстанут перед миланским судом по обвинению в уклонении от уплаты налогов на сумму около 1 млрд евро.
В Москве в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере следователи СКР проводят обыск в офисе ООО "Эльдорадо", сообщила пресс-служба ведомства.
Прокуратура Аргентины сообщила, что будет просить суд начать расследование по обвинениям вице-президента страны Амадо Боду в незаконном обогащении. Судьям предстоит решить стоит ли заводить на политика дело и предъявлять ему официальные обвинения.
Правоохранительные органы Хорватии проверят факт приобретения экс-президентом страны Степаном Месичем двух квартир, стоимость которых составила более 267 тыс. евро. Полиция считает, что деньги для сделки с недвижимостью Месич получил в результате нал...
В Архангельской области осуждены участники преступной группы, в том числе руководители крупнейшего экспортера лома черных металлов в регионе компании "Юнити-Сервис", сообщает пресс-служба УМВД по области.
Налоговая преступность в России в 2011 году сократились почти вдвое. Но изменение правосознания налогоплательщиков здесь ни при чем. Истинные причины этого явления в другом, считает автор материала и с сожалением приходит к выводу, что "механизм...
В Челябинске вынесен приговор двум местным жительницам, которые с помощью фирм-"однодневок" похитили около 29 млн рублей путем незаконного возврата НДС, сообщает пресс-служба Следственного департамента МВД.
Министерство финансов Греции впервые отчиталось о неуплате налогов физическими лицами: оказалось, что более 4000 крупнейших неплательщиков задолжали государству €14,9 млрд в виде налогов, сборов и пени.
Газеты комментируют вчерашнее "туристическое" решение ВАС РФ. - Глава СКР лоббирует создание финансовой полиции. - Госдума будет в упрощенном порядке рассматривать законопроекты, которые накопились в палате с середины 1990-х. - "Ведомо...
