На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 28 сентября 2021 Экс-топов «Газбанка» привлекают к «субсидиарке» еще на 11 млрд руб. Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов. Практика 28 сентября 2021 ЦБ оштрафовал двух человек за манипулирование рынком Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг. Практика 23 сентября 2021 ЦБ отложил штрафы за нарушения новых «антиотмывочных» норм Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях. Практика 22 сентября 2021 ЦБ предлагает ограничить предельную стоимость всех кредитов В следующем году такое ограничение вступит в силу в сфере ипотечного кредитования. Практика 21 сентября 2021 Мгновенные переводы: как доказать ошибку или ее отсутствие Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто... Практика 20 сентября 2021 «Майкопбанк» признан несостоятельным Ему не хватает средств на погашение 65 млн руб. обязательств. Практика 17 сентября 2021 ЦБ предлагает снизить контроль над валютными операциями с наличными Торговать за наличные на международных выставках можно будет в чуть больших объемах. Практика 17 сентября 2021 Банк «Платина» лишился лицензии из-за онлайн-казино Регулятор лишил лицензии создателя первой системы электронных платежей в России. Практика 10 сентября 2021 ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк не исключает дальнейшего роста ключевой ставки в ближайшее время. Процесс 7 сентября 2021 «Траст» требует от братьев Ананьевых €315 млн По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании. Процесс 3 сентября 2021 Тельмана Исмаилова и его сыновей привлекли к «субсидиарке» Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн. Процесс 31 августа 2021 Дело банкира Власова о выводе 46 млрд рублей направили в суд Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб. Процесс 30 августа 2021 С бывших топ-менеджеров РИБ требуют 3,7 млрд рублей Русский ипотечный банк фигурирует в деле об особо крупной растрате. ЦБ ранее также просил инициировать дело о его преднамеренном банкротстве, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Практика 30 августа 2021 ЦБ обязал сообщать родителям о банковских операциях детей Сейчас кредитные организации зачастую отказываются информировать законных представителей об операциях по счетам и вкладам несовершеннолетних и ссылаются на банковскую тайну. Процесс 27 августа 2021 Центробанк просит ликвидировать «КС банк» Банк кредитовал в основном компании своих владельцев, причем собрал портфель плохих ссуд. Практика 25 августа 2021 «Ренессансу» отказали в возмещении 75 млн рублей убытков из-за sms Банк требовал от МТС компенсации за завышенную, по оценке ФАС, стоимость уведомлений. Практика 25 августа 2021 Серый бизнес освоил «обнал» с использованием досудебного урегулирования Для получения наличных готовят подложные документы о разрешении финансового спора до суда. Деньги передают будто бы кредитору – физическому лицу. Практика 19 августа 2021 Суд отказал «Открытию» в иске на 2,2 млрд рублей к ФСК ЕЭС Банк с 2017 года борется за выплаты по договору гарантии, поручитель принципала по которому тем временем обанкротился. Процесс 16 августа 2021 «Траст» подал иск на 156 млрд рублей к финансисту Ответчик – основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, к которому банк и «Открытие Холинг» уже направили иски на сотни миллионов долларов в американский суд. Практика 6 августа 2021 ЦБ лишил лицензии «КС банк» По данным регулятора, кредитная организация нарушала нормы по резервам. К банку несколько раз применялись ограничения на вклады. Практика 3 августа 2021 5 млн россиян стали невыездными из-за долгов По данным Федеральной службы судебных приставов, за год число неплательщиков, которым временно ограничен выезд за рубеж, выросло более чем на 1 млн. Процесс 30 июля 2021 Дело экс-главы Межтрастбанка о хищении 3,2 млрд рублей направили в суд Ранее вице-президентов того же банка осудили за выдачу 2,5 млрд руб. кредитов подставным фирмам накануне банкротства. Процесс 30 июля 2021 АСВ банкротит Тэмбр-Банк В рамках принудительной ликвидации банка Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу в 93 млн руб. Практика 28 июля 2021 «Траст» взыскал с «Открытие Холдинга» 34 млрд рублей в апелляции Шесть лет назад «Открытие» взяло этот заем на санацию самого «Траста», которому позднее перешло право требования долга. Практика 28 июля 2021 Суд признал «Геобанк» банкротом Банк утратил собственные средства после того, как регулятор вынудил его надлежащим образом учесть затраты на аренду. Процесс 26 июля 2021 «Югра» просит привлечь Хотина к «субсидиарке» на 3,5 млрд рублей Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим банка, подало два заявления о привлечении к субсидиарной ответственности меньше чем за две недели. Практика 23 июля 2021 ЦБ поднял ключевую ставку на один процентный пункт Инфляция в России значительно опережает прогнозы, а ее темпы продолжают расти. С помощью новой ставки ЦБ надеется удержать ее годовой показатель хотя бы на отметке 6,2% при запланированных 4%. « 1 ... 47 48 49 ... 96 »
Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов.
Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг.
Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях.
Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто...
По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании.
Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн.
Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб.
Русский ипотечный банк фигурирует в деле об особо крупной растрате. ЦБ ранее также просил инициировать дело о его преднамеренном банкротстве, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями.
Сейчас кредитные организации зачастую отказываются информировать законных представителей об операциях по счетам и вкладам несовершеннолетних и ссылаются на банковскую тайну.
Для получения наличных готовят подложные документы о разрешении финансового спора до суда. Деньги передают будто бы кредитору – физическому лицу.
Банк с 2017 года борется за выплаты по договору гарантии, поручитель принципала по которому тем временем обанкротился.
Ответчик – основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, к которому банк и «Открытие Холинг» уже направили иски на сотни миллионов долларов в американский суд.
По данным регулятора, кредитная организация нарушала нормы по резервам. К банку несколько раз применялись ограничения на вклады.
По данным Федеральной службы судебных приставов, за год число неплательщиков, которым временно ограничен выезд за рубеж, выросло более чем на 1 млн.
Ранее вице-президентов того же банка осудили за выдачу 2,5 млрд руб. кредитов подставным фирмам накануне банкротства.
В рамках принудительной ликвидации банка Агентство по страхованию вкладов выявило недостачу в 93 млн руб.
Шесть лет назад «Открытие» взяло этот заем на санацию самого «Траста», которому позднее перешло право требования долга.
Банк утратил собственные средства после того, как регулятор вынудил его надлежащим образом учесть затраты на аренду.
Агентство по страхованию вкладов, которое выступает конкурсным управляющим банка, подало два заявления о привлечении к субсидиарной ответственности меньше чем за две недели.
Инфляция в России значительно опережает прогнозы, а ее темпы продолжают расти. С помощью новой ставки ЦБ надеется удержать ее годовой показатель хотя бы на отметке 6,2% при запланированных 4%.
