На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 22 октября 2021 ЦБ просит ликвидировать банк «Платина» Ранее владелец банка потребовал от регулятора 1 млрд руб. Процесс 21 октября 2021 ВС определил очередность банкротных заявлений «Открытия» и «Траста» Компании подали заявления о признании «Открытие Холдинга» несостоятельным одновременно. Практика 20 октября 2021 VTB Capital заплатит $6 млн по делу о мошенничестве с разведением тунца в Мозамбике Дочерний лондонский банк ВТБ вместе с Credit Suisse согласились на штрафы и проценты по делу о размещении облигаций, которое привело к дефолту страны. VTB Capital не знал о преступных схемах. Практика 19 октября 2021 Антимонопольные убытки: как банки взыскивают их с мобильных операторов Банки платят мобильным операторам за СМС-уведомления своих клиентов. Два года назад выяснилось, что у «МегаФона», «Билайна» и МТС эта услуга для государственных компаний стоила дешевле, чем для частных. Почти одновременно операторы подняли цену на СМ... Процесс 15 октября 2021 Кредиторы «Пробизнесбанк» взыскивают с АСВ 681 млн руб. убытков По их мнению, конкурсный управляющий должен был оспорить собственную сделку на полмиллиарда с несостоятельным банком. Кредитная организация выполнила свои обязательства по этому договору всего за два дня до утраты лицензии. Практика 12 октября 2021 За хищение в «Вологдабанке» осудили фигурантку дела о растрате в «Таурусе» Ранее ее осудили на десять лет за участие в растрате 700 млн руб. в двух других банках. Практика 8 октября 2021 «Траст» взыскал с «Метропресс» $14,6 млн Ранее тот же суд взыскал с оператора газетных ларьков $2,72 млн. Рассмотрения ожидают иски еще на 607 млн руб. Потребители 6 октября 2021 Госдума может увеличить время для отказа от финансовых продуктов Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты Анатолий Аксаков считает, что так называемый «срок охлаждения» нужно увеличить, поскольку реальные сомнения у граждан в услуге появляются обычно позднее. Процесс 6 октября 2021 Экс-глав банка БТФ просят привлечь к «субсидиарке» на 687 млн руб. К ответственности за вывод средств и замену их неликвидными активами хотят привлечь даже руководство ликвидированных компаний-акционеров. Практика 5 октября 2021 ЦБ разрешил оспаривать кредитную историю онлайн Со следующего года такие обращения будут обязаны принимать банки и микрофинансовые организации. Практика 4 октября 2021 С АСВ взыскали 48 млн руб., уплаченные юристам и бухгалтерам Суды признали, что конкурсный управляющий переплатил за юридические и бухгалтерские услуги в банкротстве банка. АСВ перечислило консультантам больше, чем суд указал обоснованным. В итоге агентству придется возместить «из ряда вон выходящую сумму» за... Процесс 1 октября 2021 В Черногории арестовали экс-главу Росалкогольрегулирования В России он заочно арестован по делу о злоупотреблении полномочиями на 30 млрд руб. Практика 30 сентября 2021 «Внешпромбанк» заключил мировое соглашение с экс-президентом Осужденная за мошенничество и растрату Лариса Маркус вернет банку часть средств за счет зарубежных активов. Процесс 30 сентября 2021 Кассация отменила решение по «субсидиарке» на 79 млрд руб. Возможно, зампредам правления «Интеркоммерца» все-таки придется ответить по долгам банка. Практика 30 сентября 2021 Мошенники придумали новый сценарий кражи денег с карт Клиента при помощи методов социальной инженерии убеждают привязать якобы безопасную карту к сервисам Apple Pay или Google Pay. Процесс 28 сентября 2021 Экс-топов «Газбанка» привлекают к «субсидиарке» еще на 11 млрд руб. Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов. Практика 28 сентября 2021 ЦБ оштрафовал двух человек за манипулирование рынком Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг. Практика 23 сентября 2021 ЦБ отложил штрафы за нарушения новых «антиотмывочных» норм Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях. Практика 22 сентября 2021 ЦБ предлагает ограничить предельную стоимость всех кредитов В следующем году такое ограничение вступит в силу в сфере ипотечного кредитования. Практика 21 сентября 2021 Мгновенные переводы: как доказать ошибку или ее отсутствие Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто... Практика 20 сентября 2021 «Майкопбанк» признан несостоятельным Ему не хватает средств на погашение 65 млн руб. обязательств. Практика 17 сентября 2021 ЦБ предлагает снизить контроль над валютными операциями с наличными Торговать за наличные на международных выставках можно будет в чуть больших объемах. Практика 17 сентября 2021 Банк «Платина» лишился лицензии из-за онлайн-казино Регулятор лишил лицензии создателя первой системы электронных платежей в России. Практика 10 сентября 2021 ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк не исключает дальнейшего роста ключевой ставки в ближайшее время. Процесс 7 сентября 2021 «Траст» требует от братьев Ананьевых €315 млн По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании. Процесс 3 сентября 2021 Тельмана Исмаилова и его сыновей привлекли к «субсидиарке» Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн. Процесс 31 августа 2021 Дело банкира Власова о выводе 46 млрд рублей направили в суд Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб. « 1 ... 47 48 49 ... 97 »
Дочерний лондонский банк ВТБ вместе с Credit Suisse согласились на штрафы и проценты по делу о размещении облигаций, которое привело к дефолту страны. VTB Capital не знал о преступных схемах.
Банки платят мобильным операторам за СМС-уведомления своих клиентов. Два года назад выяснилось, что у «МегаФона», «Билайна» и МТС эта услуга для государственных компаний стоила дешевле, чем для частных. Почти одновременно операторы подняли цену на СМ...
По их мнению, конкурсный управляющий должен был оспорить собственную сделку на полмиллиарда с несостоятельным банком. Кредитная организация выполнила свои обязательства по этому договору всего за два дня до утраты лицензии.
Ранее тот же суд взыскал с оператора газетных ларьков $2,72 млн. Рассмотрения ожидают иски еще на 607 млн руб.
Глава комитета по финансовому рынку нижней палаты Анатолий Аксаков считает, что так называемый «срок охлаждения» нужно увеличить, поскольку реальные сомнения у граждан в услуге появляются обычно позднее.
К ответственности за вывод средств и замену их неликвидными активами хотят привлечь даже руководство ликвидированных компаний-акционеров.
Суды признали, что конкурсный управляющий переплатил за юридические и бухгалтерские услуги в банкротстве банка. АСВ перечислило консультантам больше, чем суд указал обоснованным. В итоге агентству придется возместить «из ряда вон выходящую сумму» за...
Осужденная за мошенничество и растрату Лариса Маркус вернет банку часть средств за счет зарубежных активов.
Клиента при помощи методов социальной инженерии убеждают привязать якобы безопасную карту к сервисам Apple Pay или Google Pay.
Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов.
Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг.
Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях.
Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто...
По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании.
Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн.
Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб.
