На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 6 октября 2021 Экс-глав банка БТФ просят привлечь к «субсидиарке» на 687 млн руб. К ответственности за вывод средств и замену их неликвидными активами хотят привлечь даже руководство ликвидированных компаний-акционеров. Практика 5 октября 2021 ЦБ разрешил оспаривать кредитную историю онлайн Со следующего года такие обращения будут обязаны принимать банки и микрофинансовые организации. Практика 4 октября 2021 С АСВ взыскали 48 млн руб., уплаченные юристам и бухгалтерам Суды признали, что конкурсный управляющий переплатил за юридические и бухгалтерские услуги в банкротстве банка. АСВ перечислило консультантам больше, чем суд указал обоснованным. В итоге агентству придется возместить «из ряда вон выходящую сумму» за... Процесс 1 октября 2021 В Черногории арестовали экс-главу Росалкогольрегулирования В России он заочно арестован по делу о злоупотреблении полномочиями на 30 млрд руб. Практика 30 сентября 2021 «Внешпромбанк» заключил мировое соглашение с экс-президентом Осужденная за мошенничество и растрату Лариса Маркус вернет банку часть средств за счет зарубежных активов. Процесс 30 сентября 2021 Кассация отменила решение по «субсидиарке» на 79 млрд руб. Возможно, зампредам правления «Интеркоммерца» все-таки придется ответить по долгам банка. Практика 30 сентября 2021 Мошенники придумали новый сценарий кражи денег с карт Клиента при помощи методов социальной инженерии убеждают привязать якобы безопасную карту к сервисам Apple Pay или Google Pay. Процесс 28 сентября 2021 Экс-топов «Газбанка» привлекают к «субсидиарке» еще на 11 млрд руб. Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов. Практика 28 сентября 2021 ЦБ оштрафовал двух человек за манипулирование рынком Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг. Практика 23 сентября 2021 ЦБ отложил штрафы за нарушения новых «антиотмывочных» норм Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях. Практика 22 сентября 2021 ЦБ предлагает ограничить предельную стоимость всех кредитов В следующем году такое ограничение вступит в силу в сфере ипотечного кредитования. Практика 21 сентября 2021 Мгновенные переводы: как доказать ошибку или ее отсутствие Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто... Практика 20 сентября 2021 «Майкопбанк» признан несостоятельным Ему не хватает средств на погашение 65 млн руб. обязательств. Практика 17 сентября 2021 ЦБ предлагает снизить контроль над валютными операциями с наличными Торговать за наличные на международных выставках можно будет в чуть больших объемах. Практика 17 сентября 2021 Банк «Платина» лишился лицензии из-за онлайн-казино Регулятор лишил лицензии создателя первой системы электронных платежей в России. Практика 10 сентября 2021 ЦБ поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта Центробанк не исключает дальнейшего роста ключевой ставки в ближайшее время. Процесс 7 сентября 2021 «Траст» требует от братьев Ананьевых €315 млн По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании. Процесс 3 сентября 2021 Тельмана Исмаилова и его сыновей привлекли к «субсидиарке» Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн. Процесс 31 августа 2021 Дело банкира Власова о выводе 46 млрд рублей направили в суд Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб. Процесс 30 августа 2021 С бывших топ-менеджеров РИБ требуют 3,7 млрд рублей Русский ипотечный банк фигурирует в деле об особо крупной растрате. ЦБ ранее также просил инициировать дело о его преднамеренном банкротстве, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями. Практика 30 августа 2021 ЦБ обязал сообщать родителям о банковских операциях детей Сейчас кредитные организации зачастую отказываются информировать законных представителей об операциях по счетам и вкладам несовершеннолетних и ссылаются на банковскую тайну. Процесс 27 августа 2021 Центробанк просит ликвидировать «КС банк» Банк кредитовал в основном компании своих владельцев, причем собрал портфель плохих ссуд. Практика 25 августа 2021 «Ренессансу» отказали в возмещении 75 млн рублей убытков из-за sms Банк требовал от МТС компенсации за завышенную, по оценке ФАС, стоимость уведомлений. Практика 25 августа 2021 Серый бизнес освоил «обнал» с использованием досудебного урегулирования Для получения наличных готовят подложные документы о разрешении финансового спора до суда. Деньги передают будто бы кредитору – физическому лицу. Практика 19 августа 2021 Суд отказал «Открытию» в иске на 2,2 млрд рублей к ФСК ЕЭС Банк с 2017 года борется за выплаты по договору гарантии, поручитель принципала по которому тем временем обанкротился. Процесс 16 августа 2021 «Траст» подал иск на 156 млрд рублей к финансисту Ответчик – основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, к которому банк и «Открытие Холинг» уже направили иски на сотни миллионов долларов в американский суд. Практика 6 августа 2021 ЦБ лишил лицензии «КС банк» По данным регулятора, кредитная организация нарушала нормы по резервам. К банку несколько раз применялись ограничения на вклады. « 1 ... 47 48 49 ... 97 »
К ответственности за вывод средств и замену их неликвидными активами хотят привлечь даже руководство ликвидированных компаний-акционеров.
Суды признали, что конкурсный управляющий переплатил за юридические и бухгалтерские услуги в банкротстве банка. АСВ перечислило консультантам больше, чем суд указал обоснованным. В итоге агентству придется возместить «из ряда вон выходящую сумму» за...
Осужденная за мошенничество и растрату Лариса Маркус вернет банку часть средств за счет зарубежных активов.
Клиента при помощи методов социальной инженерии убеждают привязать якобы безопасную карту к сервисам Apple Pay или Google Pay.
Ранее конкурсный управляющий просил взыскать с них 2,9 млрд руб. из-за выдачи заведомо невозвратных займов.
Как полагает регулятор, в 2018–2021 годах они использовали стратегию pump&dump для систематического завышения стоимости ценных бумаг.
Вновь введенные требования потребовали масштабной перенастройки комплаенса. Банки не успевают сделать это в срок. Затраты на отчетность могут вырасти в десятки раз, говорят в финансовых организациях.
Мгновенные платежи популярны, потому что это быстро и просто: достаточно ввести в приложении сумму и номер телефона получателя. Но у этого удобства есть обратная сторона: если ошибиться в номере, вернуть деньги непросто. В банке могут не сказать, кто...
По мнению банка непрофильных активов, они вывели средства «Промсвязьбанка» и «АвтоВАЗбанка» через фиктивные компании.
Подконтрольная ему фирма набрала кредитов, чтобы погасить личные долги бизнесмена, а затем обанкротилась. Таким образом, как полагает конкурсный кредитор, компания потратила $186,4 млн.
Его считают участником преступной группы Плахотнюка, которая вывела из России валюту на 500 млрд руб.
Русский ипотечный банк фигурирует в деле об особо крупной растрате. ЦБ ранее также просил инициировать дело о его преднамеренном банкротстве, мошенничестве и злоупотреблениях полномочиями.
Сейчас кредитные организации зачастую отказываются информировать законных представителей об операциях по счетам и вкладам несовершеннолетних и ссылаются на банковскую тайну.
Для получения наличных готовят подложные документы о разрешении финансового спора до суда. Деньги передают будто бы кредитору – физическому лицу.
Банк с 2017 года борется за выплаты по договору гарантии, поручитель принципала по которому тем временем обанкротился.
Ответчик – основатель группы «Открытие» Вадим Беляев, к которому банк и «Открытие Холинг» уже направили иски на сотни миллионов долларов в американский суд.
По данным регулятора, кредитная организация нарушала нормы по резервам. К банку несколько раз применялись ограничения на вклады.
