На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 17 июня 2019 Суд частично снял арест с имущества Алексея Ананьева Имущество Дмитрия Ананьева – другого экс-владельца Промсвязьбанка – оставлено под арестом. Практика 13 июня 2019 Банки отрицают массовые блокировки счетов клиентов Кредитная организация в соответствии с законодательством может обратиться к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, напомнили в банках. Эксперты же считают, что «антиотмывочные» нормы требуют уточнений. Процесс 13 июня 2019 «Дыру» в капитале Тройка-Д Банка оценили в 3,9 млрд рублей В апреле ЦБ лишил банк из топ-200 лицензии за нарушения «антиотмывочного» законодательства. Процесс 13 июня 2019 9-й ААС отклонил жалобу банка «Кор» в споре о лицензии Кредитная организация добивалась признания приказов Банка России об отзыве лицензии и о назначении временной администрации незаконными. Суд отказал в этом. Процесс 11 июня 2019 ВТБ взыскал 2,4 млрд рублей с московской компании Ответчик не смог возместить гарантию и долг по кредиту. Процесс 11 июня 2019 Суд продлил домашний арест бывшему руководству банка «Югра» Фигуранты дела о хищении 7,5 млрд руб. останутся под домашним арестом еще на три месяца. Процесс 11 июня 2019 Baring Vostok обжалует немедленную передачу акций «Восточного» Аветисяну В случае исполнения решения суда Аветисян и его партнеры могут получить контроль над банком «Восточный». Процесс 11 июня 2019 Банк «Траст» выиграл спор на 12,6 млрд рублей Требования негосударственного пенсионного фонда «Будущее» к кредитной организации снова посчитали необоснованными. Процесс 10 июня 2019 Региональный банк проиграл спор с ЦБ об отзыве лицензии Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Камчаткомагропромбанка к ЦБ. Кредитная организация из Петропавловска-Камчатского, которая входила в третью сотню списка крупнейших российских банков, пыталась оспорить в суде отзыв лицензии. Практика 10 июня 2019 Morgan Stanley вернется к работе в России по «старой» модели Свой российский бизнес Morgan Stanley собирается перевести в новую компанию, которая не будет попадать под требования о лицензировании и займется консалтинговыми услугами. Обзор практики ВС 6 июня 2019 Шесть вопросов по банковской гарантии: обзор практики от ВС Банковскую гарантию берут в основном поставщики и подрядчики по государственным и муниципальным контрактам, потому что она обязательна для участия в торгах. Позже банки могут отказывать бенефициару в оплате, но эти основания часто надуманные, и тогда... Практика 6 июня 2019 Петербургский банк «Прайм Финанс» лишили лицензии Регулятор выявил недостачу средств в кассе кредитной организации. Практика 6 июня 2019 ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие» Кредитная организация неоднократно нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России. Процесс 5 июня 2019 СКР завершил расследование дел о хищениях в ДС-Банке Всем установленным фигурантам предъявили обвинения по ч. 4 ст. 160 УК («Растрата»). Процесс 5 июня 2019 Суд оставил без рассмотрения иск банка «Траст» на 8,9 млрд рублей Ответчиком выступала кипрская компания Atecia Holdings Limited. Иск находился в производстве с ноября 2018 года. Процесс 4 июня 2019 Экс-президента «Роспромбанка» обвинили в растрате 730 млн рублей СКР завершил расследование по делу Сергея Салогубова. Материалы направлены в прокуратуру. Процесс 3 июня 2019 Промсвязьбанк отсудил у бывшего акционера «Возрождения» 8,5 млрд рублей Суд признал недействительными два кредитных договора с Wipasena Holding Ltd, заключенные незадолго до санации банка. Практика 3 июня 2019 41 кредитную организацию признали банкротом в 2018 году Также в прошлом году арбитражные суды приняли решения о принудительной ликвидации 16 финансовых компаний. Практика 3 июня 2019 ЦБ: в отношении руководства кредитных организаций возбудили 29 уголовных дел Регулятор опубликовал информационно-аналитический материал «Прекращение деятельности кредитных организаций» со статистическими данными за 2018 год. Процесс 3 июня 2019 Экс-глава банка «Спурт» получила три года колонии Бывшего председателя правления банка Евгению Даутову обвинили в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов. Практика 31 мая 2019 Замдиректора СМП Банка задержали по подозрению в краже более 1 млн рублей Подозреваемая призналась в совершении преступления. В отношении неё возбуждено уголовное дело, передают СМИ. Процесс 31 мая 2019 Суд отклонил иск «ФК «Открытие» к бывшему вице-президенту Геннадий Жужлев сохранил за собой право на бонус в 50 млн руб., выплаченный ему накануне санации банка. Процесс 31 мая 2019 «Дыра» в капитале Роскомснаббанка достигла 19 млрд рублей Временная администрация выявила признаки вывода активов из банка. Процесс 31 мая 2019 Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей Под аресты попали картины известных художников, автомобили, самолёт, недвижимость и другие активы. Практика 30 мая 2019 Набиуллина рассказала о результатах работы ЦБ за 2018 год Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня представила депутатам Госдумы отчёт о работе ЦБ за 2018 год. Регулятор наводит порядок на рынке МФО, финансовые услуги уходят в «цифру», банки подключаются к СБП – об этом и другом рассказала руководитель... Процесс 30 мая 2019 Банк «Югра» отсудил у должника 1,5 млрд рублей Торговая компания «Маркет Трэйд» перестала платить по кредитам, взятым в банке. Практика 29 мая 2019 ЦБ исключил из реестра шесть МФО Регулятор лишил права работать на рынке микрофинансирования общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Аванс», «Микрокредитная компания Инсайд групп», «РосАвтоКредит», «СеверИнвест», «Система Финанс» и «МБК плюс». « 1 ... 73 74 75 ... 97 »
Кредитная организация в соответствии с законодательством может обратиться к клиенту за пояснениями об источнике происхождения средств, напомнили в банках. Эксперты же считают, что «антиотмывочные» нормы требуют уточнений.
Кредитная организация добивалась признания приказов Банка России об отзыве лицензии и о назначении временной администрации незаконными. Суд отказал в этом.
В случае исполнения решения суда Аветисян и его партнеры могут получить контроль над банком «Восточный».
Требования негосударственного пенсионного фонда «Будущее» к кредитной организации снова посчитали необоснованными.
Арбитражный суд города Москвы отклонил иск Камчаткомагропромбанка к ЦБ. Кредитная организация из Петропавловска-Камчатского, которая входила в третью сотню списка крупнейших российских банков, пыталась оспорить в суде отзыв лицензии.
Свой российский бизнес Morgan Stanley собирается перевести в новую компанию, которая не будет попадать под требования о лицензировании и займется консалтинговыми услугами.
Банковскую гарантию берут в основном поставщики и подрядчики по государственным и муниципальным контрактам, потому что она обязательна для участия в торгах. Позже банки могут отказывать бенефициару в оплате, но эти основания часто надуманные, и тогда...
Кредитная организация неоднократно нарушала законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России.
Ответчиком выступала кипрская компания Atecia Holdings Limited. Иск находился в производстве с ноября 2018 года.
Суд признал недействительными два кредитных договора с Wipasena Holding Ltd, заключенные незадолго до санации банка.
Также в прошлом году арбитражные суды приняли решения о принудительной ликвидации 16 финансовых компаний.
Регулятор опубликовал информационно-аналитический материал «Прекращение деятельности кредитных организаций» со статистическими данными за 2018 год.
Бывшего председателя правления банка Евгению Даутову обвинили в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов.
Подозреваемая призналась в совершении преступления. В отношении неё возбуждено уголовное дело, передают СМИ.
Геннадий Жужлев сохранил за собой право на бонус в 50 млн руб., выплаченный ему накануне санации банка.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня представила депутатам Госдумы отчёт о работе ЦБ за 2018 год. Регулятор наводит порядок на рынке МФО, финансовые услуги уходят в «цифру», банки подключаются к СБП – об этом и другом рассказала руководитель...
Регулятор лишил права работать на рынке микрофинансирования общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Аванс», «Микрокредитная компания Инсайд групп», «РосАвтоКредит», «СеверИнвест», «Система Финанс» и «МБК плюс».
