На главную Материалы с тегом «Банки» Процесс 3 июня 2019 Экс-глава банка «Спурт» получила три года колонии Бывшего председателя правления банка Евгению Даутову обвинили в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов. Практика 31 мая 2019 Замдиректора СМП Банка задержали по подозрению в краже более 1 млн рублей Подозреваемая призналась в совершении преступления. В отношении неё возбуждено уголовное дело, передают СМИ. Процесс 31 мая 2019 Суд отклонил иск «ФК «Открытие» к бывшему вице-президенту Геннадий Жужлев сохранил за собой право на бонус в 50 млн руб., выплаченный ему накануне санации банка. Процесс 31 мая 2019 «Дыра» в капитале Роскомснаббанка достигла 19 млрд рублей Временная администрация выявила признаки вывода активов из банка. Процесс 31 мая 2019 Суд арестовал имущество братьев Ананьевых на 282 млрд рублей Под аресты попали картины известных художников, автомобили, самолёт, недвижимость и другие активы. Практика 30 мая 2019 Набиуллина рассказала о результатах работы ЦБ за 2018 год Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня представила депутатам Госдумы отчёт о работе ЦБ за 2018 год. Регулятор наводит порядок на рынке МФО, финансовые услуги уходят в «цифру», банки подключаются к СБП – об этом и другом рассказала руководитель... Процесс 30 мая 2019 Банк «Югра» отсудил у должника 1,5 млрд рублей Торговая компания «Маркет Трэйд» перестала платить по кредитам, взятым в банке. Практика 29 мая 2019 ЦБ исключил из реестра шесть МФО Регулятор лишил права работать на рынке микрофинансирования общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Аванс», «Микрокредитная компания Инсайд групп», «РосАвтоКредит», «СеверИнвест», «Система Финанс» и «МБК плюс». Законодательство 29 мая 2019 ЦБ разрешил Тимер Банку не раскрывать информацию СМИ ранее сообщали, что неразглашение обязательной для раскрытия информации может быть связано с обслуживанием счетов венесуэльских компаний. Процесс 27 мая 2019 ЦБ обнаружил вывод активов из РТС-Банка Руководство банка выдавало некоторым из своих заемщиков заведомо невозвратные кредиты. Процесс 27 мая 2019 Абсолют Банк подал иск на 3 млрд рублей В Арбитражный суд города Москвы поступило исковое заявление от Абсолют Банка к АО «Прогресс». Процесс 24 мая 2019 Альфа-Банк подал пять исков против экс-владельца «Югры» Хотин и его структуры нарушили условия мирового соглашения по долгу перед банком на $700 млн. Процесс 24 мая 2019 «Дочка» «Россетей» требует 854 млн рублей с банка «Открытие» «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) направила в суд второй иск за месяц к банку «Открытие». Законодательство 23 мая 2019 Антиотмывочное законодательство ждут новые изменения Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который актуализирует и расширяет перечень операций, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона. Эксперты оценили влияние инициативы на рынок финансовых услуг. Процесс 23 мая 2019 ЦБ выступил против запрета микрофинансирования В случае запрета МФО клиенты просто перейдут к «черным» кредиторам, считают в ЦБ. Практика 23 мая 2019 Центробанк проверит магазины и рестораны, которые не принимают карты Выручка торговых точек и заведений общепита может использоваться для незаконного обналичивания, считают эксперты. Практика 22 мая 2019 ЦБ вернулся к запрету сувенирных банкнот Предыдущие инициативы по запрету копий были связаны с тем, что надпись мелким шрифтом «Не является средством платежа» на банкноте позволяла избежать привлечения к ответственности за фальшивомонетничество. Процесс 22 мая 2019 Суд арестовал бывшего предправления банка «Резерв» Константину Базанову инкриминируется растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Процесс 21 мая 2019 Суд отказал Связь-Банку в иске к «Метрострою» на 800 млн рублей Связь-Банк попытался взыскать долг по кредиту с поручителя. Суды двух инстанций с ним не согласились. Практика 21 мая 2019 Банкиры пожаловались в ФАС на Минкультуры Банк «Санкт-Петербург» направил в Минфин, ФАС и Ассоциацию российских банков (АРБ) сообщение о письме Минкультуры от 26 февраля 2019 года, в котором ведомство порекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки. Процесс 20 мая 2019 Суд признал ВостСибтранскомбанк банкротом Заявление о банкротстве ВостСибтранскомбанка направил в суд Центробанк. Практика 20 мая 2019 УФАС возбудило дело в отношении банка «Открытие» Антимонопольный орган посчитал, что кредитная организация нарушила положения закона «О рекламе». Процесс 20 мая 2019 Суд разрешил банку «Траст» вдвое увеличить проценты по кредиту Банк поднял процентную ставку с 4 до 8% заемщику, нарушившему условия договора. Процесс 20 мая 2019 Экс-совладельца Экопромбанка приговорили к шести годам колонии за мошенничество Прокуратура запрашивала для Владимира Нелюбина 10 лет колонии, но суд приговорил бывшего совладельца банка к меньшему сроку. Процесс 20 мая 2019 Следствие просит суд о заочном аресте экс-банкира Мазанова Экс-совладелец банка «Транспортный», который был лишён лицензии в 2015 году, обвиняется в мошенничестве на 21 млрд руб. Процесс 20 мая 2019 «Коммерсант» рассказал о новом способе кражи денег с карт Сбербанка Правоохранительные органы говорят, что новый способ мошенничества появился примерно полгода назад, а в Сбербанке советуют клиентам быть бдительнее. Процесс 16 мая 2019 Банк «Югра» отсудил у должников 2,4 млрд рублей Суд обязал ООО «МагистральСтрой» и ЗАО «ДСК-МСС» выплатить банку 2,4 млрд руб. долгов по трем кредитам. « 1 ... 74 75 76 ... 97 »
Бывшего председателя правления банка Евгению Даутову обвинили в злоупотреблении полномочиями и фальсификации финансовых документов.
Подозреваемая призналась в совершении преступления. В отношении неё возбуждено уголовное дело, передают СМИ.
Геннадий Жужлев сохранил за собой право на бонус в 50 млн руб., выплаченный ему накануне санации банка.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина сегодня представила депутатам Госдумы отчёт о работе ЦБ за 2018 год. Регулятор наводит порядок на рынке МФО, финансовые услуги уходят в «цифру», банки подключаются к СБП – об этом и другом рассказала руководитель...
Регулятор лишил права работать на рынке микрофинансирования общества с ограниченной ответственностью «Бизнес Аванс», «Микрокредитная компания Инсайд групп», «РосАвтоКредит», «СеверИнвест», «Система Финанс» и «МБК плюс».
СМИ ранее сообщали, что неразглашение обязательной для раскрытия информации может быть связано с обслуживанием счетов венесуэльских компаний.
«Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС) направила в суд второй иск за месяц к банку «Открытие».
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, который актуализирует и расширяет перечень операций, подпадающих под действие «антиотмывочного» закона. Эксперты оценили влияние инициативы на рынок финансовых услуг.
Выручка торговых точек и заведений общепита может использоваться для незаконного обналичивания, считают эксперты.
Предыдущие инициативы по запрету копий были связаны с тем, что надпись мелким шрифтом «Не является средством платежа» на банкноте позволяла избежать привлечения к ответственности за фальшивомонетничество.
Связь-Банк попытался взыскать долг по кредиту с поручителя. Суды двух инстанций с ним не согласились.
Банк «Санкт-Петербург» направил в Минфин, ФАС и Ассоциацию российских банков (АРБ) сообщение о письме Минкультуры от 26 февраля 2019 года, в котором ведомство порекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки.
Прокуратура запрашивала для Владимира Нелюбина 10 лет колонии, но суд приговорил бывшего совладельца банка к меньшему сроку.
Экс-совладелец банка «Транспортный», который был лишён лицензии в 2015 году, обвиняется в мошенничестве на 21 млрд руб.
Правоохранительные органы говорят, что новый способ мошенничества появился примерно полгода назад, а в Сбербанке советуют клиентам быть бдительнее.
Суд обязал ООО «МагистральСтрой» и ЗАО «ДСК-МСС» выплатить банку 2,4 млрд руб. долгов по трем кредитам.
