Налоговые правонарушения

Интерправо

10 декабря 2009, 16:42

Экс-сотрудник HSBC выдал клиентов налоговикам

Бывший служащий банка HSBC в Женеве украл данные о счетах тысяч клиентов и передал их французским налоговым органам. Пока прокуратура Франции ведет расследование по делу об отмывании миллиардных сумм на швейцарских счетах, честный хакер живет под чужим именем и под охраной полиции в Ницце.

Интерправо

3 декабря 2009, 20:42

Канада вслед за США спросит банк UBS о своих налогоплательщиках

Последовав примеру США, Канада обратилась к швейцарскому банку UBS за информацией о своих налогоплательщиках.

Новости

26 ноября 2009, 10:25

ВАС поддержал ФНС в повышении налога на прибыль компаний

Доналоговую прибыль нельзя уменьшать на платежи по процентам, пока компания не начнет их выплачивать кредитору, решил Высший арбитражный суд (ВАС).

Интерправо

25 ноября 2009, 18:01

Клиентам швейцарского банка UBS остается только обращаться в суд

Налоговая служба Швейцарии сообщила, что первые 500 клиентов банка UBS получили уведомления о том, что их имена будут переданы властям США в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. У клиентов UBS, попавших в список, есть 30 дней на обжалование этого решения в Административном суде Швейцарии.

Интерправо

25 ноября 2009, 14:47

Шведские налоговики судятся из-за одной кроны

Разбирательство по иску налоговой службы Швеции о невыплаченной одной кроне (0,15 долларов США) продолжится в апелляционной инстанции.

Новости

24 ноября 2009, 10:50

ВАС может обязать банки возмещать государству убытки за лжеклиентов

Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона.

Интерправо

19 ноября 2009, 17:53

14700 американцев сознались в уклонении от уплаты налогов

14700 состоятельных американцев добровольно предоставили правительству страны информацию о своих оффшорных счетах.

Новости

12 ноября 2009, 15:57

В ежегодном послании ФС Медведев призвал заменить "посадки" штрафами

Президент РФ Дмитрий Медведев поддерживает законопроект об исключении уголовной ответственности для налогоплательщиков, выполнивших свои обязательства перед бюджетом.

Интерправо

2 ноября 2009, 18:47

Штат Дэлавер признан "налоговым раем"

Американский штат Дэлавер официально признан самым "закрытым" в финансовом отношении местом в мире.

Интерправо

29 октября 2009, 11:22

В США вынесен первый приговор клиенту UBS

Федеральный суд Майами приговорил к году домашнего ареста бывшего клиента банка UBS, тесно сотрудничавшего со следствием по делу об укрывательстве сбережений американцев в швейцарском банке.

Новости

16 октября 2009, 16:56

Госдума смягчила ответственность за налоговые преступления

Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в часть первую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты, сокращающие возможности привлечения налогоплательщиков к уголовной ответственности за налоговые преступления. Помимо Налогового кодекса изменения вносятся в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, закон "О милиции". Цель законопроекта - декриминализация сферы налоговых правоотношений, говорится в пояснительной записке к нему.

Новости

8 октября 2009, 12:46

Аудитор Hermitage Capital обвиняется в неуплате 500 млн рублей налогов

Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому.

Интерправо

1 октября 2009, 17:26

Немецкие неплательщики налогов судятся с банком Лихтенштейна

Немецкие неплательщики налогов завалили исками банк LGT. Недовольство клиентов банка вызвало разглашение информации о клиентах банка, произошедшее из-за кражи компакт-диска, содержащего данные владельцев счетов. Как рассказал юрист Костанц Юрген Вагнер, к концу октября в окружном суде города Вадуц будут направлены десятки исков. Если банк проиграет в суде, это обойдется ему в десятки миллионов евро.

Новости

29 сентября 2009, 21:32

9ААС: налоговикам не дали воспользоваться "Колгейтом"

Коллегия судей под председательством Натальи Кольцовой оставила без удовлетворения жалобу МИФНС РФ № 47 по г. Москве на решение суда первой инстанции в отношении компании "Колгейт-Палмолив". Дело № 09АП-17739/2009 рассматривается в Девятом арбитражном суде, сообщает корреспондент "Право.Ru" Регина Резцова.

Интерправо

25 сентября 2009, 16:41

Швейцарию исключат из списка оффшоров

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в ближайшее время исключит Швейцарию из списка оффшоров, уклоняющихся от обмена налоговой информацией.

Новости

11 сентября 2009, 17:00

ЗАО "Братство" подозревают в сокрытии от налогов 2 млрд. рублей

Оперативники Управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы подозревают руководителей ремонтно-строительного предприятия ЗАО "Братство" в причинении ущерба государству на 2 миллиарда рублей.

Новости

7 сентября 2009, 14:55

Белгород: глава ЗАО "Кристалл-групп" получил 3,5 года за хищение кредита

Свердловский районный суд Белгорода приговорил генерального директора ЗАО "Кристалл-групп" Юрия Рудакова к 3,5 годам колонии-поселения по обвинению в незаконном получении кредита и неуплате налогов.

Интерправо

1 сентября 2009, 19:54

США: сотрудникам юрфирмы не удалось обмануть Налоговое управление

Трое сотрудников финансового отдела Американского юридического центра в Сакраменто, специализирующегося на вопросах банкротства, признали себя виновными в сговоре, целью которого было ввести в заблуждение представителей Налогового управления США (IRS).

Интерправо

1 сентября 2009, 19:08

Клиентов банка UBS проверят "'элитные" налоговики

Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновременно IRS рассчитывает получить данные о 4 450 клиентах банка UBS AG, воспользовавшихся счетами в Швйцарии для ухода от налогов.

Интерправо

31 августа 2009, 21:08

Оленикофф подал в суд на UBS - с третьей попытки

Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал новый расширенный вариант гражданского иска на сумму 500 миллионов долларов против крупнейшего швейцарского банковского гиганта UBS. Это уже третья версия документа - два предыдущих варианта были отправлены на доработку из-за содержащихся в них неточностей.

Интерправо

19 августа 2009, 16:25

Уклонение от уплаты налогов: банк UBS выдаст клиентов США

По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов.

Новости

19 августа 2009, 12:47

Минфин поддержал предложение прощать впервые незаплативших налоги граждан

Мистерство финансов России поддержало предложение депутатов Госдумы освободить от уголовной ответственности тех россиян, кто впервые не заплатил налоги.

Новости

17 августа 2009, 15:15

Вступили в силу приговоры директорам «НПО Кибернетика» и «Дзинтарс-М»

Вступили в законную силу обвинительные приговоры Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении директоров ЗАО «НПО Кибернетика» 69-летнего Анатолия Сергеева и ЗАО «Дзинтарс-М» 43-летнего Бориса Бессолицына, виновных в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере).

Интерправо

14 августа 2009, 20:10

Против клиенов UBS возбудили 150 уголовных дел

Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В марте 2009 года следственные органы в США получили от UBS информацию о 285 клиентах банка, чьи счета могли показаться подозрительными.

Новости

14 августа 2009, 13:48

МВД расследует дело страховщиков, переправивших за рубеж 50 млрд

Департаментом экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денежных средств при реализации незаконной финансовой схемы только за последний год превысил 50 млрд. рублей.