На главную Налоговые правонарушения Интерправо 10 декабря 2009 Экс-сотрудник HSBC выдал клиентов налоговикам Бывший служащий банка HSBC в Женеве украл данные о счетах тысяч клиентов и передал их французским налоговым органам. Пока прокуратура Франции ведет расследование по делу об отмывании миллиардных сумм на швейцарских счетах, честный хакер живет под чуж... Интерправо 3 декабря 2009 Канада вслед за США спросит банк UBS о своих налогоплательщиках Последовав примеру США, Канада обратилась к швейцарскому банку UBS за информацией о своих налогоплательщиках. Новости 26 ноября 2009 ВАС поддержал ФНС в повышении налога на прибыль компаний Доналоговую прибыль нельзя уменьшать на платежи по процентам, пока компания не начнет их выплачивать кредитору, решил Высший арбитражный суд (ВАС). Интерправо 25 ноября 2009 Клиентам швейцарского банка UBS остается только обращаться в суд Налоговая служба Швейцарии сообщила, что первые 500 клиентов банка UBS получили уведомления о том, что их имена будут переданы властям США в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. У клиентов UBS, попавших в список, есть 30 дней на обжало... Интерправо 25 ноября 2009 Шведские налоговики судятся из-за одной кроны Разбирательство по иску налоговой службы Швеции о невыплаченной одной кроне (0,15 долларов США) продолжится в апелляционной инстанции. Новости 24 ноября 2009 ВАС может обязать банки возмещать государству убытки за лжеклиентов Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона. Интерправо 19 ноября 2009 14700 американцев сознались в уклонении от уплаты налогов 14700 состоятельных американцев добровольно предоставили правительству страны информацию о своих оффшорных счетах. Новости 12 ноября 2009 В ежегодном послании ФС Медведев призвал заменить "посадки" штрафами Президент РФ Дмитрий Медведев поддерживает законопроект об исключении уголовной ответственности для налогоплательщиков, выполнивших свои обязательства перед бюджетом. Интерправо 2 ноября 2009 Штат Дэлавер признан "налоговым раем" Американский штат Дэлавер официально признан самым "закрытым" в финансовом отношении местом в мире. Интерправо 29 октября 2009 В США вынесен первый приговор клиенту UBS Федеральный суд Майами приговорил к году домашнего ареста бывшего клиента банка UBS, тесно сотрудничавшего со следствием по делу об укрывательстве сбережений американцев в швейцарском банке. Новости 16 октября 2009 Госдума смягчила ответственность за налоговые преступления Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в часть первую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты, сокращающие возможности привлечения налогоплательщиков к уголовной ответственности за налоговые преступления. Помимо Налогового к... Новости 8 октября 2009 Аудитор Hermitage Capital обвиняется в неуплате 500 млн рублей налогов Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому. Интерправо 1 октября 2009 Немецкие неплательщики налогов судятся с банком Лихтенштейна Немецкие неплательщики налогов завалили исками банк LGT. Недовольство клиентов банка вызвало разглашение информации о клиентах банка, произошедшее из-за кражи компакт-диска, содержащего данные владельцев счетов. Как рассказал юрист Костанц Юрген Вагн... Новости 29 сентября 2009 9ААС: налоговикам не дали воспользоваться "Колгейтом" Коллегия судей под председательством Натальи Кольцовой оставила без удовлетворения жалобу МИФНС РФ № 47 по г. Москве на решение суда первой инстанции в отношении компании "Колгейт-Палмолив". Дело № 09АП-17739/2009 рассматривается в Девятом... Интерправо 25 сентября 2009 Швейцарию исключат из списка оффшоров Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в ближайшее время исключит Швейцарию из списка оффшоров, уклоняющихся от обмена налоговой информацией. Новости 11 сентября 2009 ЗАО "Братство" подозревают в сокрытии от налогов 2 млрд. рублей Оперативники Управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы подозревают руководителей ремонтно-строительного предприятия ЗАО "Братство" в причинении ущерба государству на 2 миллиарда рублей. Новости 7 сентября 2009 Белгород: глава ЗАО "Кристалл-групп" получил 3,5 года за хищение кредита Свердловский районный суд Белгорода приговорил генерального директора ЗАО "Кристалл-групп" Юрия Рудакова к 3,5 годам колонии-поселения по обвинению в незаконном получении кредита и неуплате налогов. Интерправо 1 сентября 2009 США: сотрудникам юрфирмы не удалось обмануть Налоговое управление Трое сотрудников финансового отдела Американского юридического центра в Сакраменто, специализирующегося на вопросах банкротства, признали себя виновными в сговоре, целью которого было ввести в заблуждение представителей Налогового управления США (IRS... Интерправо 1 сентября 2009 Клиентов банка UBS проверят "'элитные" налоговики Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновр... Интерправо 31 августа 2009 Оленикофф подал в суд на UBS - с третьей попытки Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал новый расширенный вариант гражданского иска на сумму 500 миллионов долларов против крупнейшего швейцарского банковского гиганта UBS. Это уже третья версия документа - два предыдущих варианта были отправле... Интерправо 19 августа 2009 Уклонение от уплаты налогов: банк UBS выдаст клиентов США По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов. Новости 19 августа 2009 Минфин поддержал предложение прощать впервые незаплативших налоги граждан Мистерство финансов России поддержало предложение депутатов Госдумы освободить от уголовной ответственности тех россиян, кто впервые не заплатил налоги. Новости 17 августа 2009 Вступили в силу приговоры директорам «НПО Кибернетика» и «Дзинтарс-М» Вступили в законную силу обвинительные приговоры Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении директоров ЗАО «НПО Кибернетика» 69-летнего Анатолия Сергеева и ЗАО «Дзинтарс-М» 43-летнего Бориса Бессолицына, виновных в совершении преступления, пре... Интерправо 14 августа 2009 Против клиенов UBS возбудили 150 уголовных дел Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В... Новости 14 августа 2009 МВД расследует дело страховщиков, переправивших за рубеж 50 млрд Департаментом экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денеж... « 1 ... 10 11 12 ... 14 »
Бывший служащий банка HSBC в Женеве украл данные о счетах тысяч клиентов и передал их французским налоговым органам. Пока прокуратура Франции ведет расследование по делу об отмывании миллиардных сумм на швейцарских счетах, честный хакер живет под чуж...
Последовав примеру США, Канада обратилась к швейцарскому банку UBS за информацией о своих налогоплательщиках.
Доналоговую прибыль нельзя уменьшать на платежи по процентам, пока компания не начнет их выплачивать кредитору, решил Высший арбитражный суд (ВАС).
Налоговая служба Швейцарии сообщила, что первые 500 клиентов банка UBS получили уведомления о том, что их имена будут переданы властям США в связи с подозрениями в уклонении от уплаты налогов. У клиентов UBS, попавших в список, есть 30 дней на обжало...
Разбирательство по иску налоговой службы Швеции о невыплаченной одной кроне (0,15 долларов США) продолжится в апелляционной инстанции.
Высший арбитражный суд (ВАС) может обязать банки возмещать государству убытки, причиненные нарушением антиотмывочного закона.
14700 состоятельных американцев добровольно предоставили правительству страны информацию о своих оффшорных счетах.
Президент РФ Дмитрий Медведев поддерживает законопроект об исключении уголовной ответственности для налогоплательщиков, выполнивших свои обязательства перед бюджетом.
Федеральный суд Майами приговорил к году домашнего ареста бывшего клиента банка UBS, тесно сотрудничавшего со следствием по делу об укрывательстве сбережений американцев в швейцарском банке.
Госдума приняла сегодня в первом чтении изменения в часть первую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты, сокращающие возможности привлечения налогоплательщиков к уголовной ответственности за налоговые преступления. Помимо Налогового к...
Следственный комитет при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Duncan Сергею Магнитскому.
Немецкие неплательщики налогов завалили исками банк LGT. Недовольство клиентов банка вызвало разглашение информации о клиентах банка, произошедшее из-за кражи компакт-диска, содержащего данные владельцев счетов. Как рассказал юрист Костанц Юрген Вагн...
Коллегия судей под председательством Натальи Кольцовой оставила без удовлетворения жалобу МИФНС РФ № 47 по г. Москве на решение суда первой инстанции в отношении компании "Колгейт-Палмолив". Дело № 09АП-17739/2009 рассматривается в Девятом...
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) сообщила, что в ближайшее время исключит Швейцарию из списка оффшоров, уклоняющихся от обмена налоговой информацией.
Оперативники Управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы подозревают руководителей ремонтно-строительного предприятия ЗАО "Братство" в причинении ущерба государству на 2 миллиарда рублей.
Свердловский районный суд Белгорода приговорил генерального директора ЗАО "Кристалл-групп" Юрия Рудакова к 3,5 годам колонии-поселения по обвинению в незаконном получении кредита и неуплате налогов.
Трое сотрудников финансового отдела Американского юридического центра в Сакраменто, специализирующегося на вопросах банкротства, признали себя виновными в сговоре, целью которого было ввести в заблуждение представителей Налогового управления США (IRS...
Налоговое управление США (IRS) начинает проверку состоятельных американцев, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Проверкой будет заниматься специальный "элитный" отдел управления, обычно занимающийся аудитом крупного бизнеса. Одновр...
Американский миллиардер Игорь Оленикофф подал новый расширенный вариант гражданского иска на сумму 500 миллионов долларов против крупнейшего швейцарского банковского гиганта UBS. Это уже третья версия документа - два предыдущих варианта были отправле...
По соглашению между США и банком, UBS передаст властям Соединенных Штатов имена порядка 5 тыс. американских клиентов, подозреваемых властями в использовании Швейцарского банка в целях укрывательства от уплаты налогов.
Мистерство финансов России поддержало предложение депутатов Госдумы освободить от уголовной ответственности тех россиян, кто впервые не заплатил налоги.
Вступили в законную силу обвинительные приговоры Гагаринского районного суда г. Москвы в отношении директоров ЗАО «НПО Кибернетика» 69-летнего Анатолия Сергеева и ЗАО «Дзинтарс-М» 43-летнего Бориса Бессолицына, виновных в совершении преступления, пре...
Прокуратура США возбудила уголовные дела против 150 клиентов крупнейшего швейцарского банка UBS. Их обвиняют в скрытии своих доходов от налогов. Пока неясно, каким образом правоохранительные органы определили именно такое количество подозреваемых. В...
Департаментом экономической безопасности МВД России пресечена деятельность группы лиц, которая занималась незаконным обналичиванием и выводом денежных средства за рубеж через оказание фиктивных страховых услуг. По предварительной оценке, оборот денеж...
