На главную Налоговые преступления Интерправо 25 октября 2010 ФРГ: часть купленных данных на налоговых уклонистов оказалась фальшивкой Приобретенный властями земли Северный Рейн — Вестфалия диск с ворованными данными на немецких налоговых уклонистов, хранящих свои сбережения в швейцарском банке Julius Baer, оказался частично фальшивым. Новости 5 октября 2010 Суд вернул дело "Арбат Престижа" на доследование Сегодня Тушинский районный суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру дело по обвинению главы парфюмерной сети "Арбат-Престиж" Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера в уклонении от уплаты налогов, передает из зала суда коррес... Новости 5 октября 2010 Выпустить из сизо Дупака пришлось, но дело передают в суд. Состоятельны обвинения? Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Московской областной думы Василия Дупака, сообщила сегодня пресс-служба СК РФ. Интерправо 9 августа 2010 Американские предприниматели признались во взятках в Казахстане На суде по делу о коррупционных связях казахстанских властей и американских предпринимателей (делу, получившему название "казахгейт") последние частично признали свою вину. Новости 20 июля 2010 Экс-директор "Шинника" Владимир Шепель приговорен к 5,5 года колонии Кировский районный суд города Ярославля приговорил бывшего генерального директора ярославского футбольного клуба "Шинник" Владимира Шепеля, обвиняемого в хищении и мошенничестве, к пяти с половиной годам колонии общего режима. Интерправо 15 июля 2010 Полиция задержала финконсультанта владелицы L'Oreal Финансовый консультант совладельцы L'Oreal Лилиан Бетанкур Патрис де Мэстр задержан французской полицией. Интерправо 13 июля 2010 Экс-мэр Детройта снова предстанет перед судом Бывший мэр Детройта Куэйм Килпатрик (Kwame Kilpatrick), отбывающий тюремный срок за нарушение условий освобождения на поруки, предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве и уклонению от налогов. Судебное заседание, на котором будут зачитаны о... Новости 7 июля 2010 МВД: в Москве проводится 8 обысков, но не в телекомпании НТВ В Москве проводится восемь обысков по делу о незаконном обналичивании денежных средств. Новости 5 июля 2010 Мутко будет допрошен по делу о мошенничестве Министра спорта РФ Виталия Мутко вызвали в ярославский суд по делу о мошенничестве. Правда, в качестве свидетеля. Дело, по которому будет допрошен Виталий Леонтьевич, связано с обвинениями в адрес бывшего генерального директора "Шинника" Вл... Интерправо 24 июня 2010 Бывшему мэру Детройта предъявлены обвинения в мошенничестве Бывшему мэру Детройта Куэйму Килпатрику предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и уходе от налогов. Всего ему предъявлено 19 обвинений. Новости 22 июня 2010 С бывшего гендиректора "Шинника" частично сняли обвинения С бывшего гендиректора ярославского футбольного клуба "Шинник" Владимира Шепеля, дело которого повторно рассматривается судом, частично сняли обвинения. Новости 21 июня 2010 Подмосковье: по паспорту умершего студента было зарегистрировано 36 фирм В Тюмени подведены итоги служебной деятельности подразделений по налоговым преступлениям, сообщила пресс-служба МВД РФ. Интерправо 17 июня 2010 Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между UBS и США Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между банком UBS и властями США по передаче данных о 4,5 тысячах налоговых уклонистов. Это положило конец двухлетним юридическим тяжбам, угрожавшим стабильности финансовой системы страны. Интерправо 9 июня 2010 Германия купила очередной диск с ворованными данными о налоговых уклонистах Власти земли Нижняя Саксония совместно с федеральным правительством приобрели у анонимного продавца диск с ворованными данными на немецких налоговых уклонистов, хранящих свои сбережения в швейцарских банках. Интерправо 8 июня 2010 Парламент Швейцарии против передачи в США данных о вкладчиках банков Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве. Новости 4 июня 2010 Бывшему гендиректору AirUnion напомнили про налоги В Советский райсуд Красноярска направлено новое уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "ЭйрЮнион" Сергея Быкова. Его подозревают в умышленном отказе перечислить государству платежи по налогу на доходы физических лиц (... Новости 31 мая 2010 Суд признал законным заочный арест организатора премии Сахарова Мосгорсуд признал законным отказ следствия отменить заочный арест как меру пресечения для организатора Премии Сахарова предпринимателя Питера Винса, обвиняемого у уклонении от уплаты налогов. Новости 25 мая 2010 Адвокат: дело гендиректора "Шинника" может быть прекращено Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба "Шинник" (Ярославль) Владимира Шепеля может быть прекращено Интерправо 20 мая 2010 В Грузии задержан директор крупнейшей инвестиционной компании Главная прокуратура Грузии задержала генерального директора крупнейшей инвестиционной компании страны АО "Энерджи Инвест" Геннадия Малазония по подозрению в сокрытии налогов в особо крупных размерах. Интерправо 19 мая 2010 Отмена поправки Джексона-Вэника. Русский криминал в США исчезнет? Конгресс США готовится отменить историческую поправку к закону о торговле, разработанную в свое время сенаторами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Она была принята еще в 1974 году, в разгар "холодной войны" в качестве санкции против стран... Интерправо 18 мая 2010 Замминистра по туризму Греции лишилась поста из-за неуплаты налогов Замминистра по культуре и туризму Греции лишилась должности после того, как афинская газета опубликовала сведения о том, что ее муж, известный певец в прошлом - тоже актер, неуплатил налоги на сумму более 5 миллионов евро. Сведения подтвердили в Мини... Интерправо 22 апреля 2010 Дело UBS: 25 вкладчиков могут остаться в тени Около 25 клиентов швейцарского банка UBS - граждан США могут все же избежать обвинений в уклонении от уплаты налогов и оказаться в стороне от скандала, учитывая постановление Федерального Административного Суда Швейцарии (Берн), детали которого стали... Интерправо 21 апреля 2010 Депутаты Флориды подозреваются в сокрытии доходов ФБР США начало расследование использования банковских карт American Express, выданных отделением республиканской партии Флориды избранным депутатам. Интерправо 14 апреля 2010 Французская прокуратура знает все о клиентах HSBC Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eri... Интерправо 14 апреля 2010 Дело UBS: очередное признание, новые подробности <p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова... « 1 ... 10 11 12 ... 16 »
Приобретенный властями земли Северный Рейн — Вестфалия диск с ворованными данными на немецких налоговых уклонистов, хранящих свои сбережения в швейцарском банке Julius Baer, оказался частично фальшивым.
Сегодня Тушинский районный суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру дело по обвинению главы парфюмерной сети "Арбат-Престиж" Владимира Некрасова и бизнесмена Сергея Шнайдера в уклонении от уплаты налогов, передает из зала суда коррес...
Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя Московской областной думы Василия Дупака, сообщила сегодня пресс-служба СК РФ.
На суде по делу о коррупционных связях казахстанских властей и американских предпринимателей (делу, получившему название "казахгейт") последние частично признали свою вину.
Кировский районный суд города Ярославля приговорил бывшего генерального директора ярославского футбольного клуба "Шинник" Владимира Шепеля, обвиняемого в хищении и мошенничестве, к пяти с половиной годам колонии общего режима.
Финансовый консультант совладельцы L'Oreal Лилиан Бетанкур Патрис де Мэстр задержан французской полицией.
Бывший мэр Детройта Куэйм Килпатрик (Kwame Kilpatrick), отбывающий тюремный срок за нарушение условий освобождения на поруки, предстанет перед судом по обвинениям в мошенничестве и уклонению от налогов. Судебное заседание, на котором будут зачитаны о...
Министра спорта РФ Виталия Мутко вызвали в ярославский суд по делу о мошенничестве. Правда, в качестве свидетеля. Дело, по которому будет допрошен Виталий Леонтьевич, связано с обвинениями в адрес бывшего генерального директора "Шинника" Вл...
Бывшему мэру Детройта Куэйму Килпатрику предъявлены официальные обвинения в мошенничестве и уходе от налогов. Всего ему предъявлено 19 обвинений.
С бывшего гендиректора ярославского футбольного клуба "Шинник" Владимира Шепеля, дело которого повторно рассматривается судом, частично сняли обвинения.
В Тюмени подведены итоги служебной деятельности подразделений по налоговым преступлениям, сообщила пресс-служба МВД РФ.
Швейцарский парламент окончательно одобрил сделку между банком UBS и властями США по передаче данных о 4,5 тысячах налоговых уклонистов. Это положило конец двухлетним юридическим тяжбам, угрожавшим стабильности финансовой системы страны.
Власти земли Нижняя Саксония совместно с федеральным правительством приобрели у анонимного продавца диск с ворованными данными на немецких налоговых уклонистов, хранящих свои сбережения в швейцарских банках.
Нижняя палата парламента Швейцарии заблокировала соглашение, согласно которому Берн обязуется передать США информацию о тысячах клиентов швейцарских банков, которых Вашингтон подозревает в налоговом мошенничестве.
В Советский райсуд Красноярска направлено новое уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ООО "ЭйрЮнион" Сергея Быкова. Его подозревают в умышленном отказе перечислить государству платежи по налогу на доходы физических лиц (...
Мосгорсуд признал законным отказ следствия отменить заочный арест как меру пресечения для организатора Премии Сахарова предпринимателя Питера Винса, обвиняемого у уклонении от уплаты налогов.
Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора футбольного клуба "Шинник" (Ярославль) Владимира Шепеля может быть прекращено
Главная прокуратура Грузии задержала генерального директора крупнейшей инвестиционной компании страны АО "Энерджи Инвест" Геннадия Малазония по подозрению в сокрытии налогов в особо крупных размерах.
Конгресс США готовится отменить историческую поправку к закону о торговле, разработанную в свое время сенаторами Генри Джексоном и Чарльзом Вэником. Она была принята еще в 1974 году, в разгар "холодной войны" в качестве санкции против стран...
Замминистра по культуре и туризму Греции лишилась должности после того, как афинская газета опубликовала сведения о том, что ее муж, известный певец в прошлом - тоже актер, неуплатил налоги на сумму более 5 миллионов евро. Сведения подтвердили в Мини...
Около 25 клиентов швейцарского банка UBS - граждан США могут все же избежать обвинений в уклонении от уплаты налогов и оказаться в стороне от скандала, учитывая постановление Федерального Административного Суда Швейцарии (Берн), детали которого стали...
ФБР США начало расследование использования банковских карт American Express, выданных отделением республиканской партии Флориды избранным депутатам.
Среди данных, украденных из женевского подразделения банка HSBC и оказавшихся в руках французских властей, содержится информация как минимум о 79 тысячах клиентов HSBC и 127 тысячах счетов. Об этом сообщил французский прокурор Эрик де Монгольфье (Eri...
<p>Американский бизнесмен, бывший клиент швейцарского банка UBS Пол Забчук (Paul Zabczuk) признался в том, что скрыл от налоговых органов банковский счет, средства на которые переводились из оффшоров. Счет был открыт на компанию, зарегистрирова...
