Налоговые правонарушения

Интерправо

10 августа 2011, 20:00

Германия получит от Швейцарии компенсацию за уход своих граждан от налогов

Германия и Швейцария завершили продолжительный спор, связанный с тем, что богатые немцы уходят от налогов в своей стране, храня деньги в швейцарских банках.

Интерправо

5 августа 2011, 16:06

Экс-партнер Sullivan & Cromwell сознался в неуплате более $2,8 млн налогов

Бывший партнер юридической компании Sullivan & Cromwell Джон О’Брайен (John J. O'Brien) в ходе судебного заседания признал вину в неуплате налогов на сумму более $2,8 млн.

Новости

28 июля 2011, 13:12

Санкции США не помешают расследовать дело главы Hermitage Capital - МВД

Расследование уголовного дела в отношении главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера в России будет продолжаться. Санкции США, связанные с делом сотрудника этого фонда юриста Сергея Магнитского не отразятся на его результататх, утверждают в МВД РФ.

Интерправо

18 июля 2011, 12:44

Высший суд Швейцарии признал законным раскрытие банковской тайны

Это решение может привести к расширению практики раскрытия информации об американских клиентах швейцарских банков, начавшееся в рамках дел об уклонении от уплаты налогов.

Интерправо

17 июня 2011, 16:09

Главу испанского Banco Santander и его семью обвинили в неуплате налогов по счетам в Швейцарии

Наиболее влиятельный финансист Испании и глава испанского Banco Standarter Эмилио Ботин (Emilio Botín) и 11 его родственников оказались под следствием по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Счета, изучением которых занимаются следственные органы, были открыты еще во времена гражданской войны в Испании.

Новости

30 мая 2011, 17:09

Генпрокуратура не нашла нарушений в действиях следователя по делу Магнитского

Генпрокуратура не обнаружила нарушений в действиях следователя по делу Магнитского - Олега Сильченко, сообщает пресс-служба СКР.

Интерправо

22 мая 2011, 17:58

Власти Китая обвинили компанию арестованного художника Ай Вэйвэя в неуплате налогов

Согласно данным правоохранителей, компания, принадлежащая художнику и диссиденту Ай Вэйвэю, задержанному в аэропорту Пекина в начале апреля, уклонялась от уплаты налогов на крупную сумму.

Сюжеты

18 мая 2011, 18:32

Медведев: в деле налоговой принцессы "все сложнее, чем часто пишут в прессе"

Президент Медведев дал поручения Генпрокуратуре, СКР и ФСБ изучить махинации с налогами, связанные с делом Сергея Магнитского. Он уверен, что в них замешаны не только граждане РФ.

Интерправо

6 мая 2011, 15:35

Власти США расследуют финансовые махинации в центре Каббалы

Подразделение по уголовным делам налогового управления США расследует уклонение от уплаты налогов базирующегося в Лос-Анджелесе центра Каббалы, членами которого являются такие известные люди, как певица Мадонна и актер Эштон Катчер.

Новости

15 апреля 2011, 21:04

Мэр Москвы Собянин зарабатывает в 35 раз меньше одного из своих заместителей

Мэр Москвы Сергей Собянин заработал в 2010 году 4 млн 760 тыс 908 рублей, согласно данным, опубликованным сегодня на сайте столичного правительства, передает ИТАР-ТАСС. Это вчетверо меньше заработка первого вице-мэра столицы Владимира Ресина, почти вдвое — дохода на посту мэра Юрия Лужкова и в 35 раз меньше заработанного заместителем мэра Андреем Шароновым.

Новости

14 апреля 2011, 15:14

Объявлен конкурс законопроектов о противодействии налоговым злоупотреблениям

В Москве при поддержке Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ начался Всероссийский конкурс законопроектов о противодействию налоговым злоупотреблениям, сообщает пресс-служба ТПП.

Новости

6 апреля 2011, 13:27

В управлении налоговой службы по Москве и дома у замруководителя УФНС проводятся обыски

В управлении Федеральной налоговой службы по Москве и дома у замруководителя УФНС сегодня с утра проводятся обыски, сообщает РИА Новости.

Новости

16 марта 2011, 12:16

Возбуждено дело по поводу незаконного возврата НДС физлицам на 20 млн руб.

В Омской области расследуется уголовное дело о незаконном возврате сотрудниками налоговой инспекции более 20 млн рублей физическим лицам, сообщает пресс-служба ДЭБ МВД России.

Интерправо

24 февраля 2011, 12:46

Бывших сотрудников Credit Suisse обвинили в помощи налоговым уклонистам

Четырем бывшим сотрудникам второго по величине швейцарского банка Credit Suisse были предъявлены обвинения в преступном сговоре, направленном на помощь американским клиентам банка в уходе от налогов.

Интерправо

21 февраля 2011, 11:49

США задержали швейцарского финансиста в рамках расследования в отношении UBS

Американские власти задержали сотрудника швейцарского банка Credit Suisse в рамках расследования дела об уклонении от уплаты налогов.

Актуальные темы

7 февраля 2011, 11:32

Доверяй, но проверяй

Хозяйствующим субъектам необходимо проверять правоспособность контрагентов, чтобы в дальнейшем подтвердить обоснованность своих расходов и налоговых платежей - указал президиум ВАС.

Актуальные темы

2 февраля 2011, 11:26

Рейтинг позитивных и негативных событий в области налогового права: версия "Пепеляев Групп"

Рейтинг составлен на основе опроса специалистов "Пепеляев Групп", а также коллег из других юркомпаний и некоторых клиентов.

Интерправо

31 декабря 2010, 13:46

Муж Дженнифер Лопес обвиняется в неуплате $3,4 млн.

Муж актрисы и певицы Дженнифер Лопес Марк Энтони (Marc Anthony) обвиняется в том, что не доплатил в казну $3,4 млн. В течение 3 месяцев (с января по март 2010 года) он получил счета от налоговой службы на $1,8 млн. и $1,6 млн. Эту сумму он не заплатил в к

Актуальные темы

30 декабря 2010, 18:37

ВАС ужесточил требования по льготному налогообложению нерезидентов

Налоговые агенты должны будут подтверждать постоянное местонахождение нерезидентов РФ более серьезными документами, нежели те, которые лишь констатируют факт регистрации, решил ВАС.

Новости

29 декабря 2010, 21:40

ВАС разрешил применять спецрежим сельхозпроизводителям в кооперации с другими лицами

Высший Арбитражный суд во вторник на президиуме поддержал своим решением сельскохозяйственных товаропроизводителей, разрешив применять единый сельскохозяйственный налог в случаях, когда продукция была произведена с участием иной организации.

Интерправо

22 декабря 2010, 10:12

Deutsche Bank заплатит $554 млн за то, что помогал уходить от налогов в США

После признания и согласия на выплату компенсации американские власти откажутся от преследования банка за мошенничество и содействие в уходе от налогов.

Новости

16 декабря 2010, 18:43

Арбитраж обобщил практику судебных споров с налоговой по ст.14.5 КоАП

Арбитражный суд Вологодской области представил обобщение судебной практики по делам об оспаривании постановлений налоговых органов о привлечении к административной ответственности, предусмотренной статьей 14.5 КоАП РФ за 2009 год и 1 полугодие 2010 года.

Интерправо

16 декабря 2010, 17:02

Германия прекратила преследование банка LGT за 50 миллионов евро

Немецкие власти прекратили юридическое преследование лихтенштейнского банка LGT Group и его бывшей дочки LGT Treuhand, после выплаты компаниями 50 миллионов евро. Сотрудников банка подозревали в оказании помощи немецким налоговым уклонистам, которые вывели свои средства за рубеж.

Интерправо

26 ноября 2010, 13:55

Франция отпустит российского бизнесмена под залог

Во Франции под залог в 300 тыс евро будет выпущен российский бизнесмен Виталий Архангельский. Такое решение принял Апелляционный суд французского города Экс-ан-Прованс.

Интерправо

22 ноября 2010, 13:05

Испанский судья потребовал от Шона Коннери $76,5 млн.

Испанский судья Рикардо Пуйоль (Ricardo Puyol) обязал актера Шона Коннери совместно с другим обвиняемыми по делу о мошенничестве и уклонении от налогов внести $76,5 млн. на депозит суда в качестве обеспечительной меры.