На главную Статья 174 УК РФ Новости 2 марта 2010 Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер... Новости 2 марта 2010 Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях. Новости 1 марта 2010 Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департаме... Новости 24 февраля 2010 Экс-главе "Русснефти" Гуцериеву грозит 15 лет заключения Бывшему президенту "Русснефти" Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в незаконном предпринимательстве, предъявлено и другое обвинение — в отмывании средств. За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит от 10 до 15 лет заключения. Новости 18 февраля 2010 Для главного фигуранта по делу "Трех Китов" обвинение требует 9 лет колонии строгого режима Государственное обвинение просит суд приговорить к девяти годам колонии строгого режима главного фигуранта по уголовному делу о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и Три Кита" предпринимателя Сергея Зуева, сообщает пресс-служб... Новости 15 февраля 2010 Суд рассмотрит дело о легализации 3 тонн браконьерской черной икры В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Новости 10 февраля 2010 В России могут ввести мораторий на аресты бизнесменов Законодательный запрет на арест бизнесменов по экономическим статьям деловое сообщество приветствует, но признает недостаточной мерой, пишут "Ведомости". Новости 9 февраля 2010 Глава юротдела похитил у "Уралтрансгаза" 112,3 млн Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника юридического отдела ООО "Уралтрансгаз" (ныне ООО "Газпром-Трансгаз-Ек... Новости 3 февраля 2010 Арест экс-казначея "ЮКОСа" Андрея Леоновича отменен Московский городской суд сегодня отменил постановление о заочном аресте бывшего казначея "ЮКОСа" Андрея Леоновича, сообщила пресс-служба суда. Новости 1 февраля 2010 Судят директора, обманувшего чиновников Росрезерва на 23 млн Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора открытого акционерного общества "Половинский элеватор" Курганской области Ивана Зуева и главного бухгалтера данног... Новости 22 января 2010 Одна купюра обогатила охранника салона связи на 6 млн руб С помощью одной купюры 36-летний охранник салона сотовой связи умудрился пополнить свои счета почти на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области. Новости 18 января 2010 Создатель пирамиды покупал себе коттеджи и не платил вкладчикам Создатель "финансовой пирамиды" в Ульяновской области вместо того, чтоб заплатить высокие проценты вкладчикам, купил себе два коттеджа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры. Новости 13 января 2010 Фигурант дела "ЮКОСа" приговорен к 15,5 года колонии строгого режима Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника общего отдела ООО "ЮКОС-Москва", заместителя управляющего делами ОАО НК "ЮКОС" Алексея Курцина к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за хищение денежных средс... Новости 13 января 2010 Управляющий похитил у собственного банка четверть млрд рублей Экс-директора ростовского филиала Россельхозбанка заподозрили в хищении 250 миллионов рублей. Новости 30 декабря 2009 Главному фигуранту по делу "Трех китов" стало плохо в суде Главному фигуранту дела о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и "Три Кита", главе ООО "Альянс-95" Сергею Зуеву стало плохо на заседании суда по его делу, ему вызывали "скорую помощь", сообщил сегодня а... Новости 25 декабря 2009 Подпольный банк выкачивал из московских банкоматов до 100 млн руб. в день В Москве задержаны четверо подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 миллионов рублей. Новости 23 декабря 2009 Бывший казначей "ЮКОСа" Леонович арестован заочно Басманный суд города Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании "ЮКОС" Андрея Леоновича, сообщил его адвокат Алексей Дудник. Новости 21 декабря 2009 В США задержан депутат Законодательного Собрания Приморья Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Степанченко, объявленный в международный розыск по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, задержан в США, сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управле... Новости 17 декабря 2009 Мосгорсуд отправил "крабовое дело" на 5 млрд на Камчатку Мосгорсуд сегодня направил в Камчатский краевой суд уголовное дело о незаконной добыче краба на Дальнем Востоке на 58,7 миллиона долларов, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. Новости 17 декабря 2009 Бывшему главному казначею ЮКОСа Леоновичу заочно предъявлено обвинение Бывший главный казначей НК "ЮКОС" Андрей Леонович из свидетеля по "делу Ходорковского-Лебедева" стал обвиняемым, сообщил его адвокат. Новости 17 декабря 2009 Экс-казначей ЮКОСа может быть арестован заочно Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте для последующей экстрадиции из Великобритании бывшего главного казначея НК ЮКОС Андрея Леоновича. Новости 15 декабря 2009 В Москве судят предпринимателя за хищение $20 млн у ЦБ Туркмении В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего российского предпринимателя Савелия Бурштейна, обвиняемого в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении. Новости 10 декабря 2009 В Госдуму внесен законопроект по защите предпринимателей от давления силовиков В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять статью о легализации доходов вместе со статьей о незаконном предпринимательстве. Таким образом, депутаты хотят оградить бизнес от нападок правоохранительных органов. Новости 8 декабря 2009 Осуждены руководители Федерального казначейства по Башкортостану В Башкортостане вынесен приговор руководителю управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан Ренате Скворцовой и ее заместителю Наталье Дмитриевой. Новости 4 декабря 2009 Мосгорсуду предстоит разбирать "крабовое дело" на 5 млрд Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд. « 1 ... 6 7 8 ... 11 »
Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По вер...
Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.
Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департаме...
Бывшему президенту "Русснефти" Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в незаконном предпринимательстве, предъявлено и другое обвинение — в отмывании средств. За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит от 10 до 15 лет заключения.
Государственное обвинение просит суд приговорить к девяти годам колонии строгого режима главного фигуранта по уголовному делу о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и Три Кита" предпринимателя Сергея Зуева, сообщает пресс-служб...
В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.
Законодательный запрет на арест бизнесменов по экономическим статьям деловое сообщество приветствует, но признает недостаточной мерой, пишут "Ведомости".
Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника юридического отдела ООО "Уралтрансгаз" (ныне ООО "Газпром-Трансгаз-Ек...
Московский городской суд сегодня отменил постановление о заочном аресте бывшего казначея "ЮКОСа" Андрея Леоновича, сообщила пресс-служба суда.
Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора открытого акционерного общества "Половинский элеватор" Курганской области Ивана Зуева и главного бухгалтера данног...
С помощью одной купюры 36-летний охранник салона сотовой связи умудрился пополнить свои счета почти на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области.
Создатель "финансовой пирамиды" в Ульяновской области вместо того, чтоб заплатить высокие проценты вкладчикам, купил себе два коттеджа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника общего отдела ООО "ЮКОС-Москва", заместителя управляющего делами ОАО НК "ЮКОС" Алексея Курцина к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за хищение денежных средс...
Главному фигуранту дела о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и "Три Кита", главе ООО "Альянс-95" Сергею Зуеву стало плохо на заседании суда по его делу, ему вызывали "скорую помощь", сообщил сегодня а...
В Москве задержаны четверо подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 миллионов рублей.
Басманный суд города Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании "ЮКОС" Андрея Леоновича, сообщил его адвокат Алексей Дудник.
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Степанченко, объявленный в международный розыск по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, задержан в США, сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управле...
Мосгорсуд сегодня направил в Камчатский краевой суд уголовное дело о незаконной добыче краба на Дальнем Востоке на 58,7 миллиона долларов, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.
Бывший главный казначей НК "ЮКОС" Андрей Леонович из свидетеля по "делу Ходорковского-Лебедева" стал обвиняемым, сообщил его адвокат.
Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте для последующей экстрадиции из Великобритании бывшего главного казначея НК ЮКОС Андрея Леоновича.
В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего российского предпринимателя Савелия Бурштейна, обвиняемого в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.
В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять статью о легализации доходов вместе со статьей о незаконном предпринимательстве. Таким образом, депутаты хотят оградить бизнес от нападок правоохранительных органов.
В Башкортостане вынесен приговор руководителю управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан Ренате Скворцовой и ее заместителю Наталье Дмитриевой.
Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд.
