Статья 174 УК РФ

Новости

2 марта 2010, 10:57

Мать двух несовершеннолетних детей "отмыла" миллиарды и осталась на свободе

Как сообщалось накануне, пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро. По версии следствия, злоумышленники заработали на этом более 1,4 миллиардов рублей.

Новости

2 марта 2010, 10:33

Медведев решил снизить срок заключения за легализацию денежных средств

Как сообщалось накануне, президент РФ Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект, касающийся применения залога в отношении обвиняемых в экономических преступлениях.

Новости

1 марта 2010, 13:34

Задержана банда, которая "отмыла" более 30 млрд руб

Пресечена деятельность международной организованной группы, которая с 2007 года занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала более 30 миллиардов рублей, 440 миллионов долларов США и 123 миллионов евро, сообщает пресс-служба Департамента экономической безопасности МВД России.

Новости

24 февраля 2010, 16:20

Экс-главе "Русснефти" Гуцериеву грозит 15 лет заключения

Бывшему президенту "Русснефти" Михаилу Гуцериеву, обвиняемому в незаконном предпринимательстве, предъявлено и другое обвинение — в отмывании средств. За легализацию незаконных доходов бизнесмену грозит от 10 до 15 лет заключения.

Новости

18 февраля 2010, 20:35

Для главного фигуранта по делу "Трех Китов" обвинение требует 9 лет колонии строгого режима

Государственное обвинение просит суд приговорить к девяти годам колонии строгого режима главного фигуранта по уголовному делу о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и Три Кита" предпринимателя Сергея Зуева, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

Новости

15 февраля 2010, 19:42

Суд рассмотрит дело о легализации 3 тонн браконьерской черной икры

В незаконной реализации браконьерской осетровой икры обвиняются члены организованной группы, сбывшие в торговую сеть Москвы и области икру на сумму около 107 миллионов рублей, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

10 февраля 2010, 16:42

В России могут ввести мораторий на аресты бизнесменов

Законодательный запрет на арест бизнесменов по экономическим статьям деловое сообщество приветствует, но признает недостаточной мерой, пишут "Ведомости".

Новости

9 февраля 2010, 17:25

Глава юротдела похитил у "Уралтрансгаза" 112,3 млн

Заместитель генерального прокурора РФ в Уральском федеральном округе Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника юридического отдела ООО "Уралтрансгаз" (ныне ООО "Газпром-Трансгаз-Екатеринбург") Александра Колесина и его сообщника Валерия Богачева.

Новости

3 февраля 2010, 18:02

Арест экс-казначея "ЮКОСа" Андрея Леоновича отменен

Московский городской суд сегодня отменил постановление о заочном аресте бывшего казначея "ЮКОСа" Андрея Леоновича, сообщила пресс-служба суда.

Новости

1 февраля 2010, 19:51

Судят директора, обманувшего чиновников Росрезерва на 23 млн

Заместитель генерального прокурора РФ Юрий Золотов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора открытого акционерного общества "Половинский элеватор" Курганской области Ивана Зуева и главного бухгалтера данного предприятия Натальи Поповой, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Новости

22 января 2010, 20:44

Одна купюра обогатила охранника салона связи на 6 млн руб

С помощью одной купюры 36-летний охранник салона сотовой связи умудрился пополнить свои счета почти на 6 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУВД по Московской области.

Новости

18 января 2010, 19:15

Создатель пирамиды покупал себе коттеджи и не платил вкладчикам

Создатель "финансовой пирамиды" в Ульяновской области вместо того, чтоб заплатить высокие проценты вкладчикам, купил себе два коттеджа, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Новости

13 января 2010, 12:34

Фигурант дела "ЮКОСа" приговорен к 15,5 года колонии строгого режима

Преображенский суд Москвы приговорил бывшего начальника общего отдела ООО "ЮКОС-Москва", заместителя управляющего делами ОАО НК "ЮКОС" Алексея Курцина к 15,5 года лишения свободы в колонии строгого режима за хищение денежных средств этой нефтяной компании на сумму более 49 миллионов рублей.

Новости

13 января 2010, 10:49

Управляющий похитил у собственного банка четверть млрд рублей

Экс-директора ростовского филиала Россельхозбанка заподозрили в хищении 250 миллионов рублей.

Новости

30 декабря 2009, 16:59

Главному фигуранту по делу "Трех китов" стало плохо в суде

Главному фигуранту дела о контрабанде мебели в торговые центры "Гранд" и "Три Кита", главе ООО "Альянс-95" Сергею Зуеву стало плохо на заседании суда по его делу, ему вызывали "скорую помощь", сообщил сегодня адвокат подсудимого Кирилл Полищук.

Новости

25 декабря 2009, 13:30

Подпольный банк выкачивал из московских банкоматов до 100 млн руб. в день

В Москве задержаны четверо подозреваемых в легализации денежных средств и незаконной банковской деятельности, ежедневный оборот которой составлял более 100 миллионов рублей.

Новости

23 декабря 2009, 15:18

Бывший казначей "ЮКОСа" Леонович арестован заочно

Басманный суд города Москвы сегодня удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте бывшего казначея нефтяной компании "ЮКОС" Андрея Леоновича, сообщил его адвокат Алексей Дудник.

Новости

21 декабря 2009, 12:44

В США задержан депутат Законодательного Собрания Приморья

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Юрий Степанченко, объявленный в международный розыск по подозрению в мошенничестве и легализации денежных средств, задержан в США, сообщила сегодня старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Новости

17 декабря 2009, 20:58

Мосгорсуд отправил "крабовое дело" на 5 млрд на Камчатку

Мосгорсуд сегодня направил в Камчатский краевой суд уголовное дело о незаконной добыче краба на Дальнем Востоке на 58,7 миллиона долларов, сообщила руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева.

Новости

17 декабря 2009, 14:45

Бывшему главному казначею ЮКОСа Леоновичу заочно предъявлено обвинение

Бывший главный казначей НК "ЮКОС" Андрей Леонович из свидетеля по "делу Ходорковского-Лебедева" стал обвиняемым, сообщил его адвокат.

Новости

17 декабря 2009, 10:57

Экс-казначей ЮКОСа может быть арестован заочно

Басманный райсуд Москвы начал рассмотрение ходатайства следствия о заочном аресте для последующей экстрадиции из Великобритании бывшего главного казначея НК ЮКОС Андрея Леоновича.

Новости

15 декабря 2009, 13:18

В Москве судят предпринимателя за хищение $20 млн у ЦБ Туркмении

В Замоскворецком суде Москвы начался процесс по делу бывшего российского предпринимателя Савелия Бурштейна, обвиняемого в соучастии в хищении в 2002 году и последующем отмывании $20 млн, принадлежавших Центральному банку Туркмении.

Новости

10 декабря 2009, 10:52

В Госдуму внесен законопроект по защите предпринимателей от давления силовиков

В Госдуму внесен законопроект, запрещающий применять статью о легализации доходов вместе со статьей о незаконном предпринимательстве. Таким образом, депутаты хотят оградить бизнес от нападок правоохранительных органов.

Новости

8 декабря 2009, 16:33

Осуждены руководители Федерального казначейства по Башкортостану

В Башкортостане вынесен приговор руководителю управления Федерального казначейства по Республике Башкортостан Ренате Скворцовой и ее заместителю Наталье Дмитриевой.

Новости

4 декабря 2009, 14:18

Мосгорсуду предстоит разбирать "крабовое дело" на 5 млрд

Более 5 миллиардов рублей планируется взыскать в пользу государства со злоумышленников, незаконно вылавливавших краб в Беринговом и Охотском морях. Это уголовное дело начнет скоро рассматривать Мосгорсуд.