На главную SEC Интерправо 19 августа 2016 Осведомитель SEC из Deutsche Bank отказался от рекордной премии в $8,25 млн Экс-сотрудник банка Эрик Бен-Арци отказался от награды в знак протеста, что американский регулятор не наказал топ-менеджемент банка за махинации с отчетностью. Интерправо 19 августа 2015 США и Германия расследуют взятки Ford российским таможенникам Предположительно, взятки представители компании давали для ускорения прохождения грузов на границе. Интерправо 31 июля 2012 Закон об уголовной ответственности за некорректную отчетность компаний используют по минимуму Вступивший в силу 10 лет назад закон Сарбейнза–Оксли, грозящий тюрьмой за нарушения при составлении финотчетности и ужесточающий требования к аудиту, практически не используется на практике. Основная активность в сфере финансовых разбирательств по-пр... Интерправо 16 марта 2011 США и Япония заподозрили большую группу банков в манипулировании ставками LIBOR SEC, Комиссия по срочной биржевой торговле и Минюст США подозревают банки в манипулировании ставками предложения на лондонском межбанковском рынке (Libor). Банк UBS уже получил требование о предоставлении данных для расследования. Какие еще банки фиг... Интерправо 12 марта 2011 Виновники коллапса Lehman Brothers могут полностью избежать наказания В результате правительственного расследования коллапса компании Lehman Brothers, который во многом спровоцировал финансовый кризис, бывшие руководители финансового гиганта могут полностью избежать наказания. Интерправо 3 марта 2011 SEC изучит работу банков, реструктурировавших проблемные активы Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает деятельность банков, реструктурировавших проблемные активы, чтобы создать о них более благоприятное впечатление, зачастую не соответствующее реальному положению дел. Интерправо 2 марта 2011 Экс-директора Procter & Gamble обвинили в участии в инсайдерской схеме Galleon Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила экс-директора Goldman Sachs Group и Procter & Gamble в передаче инсайдерской информации о компаниях в хедж-фонд Galleon в критический для финансовой истории США момент. Интерправо 18 февраля 2011 Создатель финансовой пирамиды Стэнфорд требует $7,2 млрд. от чиновников Аллен Стэнфорд, обвиняемый в США в создании финансовой пирамиды, подал иски против сотрудников ФБР, Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняя их в злоупотреблении своими полномочиями при расследовании его дела. Общая сумма иска - $... Интерправо 21 декабря 2010 Бывшего исполнительного директора HP заподозрили в инсайде Регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам займутся расследованием внезапного ухода Марка Херда с поста исполнительного директора Hewlett Packard, сообщается со ссылкой на анонимные источники. Интерправо 17 декабря 2010 Экс-партнер Winston & Strawn обвиняется в отмывании $20 млн. Экс-партнер юридической компании Winston & Strawn Джонатан Бристоль, консультировавший обвиняемого в создании финансовой пирамиды Кеннета Старра, отрицает предъявленные ему обвинения в отмывании более $20 млн. через свои счета. Интерправо 9 декабря 2010 В США ищут инсайдеров, пытавшихся заработать на сделке Pepsi в России Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против инвесторов, которые приобрели акции "Вимм-Билль-Данн" непосредственно перед объявлением PepsiCo о покупке 66% ее акций. Интерправо 7 декабря 2010 Мошенничества на $10 млрд выросли среди соседей и в приходах церквей США В результате операции "Подорванное доверие" за последние три с половиной месяца были раскрыты финансовые махинации на сумму $10,4 млрд, объявил Минюст США. По словам американских властей, вред нанесен более чем 120 000 человек, большинство... Интерправо 23 ноября 2010 ФБР провела обыски в рамках крупнейшего дела об инсайде Агенты ФБР провели обыски сразу в офисах трех крупных инвестиционных компаний - Level Global Investors, Diamondback Capital Management и Loch Capital Management. Власти США, по результатам трехлетнего расследования, намерены возбудить дела в отношени... Интерправо 20 ноября 2010 В США готовятся беспрецедентные дела по фактам инсайда Власти США, по результатам трехлетнего расследования, намерены возбудить дела в отношении крупнейших банков и инвестиционных фондов, подозреваемых в участии в самом масштабном инсайдерском сговоре в истории страны. Интерправо 16 ноября 2010 Жертвы Мэдоффа обвиняют регулятора в халатности Против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подан коллективный иск, в котором регулятор обвиняется в халатности при расследовании финансовых махинаций Бернарда Мэдоффа.В иске утверждается, что SEC неоднократно на протяжении 16 лет игнорирова... Интерправо 23 сентября 2010 Сенаторы: SEC намеренно затягивала расследование в отношении Стэнфорда? Высокопоставленным представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США пришлось отвечать на вопросы разгневанных сенаторов, которые обвинили руководство финансового регулятора в намеренном промедлении с расследованием нарушений финансового аферис... Интерправо 9 сентября 2010 Goldman Sachs, обвиняемая в моешнничестве, согласилась выплатить $30 млн Финансовая группа Goldman Sachs, которая в июле этого года согласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны американского регулятора, обвинявшего банк в мошенничестве, выплатит британскому Управлению по финансовому регу... Интерправо 19 августа 2010 Комиссия по ценным бумагам и биржам впервые судилась со штатом США Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые в истории подала в суд - и урегулировала спор - на один из штатов США. SEC предъявила претензии к Нью-Джерси. Интерправо 3 августа 2010 SEC ищет инсайд в British Petroleum Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении компании BP сосредоточится на инсайде, который, возможно, имел место в компании после взрыва на платформе Deepwater Horizon, произошедшего 20 апреля. Интерправо 30 июля 2010 Американский регулятор обвинил братьев-миллиардеров в махинациях с ценными бумагами Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила братьев-миллиардеров Сэмюэла и Чарльза Уайли (Samuel, Charles Wyly) в махинациях с ценными бумагами. За счет махинаций братьям, по мнению SEC, удалось укрыть от налогов 550 миллионов долларов. Интерправо 30 июля 2010 Citigroup оштрафован на $75 млн за обман инвесторов Один из крупнейших банков США - Citigroup - согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) штраф в размере 75 миллионов долларов. Кроме того, Комиссия оштрафовала одного из бывших и одного нынешнего руководителя банка за предоставлени... Интерправо 29 июля 2010 Нигерийских брокеров обвинили в мошенничестве на фондовом рынке Нигерийские финансовые регуляторы намерены поставить под специальный трибунал 260 организаций и граждан, работающих на национальном фондовом рынке. Руководитель местного отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Арунма Оте намерена требоват... Интерправо 28 июля 2010 GE урегулировала спор с SEC о подкупе чиновников в Ираке Комиссия по ценным бумага и бирже отказалась от претензий к General Electric, которая подозревалась в подкупе чиновников в Ираке, после того как компания согласилась выплатить 23,4 миллиона долларов. Интерправо 27 мая 2010 Сотрудница Walt Disney обвиняется в инсайде Секретарь одного из топ-менеджеров компании Walt Disney Бонни Хокси (Bonnie Hoxie) и ее друг Йонни Себбэг (Yonni Sebbag) были задержаны ФБР по подозрению в продаже конфиденциальной корпоративной информации более чем 20 сторонним организациям. Интерправо 24 мая 2010 Goldman Sachs не договорился с SEC Goldman Sachs и Комиссия по ценным бумагам США (SEC) пока не пришли ни к какому соглашению относительно урегулирования судебного спора по искам, поданным против банка в целом и одного из его трейдеров Фабриция Тура. « 1 2 3 ... 5 »
Экс-сотрудник банка Эрик Бен-Арци отказался от награды в знак протеста, что американский регулятор не наказал топ-менеджемент банка за махинации с отчетностью.
Вступивший в силу 10 лет назад закон Сарбейнза–Оксли, грозящий тюрьмой за нарушения при составлении финотчетности и ужесточающий требования к аудиту, практически не используется на практике. Основная активность в сфере финансовых разбирательств по-пр...
SEC, Комиссия по срочной биржевой торговле и Минюст США подозревают банки в манипулировании ставками предложения на лондонском межбанковском рынке (Libor). Банк UBS уже получил требование о предоставлении данных для расследования. Какие еще банки фиг...
В результате правительственного расследования коллапса компании Lehman Brothers, который во многом спровоцировал финансовый кризис, бывшие руководители финансового гиганта могут полностью избежать наказания.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США изучает деятельность банков, реструктурировавших проблемные активы, чтобы создать о них более благоприятное впечатление, зачастую не соответствующее реальному положению дел.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила экс-директора Goldman Sachs Group и Procter & Gamble в передаче инсайдерской информации о компаниях в хедж-фонд Galleon в критический для финансовой истории США момент.
Аллен Стэнфорд, обвиняемый в США в создании финансовой пирамиды, подал иски против сотрудников ФБР, Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвиняя их в злоупотреблении своими полномочиями при расследовании его дела. Общая сумма иска - $...
Регуляторы Комиссии по ценным бумагам и биржам займутся расследованием внезапного ухода Марка Херда с поста исполнительного директора Hewlett Packard, сообщается со ссылкой на анонимные источники.
Экс-партнер юридической компании Winston & Strawn Джонатан Бристоль, консультировавший обвиняемого в создании финансовой пирамиды Кеннета Старра, отрицает предъявленные ему обвинения в отмывании более $20 млн. через свои счета.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск против инвесторов, которые приобрели акции "Вимм-Билль-Данн" непосредственно перед объявлением PepsiCo о покупке 66% ее акций.
В результате операции "Подорванное доверие" за последние три с половиной месяца были раскрыты финансовые махинации на сумму $10,4 млрд, объявил Минюст США. По словам американских властей, вред нанесен более чем 120 000 человек, большинство...
Агенты ФБР провели обыски сразу в офисах трех крупных инвестиционных компаний - Level Global Investors, Diamondback Capital Management и Loch Capital Management. Власти США, по результатам трехлетнего расследования, намерены возбудить дела в отношени...
Власти США, по результатам трехлетнего расследования, намерены возбудить дела в отношении крупнейших банков и инвестиционных фондов, подозреваемых в участии в самом масштабном инсайдерском сговоре в истории страны.
Против Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) подан коллективный иск, в котором регулятор обвиняется в халатности при расследовании финансовых махинаций Бернарда Мэдоффа.В иске утверждается, что SEC неоднократно на протяжении 16 лет игнорирова...
Высокопоставленным представителями Комиссии по ценным бумагам и биржам США пришлось отвечать на вопросы разгневанных сенаторов, которые обвинили руководство финансового регулятора в намеренном промедлении с расследованием нарушений финансового аферис...
Финансовая группа Goldman Sachs, которая в июле этого года согласилась выплатить 550 миллионов долларов для урегулирования иска со стороны американского регулятора, обвинявшего банк в мошенничестве, выплатит британскому Управлению по финансовому регу...
Комиссия по ценным бумагам и биржам США впервые в истории подала в суд - и урегулировала спор - на один из штатов США. SEC предъявила претензии к Нью-Джерси.
Расследование Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении компании BP сосредоточится на инсайде, который, возможно, имел место в компании после взрыва на платформе Deepwater Horizon, произошедшего 20 апреля.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США обвинила братьев-миллиардеров Сэмюэла и Чарльза Уайли (Samuel, Charles Wyly) в махинациях с ценными бумагами. За счет махинаций братьям, по мнению SEC, удалось укрыть от налогов 550 миллионов долларов.
Один из крупнейших банков США - Citigroup - согласился выплатить Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) штраф в размере 75 миллионов долларов. Кроме того, Комиссия оштрафовала одного из бывших и одного нынешнего руководителя банка за предоставлени...
Нигерийские финансовые регуляторы намерены поставить под специальный трибунал 260 организаций и граждан, работающих на национальном фондовом рынке. Руководитель местного отделения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Арунма Оте намерена требоват...
Комиссия по ценным бумага и бирже отказалась от претензий к General Electric, которая подозревалась в подкупе чиновников в Ираке, после того как компания согласилась выплатить 23,4 миллиона долларов.
Секретарь одного из топ-менеджеров компании Walt Disney Бонни Хокси (Bonnie Hoxie) и ее друг Йонни Себбэг (Yonni Sebbag) были задержаны ФБР по подозрению в продаже конфиденциальной корпоративной информации более чем 20 сторонним организациям.
Goldman Sachs и Комиссия по ценным бумагам США (SEC) пока не пришли ни к какому соглашению относительно урегулирования судебного спора по искам, поданным против банка в целом и одного из его трейдеров Фабриция Тура.
